証券コード： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 証券略称： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 公告番号：2022019
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
第3回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (略称「会社」)第3回取締役会第24回会議は2022年4月11日に成都市で現場方式と通信を結合する方式で開催された。今回の会議は会長の魏暁林さんが招集し、司会し、2022年4月1日に書面で取締役全員に通知した。会議は取締役7人、実際に取締役7人、全体の監事及び高級管理者が今回の会議に出席しなければならない。今回の会議の開催は『中華人民共和国会社法』『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 定款』及び『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 取締役会議事規則』の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、審議は『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度総経理業務報告』取締役会を通過し、審議を経て『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度総経理業務報告』に同意した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
2、審議は『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度取締役会仕事報告』取締役会が審議を経て、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度取締役会仕事報告』に同意した。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度取締役会仕事報告」(番号:2021006)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3、審議は『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度財務決算報告書』を可決した
取締役会は審議を経て『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度財務決算報告』に同意した。具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度財務決算報告」(番号:2021008)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、審議は「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を可決した。
取締役会は審議を経た:会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」に合致し、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損害し、関連規定に違反する状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」(番号:2022010)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
5、審議は『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度利益分配及び資本積立金転増予案』を可決した。
取締役会は審議を経て、「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度利益分配及び資本積立金転増予案」に同意した。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の《2021年度利益分配及び資本積立金転増予案》(番号:
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
6、審議は「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
取締役会は審議を経て、「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度内部統制自己評価報告」に同意した。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度内部統制自己評価報告』(番号:2022011)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
7、「2021年度資産減損引当金計上に関する議案」を審議、可決
取締役会は審議を経て、「2021年度資産減価償却準備の計上に関する議案」に同意した。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度資産減損引当金計上に関する公告」(番号:2022012)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
8、審議は『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度報告及び要約』を可決した
取締役会は審議を経て、「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度報告及び要約」に同意し、企業会計準則及び関連法律、法規、規則及び規範性文書の要求に合致し、会社の2021年度の財務状況、経営成果とキャッシュフローを真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度報告要旨」(番号:2022013)および「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度報告」(番号:2022014)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決した
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物業務資格を持ち、監査業務に要求される独立性と専門適任能力を持ち、客観的に公正に監査意見を発表し、会社の監査業務を円満に完成することができる。取締役会は審議を経た:信永中和会計士事務所の継続招聘に同意し、会社の2022年度財務監査機構のために同時に会社の株主総会の授権取締役会に会社の2021年度業務と市場状況に基づいて監査機構と監査費用を協議するように依頼した。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度財務監査機構の再雇用に関する公告」(番号:2022015)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「財務総監の変更に関する議案」を審議、可決した
会社の経営管理の需要によって、楊浩さんは会社の財務総監を担当しなくなり、会社の取締役会は審議を経て、王先鋒さんを会社の財務総監に任命することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会が満了するまでである。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
11、「2022年度日常関係者取引予想に関する議案」を審議、可決
潜在的な取引先の発展を支持するために、会社は2021年に成都博創精新科学技術有限会社(以下「博創精新」と略称する)の設立過程で一定の協力を提供し、慎重性と実質が形式より重い原則に基づいて、会社は2021年度に博創精新を関連者と認定した。会社の取締役会は審議の同意を得た:会社は2021年度に博創精新を関連側に確定し、会社の業務発展の需要に応じて、博創精に製品を販売し、賃貸サービスを提供すると同時に、博創精新が提供した労務を受け入れ、2022年度の関連取引の総金額は人民元725114万元を超えないと予想している。会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生金額は人民元145.80万元である。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度日常関連先取引予想に関する公告」(番号:2022021)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
12、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議、可決
取締役会は審議を経て、「2021年度株主総会の開催に関する議案」に同意した。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度株主総会開催に関する通知』(番号:2022018)。採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1.「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 第三回取締役会第二十四回会議決議」
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 取締役会2022年4月13日
