証券コード： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 証券略称： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 公告番号：2022020
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
第3回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第15回会議は2022年4月11日に成都市青羊区会社会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年4月1日に書面方式で全体監事に通知された。今回の会議は監事会主席の唐卓毅氏が招集し、司会し、会議は「中華人民共和国会社法」「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 定款」及び「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 監事会議事規則」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1.「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度監事会工作報告」監事会審議を通過:「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度監事会工作報告」に同意する。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度監事会仕事報告』(番号:2022006)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2.「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度財務決算報告」を審議、採択
監事会は審議を経て、「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度財務決算報告」に同意した。具体的な内容は、同社が2021年4月13日に巨潮情報網算報告書に掲載した(番号:2022008)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3.「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度募集資金の保管と使用状況報告」を審議・採択
監事会は審議を経た:会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」に合致し、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損害し、関連規定に違反する状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」(番号:2022010)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
4.「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度利益分配及び資本積立金転増予案」を審議、可決
監事会は審議を経た:取締役会が提出した「2021年度利益分配及び資本積立金転増予案」は法律、法規及び会社定款の利益分配に関する規定に合致し、会社の経営実際及び株主収益計画に合致する。具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配及び資本積立金転増予案」(番号:2022009)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5.「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度内部統制自己評価報告」を審議可決
監事会は審議を経た:取締役会は『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度内部統制自己評価報告』のプログラムを編制し審議し、法律、行政法規及び定款の規定に合致し、内容は真実で、正確で、完全に会社の内部統制制度の建設と執行状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しない。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度内部統制自己評価報告』(番号:2022011)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
6.「2021年度資産減損引当金計上に関する議案」を審議、可決
会社監事会は審議を経て、取締役会が「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づいて資産減価償却準備を計上し、会社の実情に合致し、今回の資産減価償却準備後、会社の2021年12月31日までの資産価値と財務状況をより真実かつ正確に反映することができ、会社の取締役会はこの議案の決定手順について関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致すると判断した。監事会は会社が今回の資産減価償却準備を実施することに同意する。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度資産減損引当金計上に関する公告」(番号:2022012)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
7.「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度報告及び要約」を審議により可決
監事会は審査を経て、取締役会が『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度報告及び要約』を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度報告要旨」(番号:2022013)および「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度報告全文」(番号:2022014)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
8.「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」の審議が可決された
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物業務に従事する資格を持ち、監査業務に要求される独立性と専門適任能力を持ち、客観的に公正に監査意見を発表し、会社の監査業務を円満に完成することができ、監事会は審議を経て、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構に任命することに同意した。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度財務監査機構の再雇用に関する公告」(番号:2022015)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
9.「2022年度日常関係者取引予想に関する議案」を審議、可決
正常な経営の需要のため、会社は成都博創精新科学技術有限会社(以下「博創精新」と略称する)に製品を販売し、賃貸サービスを提供すると同時に、博創精新が提供した労務を受け入れる予定で、2022年度の関連取引の総額は人民元725114万元を超えない見通しだ。監事会は審議を経て、会社の関連者とその取引に対する認定は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書の要求と「会社定款」の規定に合致していると判断した。公平な市場取引価格及び条項に従って取引活動を展開することは会社及び株主の利益に合致し、当該事項はすでに会社の取締役会が審議し、かつ会社の株主総会に提出して審議し、審議手順は規定に合致する。監事会は当該関連取引事項に同意する。
具体的な内容は、同社が2022年4月13日に巨潮情報網に掲載した(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度日常関連先取引予想に関する公告」(番号:2022021)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 監事会2022年4月13日
