証券コード： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 証券略称： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 公告番号：2022018
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (以下「会社」と略す)は2022年4月11日に第3回取締役会第24回会議を開催し、会社取締役会は2022年5月11日に現場採決とネット投票を組み合わせた方式で会社2021年度株主総会(以下「今回の会議」または「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定した。会議の関連状況を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
同社は2022年4月11日に第3回取締役会第24回会議を開き、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会の招集は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 規約」の規定に合致している。
4、会議の開催時間
(1)現場会議の開催時間は2022年5月11日(水)午後14:00である。
(2)ネット投票時間は、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月11日午前9:15-9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月11日午前9時15分から2021年5月11日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式。
インターネット投票システム(Http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日:2022年5月5日(火)。
7、出席者：
(1)株権登記日に会社の株式を保有する普通株株主またはその代理人が株権登記日午後に市を閉じる時、中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式(「授権委託書」添付ファイル1参照)で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所:成都市青羊区騰飛大道298号会社の会議室。
二、会議審議事項
1、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度取締役会仕事報告』
2、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度監事会仕事報告』
3、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度財務決算報告』
4、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度報告及び要約』
5、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度利益分配及び資本積立金転増予案』6、『2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案』
7、『2022年度日常関連取引予想に関する議案』
上記の議案はすでに会社が2022年4月7日に開催した第3回取締役会第24回会議、第3回監事会第15回会議の審議によって可決され、具体的な内容は会社が2022年4月13日に証券監督会のニュースネットに掲載された(http://www. cninfo.com.cn.）の関連公告。
独立取締役は今年度の株主総会で述べる。
三、提案コード
提案コメント
提案の名称
この列のフックをコードする欄は投票できます
「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度取締役
1.00会工作报告”√
『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度監事
2.00会仕事報告”√
「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度財務
3.00決算報告書√
『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度報告
4.00および要約
「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度利益
5.00分配及び資本積立金の転増予案」√
「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 続投2022について
6.00年度財務監査機構の議案」√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案」
四、会議の登録事項
1、出席登録方式：
(1)自然人株主登録:自然人株主登録は本人身分証明書、株式口座カード及び持株証明書を持たなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代理し、登録する時に代理人の身分証明書、授権委託書と委託人の持株証明書を持たなければならない。
(2)法人株主登録:法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは登録時間の締め切り前に当社に送付しなければならない(手紙の登録は現地の消印日を基準とし、「2021年年度株主総会」の文字を明記してください)。会社は電話登録を受けません。
2、登録時間:2022年5月10日(月:9:00-12:00、13:00-16:00)。
3、登録場所：成都市青羊区騰飛大道298号会社会議室
4、会議の連絡先：
担当者：楊浩
連絡先：02887078355
ファックス：02887072857
メールアドレス:[email protected].
連絡先：成都市青羊区騰飛大道298号
郵便番号:610073
5、今回の株主総会に参加した代表の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル2を参照してください。
六、書類の検査準備
1、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 第三回取締役会第二十四回会議決議』
添付書類一：授権依頼書
添付ファイル2:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ添付ファイル3:参加株主登録表は特にこの公告である。
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 取締役会2022年4月13日添付ファイル1
授権依頼書
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度株主総会に本人/当社を代表して出席させ、以下の議案に対して現場投票方式で議決権を行使することを委託します。
委託人が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしなかった場合、受託人は自分の意思で採決権の行使に代わることができるかどうか、その採決権の行使の結果はすべて本人/本部門が負担する。
□はい□いいえ
(説明:議案の投票選択に「√」、「賛成」「反対」「棄権」の3つの選択項目の下で「√」を打たないで棄権と見なし、同時に2つの選択項目の中で「√」を打って廃票で処理してください)
今回の株主総会提案採決意見表
コメント採決意見
提案する
提案名当該列のフックを打つ欄
コード同意棄権反対目は投票可能
《 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
1.00 √
2021年度取締役会業務報告書
《 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
2.00 √
2021年度監事会業務報告書
《 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
3.00 √
2021年度財務決算報告書
《 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
4.00 √
2021年度報告及び概要』
5.00 《 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) √
2021年度利益分配及び資本積立金の転増前
事件
「2022年度財務監査機関の再雇用について
6.00 √
議案
《2022年度日常関連取引の予想について
7.00議案」
委託人署名：委託人身分証明書番号：
委託人持株数：委託人株主口座番号：
委託日:年月日委託期限:署名日から今回の株主総会終了まで(注:授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上のフォーマットで自作するのは有効である;単位委託は単位公印を押さなければならない。)添付資料二：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「350733」
2、投票の略称は「西菱投票」
3、意見を記入して採決する
（1）採決意見を記入する
今回の株主総会で採決する議案については、「同意」、「反対」または「棄権」の採決意見を記入する。(2)同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と
13:00—15:00
