証券コード： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 証券略称： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 公告番号：2022015 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
第4回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (以下「会社」という)は2022年4月1日に第4回監事会第13回会議の開催を会社の各監事に電話、メールで通知した。2022年4月12日、現場連携通信方式で今回の監事会を開催。今回の監事会は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会議は監事会の楊建剛主席が主宰した。今回の会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の十分な討論、審議を経て、決議は以下のように形成された。
1、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監事会工作報告の議案」を審議・採択した。
《2021年度監事会工作報告》詳しくは深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告全文及び要約の議案」を審議・採択した。
監査の結果、監事会は取締役会が会社の2021年度報告書を作成し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述や重大な漏れは存在しないと考えている。
「2021年年度報告全文」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
「2021年年度報告要旨」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告の議案」を審議・採択した。
監事会は「2021年度財務決算報告」が会社の報告期間内の財務状況と経営成果を真実、客観、正確に反映していると考えている。
「2021年度財務決算報告」の詳細は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監査報告の議案」を審議・採択した。
「2021年度監査報告」の詳細は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転予案の議案」を審議、可決した。
真剣に審議した結果、取締役会が作成した今年度の利益分配に関する予案は会社の現在の経営現状に合致し、客観的に公正で、合法的に規則に合致し、株主の長期的な利益を効果的に両立させ、会社の良性と健全な発展に有利であると考えている。監事会は今回の利益分配予案に同意する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部自己評価報告をコントロールする議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役会はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、会社の内部監査部門と人員の配置がしっかりしており、会社の内部制御の執行と監督作用を保証することができ、効果的に会社の規範管理運営を保証したと考えている。報告期間内、会社の各管理決定はすべて厳格に関連制度に従って実行され、深セン証券取引所の「上場会社の内部制御ガイドライン」と会社の内部制御制度などの規範に違反していない状況が発生し、会社の内部制御の自己評価は全面的で、真実で、正確に会社の内部制御の実際の状況を反映した。
「2021年度内部統制自己評価報告」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
7、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する特別説明の議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は2021年度に会社と他の関連者が発生した資金の往来はすべて正常な経営性資金の往来であり、持株株主とその他の関連者が正常に会社の資金を占有していない状況は存在しないと考えている。持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合は存在しない。会社やその他の株主の利益を損なうことはありません。
深セン証券取引所のウェブサイト(http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
8、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が銀行に授信額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
会社の日常経営に必要な資金と業務発展の需要を保証するために、積極的に資金ルートを広げ、財務構造を最適化し、流動資金を補充するために、会社は China Construction Bank Corporation(601939) 瀋陽沈河支店に19500万元の総合信用額を申請し、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 瀋陽蘇家屯支店に20000万元の総合信用額を申請し、広発銀行株式会社瀋陽支店沈河支店に2000万元の総合信用額を申請する予定である。瀋陽支店の金葉支店に5000万元の総合信用限度額を申請する予定で、会社は上述の銀行に信用限度額を申請して合計46500万元である。
銀行に信用限度額を申請するのは業務品種に関連する:貸付、銀行引受為替手形、保証書、長期決済為替、信用状、貿易融資などの業務品種。期限は1年です。
上記の信用限度額は最終的に各銀行が実際に審査・認可した信用限度額を基準とする。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、2票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「持株株主が会社のために銀行に総合的な信用額を申請するための保証及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。
関連監事の楊建剛さんは採決を避けた。
検査の結果、監事会は会社の関連取引事項は、その意思決定プログラムが合法的で、有効であると考えている。定価原則は公正で、会社と株主の利益を損なう状況は発見されず、関連取締役の康宝華氏、王昊氏はこの議案の採決を回避した。
「持株株主が会社のために銀行に総合的な信用限度額を申請するための保証及び関連取引に関する公告」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、中審中国会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に監査サービスを提供するチームの安定性に鑑み、会社の状況について比較的詳細かつ全面的に理解しているため、2021年度監査報告監査過程で企業会計準則、中国公認会計士監査準則の規定に厳格に従って監査を実行することができ、会社の2021年度監査報告監査をよりよく完成したと考えている。中審華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用することに同意した。
「2022年度監査機構の再雇用に関する公告」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の今後3年間(20222024年)の株主配当収益計画に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、会社の配当政策決定と監督メカニズムを完備し、健全にするために、会社の投資家に対する合理的な投資収益率をさらに明確にし、利益分配政策決定の透明性と操作性を増加させ、企業の収益能力、経営発展計画、株主収益率、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連文書は、会社の取締役会が「会社の今後3年(20222024年)株主配当収益計画」を制定したことを規定している。
「今後3年間(20222024年)株主配当収益計画」の詳細は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「自分の遊休資金を使って投資財テクを行う議案」を審議、採択した。
監事会は、会社は日常の生産経営資金の需要を保障し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で5000万元を超えない自有閑資金を使用して投資財テクを行い、会社の自有資金の使用効率を高め、会社の自有資金の収益を増加させ、会社の生産経営に不利な影響を与えず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうこともないと考えている。自己遊休資金を用いて証券投資を行うことに同意する。
「自己遊休資金を使って投資財テクを行う公告について」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
13、会議は「2022年度の会社監事報酬と手当に関する議案」を審議した。
「会社定款」、「監事会議事規則」などの会社の関連制度に基づき、会社の経営規模などの実情と結びつけて、業界の報酬レベルを参照し、2022年度の監事報酬(手当)業績案を以下のように立案する。会社の監事報酬は基本報酬、業績以及ボーナスなどから構成され、具体的には本人と会社が締結した労働契約に基づき、異なる職場によって、会社全体の報酬と審査制度によって確定し、報酬を再査定せず、職務手当を受け取らない。2022年の監事の基本報酬は月平均で支給され、業績ボーナスの中で月単位で審査された部分は月全額または一部で支給される。年度業績考課の部分によって、年末考課評定を経て発行する。上記の報酬はいずれも税前金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が代控除して代納する。会社は業界状況と実際の経営状況に基づいて調整することができる。
全体監事は本議案の採決を回避し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に直接提出する。
14、会議は「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議した。
「董監高責任保険の購入予定に関する公告」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
全体監事は本議案の採決を回避し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に直接提出する。
ここに公告する。
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 監事会2022年4月12日
