証券コード： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 証券略称： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 公告番号：2022016 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
持株株主が会社のために銀行に総合信用限度額を申請することについて
保証及び関連取引を提供する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
今回の関連取引事項は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
今回の関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務も今回の関連取引によって関連者に依存していない。
一、関連取引の概要
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (以下「会社」と略称する)の経営と発展の需要を満たすために、会社の運営効率を高めるために、会社の持株株主である瀋陽遠大アルミニウム業グループ有限会社(以下「遠大グループ」と略称する)は会社が銀行に申請した総合信用額の合計4.65億元を提供し、連帯責任保証を提供し、保証費を受け取らない。具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
担保銀行名申請総合提供担保授信業務担保期限会社名授信額金額品種タイプ
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株
部有限会社瀋陽1950045000
沈河支店ローン、銀
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株行引受為替
瀋陽遠大部有限会社瀋陽20000切符、保証書、連帯
インテリジェント工業蘇家屯支店の長期販売責任1年
グループ株式広発銀行株式有為替、信用保証
有限会社限公司瀋陽支店2000証、貿易
沈河支店融資等業
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有務品種
有限公司瀋陽支店5000
金葉支店
合計4650072000————
注1：上記の信用限度額は最終的に各銀行の実際の信用限度額を基準とする。
遠大グループは会社の36.14%の株式を直接保有し、会社の持株株主であり、今回の取引は関連取引を構成している。
会社の第4回取締役会第15回会議は「持株株主が会社のために銀行に総合的な信用限度額を申請するための保証及び関連取引に関する議案」を審議、可決し、関連取締役の康宝華さん、王昊さんは採決を回避した。会社の独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
同社は2021年度株主総会審議を提出し、今回の関連取引と利害関係のある関連株主は株主総会での投票権を放棄する。
「上場企業の重大資産再編管理方法」の規定によると、今回の取引は重大資産再編を構成せず、今回の取引は他の部門の承認を必要としない。
二、関連者の状況紹介
（Ⅰ）基本状況
会社名：瀋陽遠大アルミニウム業グループ有限会社
統一信用コード：91210106410718023 F
会社住所：瀋陽経済技術開発区十三号街20号
設立日：1993年02月17日
法定代表者：康宝華
登録資本金：人民元叁仟贰佰伍拾万元
会社タイプ：有限責任会社
経営範囲:アルミニウムのドアと窓、屋根、カーテンウォール、ステンレス製品;室内外装飾、機械電気装飾;対外経済技術協力業務;機械・電気製品の加工、製造;本企業と本企業のメンバー企業の自社製品及び関連技術の輸出業務を経営する(国が会社を限定して輸出を経営または禁止する商品を除く);本企業と本企業のメンバー企業が生産、科学研究に必要な原補助材料、機械設備、計器メーター、部品及び関連技術の輸入業務を経営する(国家限定会社が商品の輸入を経営または禁止する場合を除く)。当社の仕入れ加工と「三来一補」業務を経営しています。（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）
（Ⅱ）歴史的沿革
遠大グループの前身である瀋陽市現代アルミニウム業有限会社は1993年1月に設立された。1998年12月3日、瀋陽市工商行政管理局の承認を経て、名称は瀋陽遠大アルミニウム業グループ有限会社に変更された。現在までに、康宝華氏は遠大グループの99%の株式を保有し、遠大グループの実際のコントロール者である。
(III)遠大グループの最近の3年間の主要業務の発展状況
最近3年間、遠大グループは主に株式投資業務に従事してきた。
(IV)遠大グループの最近1年間の主要財務データ(合併数)
単位：万元
プロジェクト2020年12月31日2021年9月30日
（監査済み）（監査なし）
総資産3883403643423933
純資産2995225329727006
営業収入101389296641761
利益総額458264198361
純利益453743213080
(V)遠大グループと会社の関連関係
遠大グループは会社の36.14%の株式を直接保有し、会社の持株株主である。
(VI)遠大グループは最近5年以内に証券市場に関する行政処罰、刑事処罰を受けず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁は存在しない。
(VII)遠大グループ株式コントロール関係：
遠大グループの株式コントロール関係は下図の通りである。
康宝華闫連学
99% 1%
遠大な集団.
三、関連取引の主な内容
会社の持株株主遠大グループは会社のために China Construction Bank Corporation(601939) 瀋陽沈河支店に申請した19500万元の総合授信額、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 瀋陽蘇家屯支店に申請した20000万元の総合授信額、広発銀行株式会社瀋陽支店沈河支店が申請した2000万元の総合授信額、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 瀋陽支店金葉支店が申請した5000万元の総合授信額で、連帯責任保証を提供します。担保料はかかりません。
四、今回の関連取引の目的と当社への影響
今回の関連取引は持株株主の遠大グループが会社のために上述の銀行に総合授信額を申請し、連帯責任保証を提供し、保証費を受け取らない。持株株主の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致し、今回の関連取引は会社の経営業績に影響を与えない。
五、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
同年初めから開示日まで会社は当該関連者と関連取引を行わなかった。
六、独立取締役の事前承認と独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取引を構成している。会社の独立取締役は取締役会が提供した関連資料を事前に審査し、今回の関連取引を認め、以下の独立意見を発表した。
会社の持株株主瀋陽遠大アルミニウム業グループ有限会社は会社が銀行に総合授信額を申請するために保証を提供し、会社の発展を支持し、会社の長期利益に有利であり、会社の利益と中小株主の利益を損なうことはない。取締役会は上記の議案を審議する際、関連取締役の康宝華氏、王昊氏が回避した。審議と採決手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、当該関連取引に同意し、2021年度株主総会の審議に提出する。
七、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十五回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十三回会議の決議；
3、会社の独立取締役の第四回取締役会第十五回会議に関する事項に関する事前承認書。4、会社の独立取締役は第四回取締役会第十五回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 取締役会2022年4月12日
