Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、株主全体に責任を負う態度に基づいて、広範な中小株主の利益を確実に守る原則に基づいて、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社管理準則」、「上場会社に独立取締役を設立する指導意見」などの関連法律、法規及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の規定によると、2021年の仕事の中で、本人は会社が与えた権利を十分に行使し、職責を忠実に履行し、積極的に会議に出席し、取締役会議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して公正で客観的な独立意見を発表し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を守った。2021年度の職務履行状況を以下に報告する。
一、2021年度取締役会及び株主総会への出席状況
2021年度、会社は全部で9回の取締役会、2回の株主総会(1回の年度株主総会、1回の臨時株主総会を含む)を開催し、本人は関連法律、法規の要求に厳格に従い、勤勉に職責を履行し、欠席現象が発生したことがなく、関連会議に出席した状況は以下の表の通りである。
本年董本年度の開催は、通信方式で株主総会への出席を委託する回数取締役回数参加回数会の状況に現場で出席すべきである。
会数
9 9 9 0 0 2
2021年度、私は各回取締役会会議審議に提出した関連資料と会議審議の関連事項に対して、真剣に審査と検査を行い、そして慎重な態度で取締役会で議決権を行使し、会社の全体利益と中小株主の利益を維持した。本人はこれらの議案はいずれも全株主の利益、特に中小株主の利益を損なっていないと考え、賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。二、独立意見の発表状況
「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、本人は他の2人の独立取締役と会社の関連事項に対して独立意見を発表した。具体的な状況は以下の通りである。
独立意見会議日付会議名称事項内容
を選択します。
2021年2月23日第4回取締役会第五1、自有閑置資金の使用に関する国の同意
次(臨時)会議債逆買い戻し投資の独立意見
2、2020年度計上資産減価償却について
用意された独立した意見
1、会社総経理の辞任及び任命総経理について
社長の独立した意見
2021年3月5日第4回取締役会第六2、会社第4回取締役会董同意次(臨時)会議に関する独立意見
3.2021年度日常関連取引について
予想される独立意見
1、2020年度利益分配及び資本金について
本積立金の株式移転前案の独立意
に会う
2、会社の2020年度内部統制について
自己評価報告の独立意見
3、会社の累計と当期の対外保証状況
状況及び持株株主及びその他の関連者の占用
資金使用状況の特別説明と独立
意見
2021年4月22日第4回取締役会第七4、持株株主が会社のために銀行に次の会議に同意することについて総合的な信用額を提供して保証及び関連を提供してください
取引の独立意見
5、内部制御規則の実行に関する自己調査表
の独立した意見
6.再雇用会社の2021年度監査について
機構の独立意見
7、2021年度会社の取締役報酬について
手当との独立意見
8.2021年度会社の高級管理について
人員報酬の独立意見
2021年4月27日第4回取締役会第8回会計政策変更に関する独立意見同意次(臨時)会議
2021年6月17日第4回取締役会第9回会社の取締役会秘書の任命に関する独立同意次(臨時)会議意見
第4回取締役会第10独立取締役持株株主及びその他の関
2021年8月25日の会議で連合者が会社の資金を占用し、会社の対外保証同意状況の特別説明と独立意見
2021年9月29日第4回取締役会第10回子会社の株式譲渡に関する独立意見同意一回(臨時)会議
注:表中の事項の独立意見の詳細は、会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
三、会社の現場調査状況
報告期間内、本人は現場で会議に参加する機会を利用して会社に対して調査と理解を行い、そして会社の取締役、取締役会秘書、財務責任者及びその他の関連スタッフと連絡を保ち、会社の日常生産経営と財務状況を理解し、意思決定に必要な資料を取得し、累計勤務時間は10日を超えた。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、報告期間内に本人は会社の情報開示業務に引き続き関心を持ち、規定情報のタイムリー、正確な開示に対して有効な監督と査察を行い、会社が「深交所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従って真実、タイムリー、完全、正確に情報開示義務を履行することを促す。そして、自発的な開示活動を強化し、会社の投資家関係管理活動の平等、公開を保証し、会社の情報開示の公平性を保障し、広範な投資家と社会公衆株株主の合法的権益を確実に維持した。
2、毎回取締役会の各議案を真剣に審査し、同時に会社の募集資金管理、関連取引、業務発展と投資プロジェクトの進展状況に対して審査と監督を行い、会社の取締役会の審議決定の重大事項に対して、会社が事前に関連資料を提供して真剣に審査することを要求し、独立、客観、慎重に採決権を行使することができ、会社と中小株主の合法的権益を維持した。また、会社の取締役、高級管理職の職責履行状況、情報開示と内部制度建設状況についても監督と査察を行った。
五、研修と学習状況
2021年度、本人は関連法律規則と規則制度を学習することを通じて、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。
六、その他の事項
1、取締役会会議の開催を提案していない場合。
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘しないなどの状況;
連絡先：独立取締役袁知柱電子メール：zzy uan@ma il. ne u.ed u.c n
独立取締役：袁知柱
