証券コード： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 証券略称： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 公告番号：2022014 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
第4回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (以下「会社」と略す)は2022年4月1日に第4回取締役会第15回会議(以下「今回の会議」と略す)を開催する旨の通知を電話・メール形式で会社の各取締役に出した。会議は2022年4月12日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議は会長の康宝華さんが主宰した。今回の会議の開催と採決手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論、審議を経て、決議は以下のように形成された。
1、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度取締役会活動報告の議案」を審議・採択した。
「2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は「2021年度報告全文」の「第3節」、「第4節」を参照し、深セン証券取引所のウェブサイトに掲載されている。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
会社の独立取締役はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度総経理業務報告の議案」を審議・採択した。
3、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告の議案」を審議・採択した。
「2021年度財務決算報告」の詳細は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監査報告の議案」を審議・採択した。
「2021年度監査報告」の詳細は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告全文及び要約の議案」を審議・採択した。
「2021年年度報告全文」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
「2021年年度報告要旨」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転予案の議案」を審議、可決した。
2021年度、中審華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(CAC証審字20220040号)は、2021年に親会社の所有者に帰属する純利益13 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 31元を実現し、前年の未分配利益12434290864元を加え、2021年12月31日現在、投資家に分配できる利益は13734552595元であることを確認した。
会社の実際の経営状況と結びつけて、会社の経営発展、キャッシュフローの余裕を保証するために、今年度は利益分配と資本積立金の株式転換を実施しない。
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「会社定款」及び会社の「未来3年(20192021年)株主配当収益計画」の関連規定に合致する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。 本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部自己評価報告をコントロールする議案」を審議・採択した。
「2021年度内部統制自己評価報告」、独立取締役、監事会はこの事項について意見を発表し、深セン証券取引所のウェブサイト(http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
8、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特別説明の議案」を審議、可決した。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
「独立取締役の第4回取締役会第15回会議に関する独立意見」、「 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特別説明」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
9、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が銀行に授信額を申請することに関する議案」を審議・採択した。
会社の日常経営に必要な資金と業務発展の需要を保証するために、積極的に資金ルートを広げ、財務構造を最適化し、流動資金を補充するために、会社は China Construction Bank Corporation(601939) 瀋陽沈河支店に19500万元の総合信用額を申請し、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 瀋陽蘇家屯支店に20000万元の総合信用額を申請し、広発銀行株式会社瀋陽支店沈河支店に2000万元の総合信用額を申請する予定である。瀋陽支店の金葉支店に5000万元の総合信用限度額を申請する予定で、会社は上述の銀行に信用限度額を申請して合計46500万元である。
銀行に信用限度額を申請するのは業務品種に関連する:貸付、銀行引受為替手形、保証書、長期決済為替、信用状、貿易融資などの業務品種。期限は1年です。
上記の信用限度額は最終的に各銀行が実際に審査・認可した信用限度額を基準とする。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「持株株主が会社のために銀行に総合的な信用額を申請するための保証及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。
関連取締役の康宝華氏、王昊氏は本議案の採決を回避し、会社の独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の事前承認書」、「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；「持株株主が会社のために銀行に総合的な信用限度額を申請するための保証及び関連取引に関する公告」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択した。
中審華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用することに同意した。会社の独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の事前承認書」、「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；「2022年度監査機構の再雇用に関する公告」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の今後3年間(20222024年)の株主配当収益計画に関する議案」を審議・採択した。
会社の配当政策決定と監督メカニズムを完備し、健全化し、投資家に対する会社の合理的な投資収益率をさらに明確にし、利益分配政策決定の透明性と操作性を増加させるため、企業の収益能力、経営発展計画、株主収益率、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連文書は、会社の取締役会が「会社の今後3年(20222024年)株主配当収益計画」を制定したことを規定している。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；「今後3年間(20222024年)株主配当収益計画」の詳細は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com..c n）。 本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「自分の遊休資金を使って投資財テクを行う議案」を審議、採択した。
会社が日常生産経営資金の需要を保障し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で5000万元を超えない自己遊休資金を使用して投資財テクを行うことに同意する。上記額の資金は取締役会の審議が可決された日から1年以内にスクロールして使用することができる。
「上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」などの関連法律法規と規範性文書の規定によると、今回、自己閑置資金を使用して証券投資を行う業務は取締役会の審査許可権限の範囲に属し、会社の株主総会の審査に提出する必要はない。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；「自己遊休資金を使って投資財テクを行う公告について」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com..c n）。 14、会議は「2022年度会社の取締役報酬と手当に関する議案」を審議した。
「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」などの関連法律法規と「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの会社の関連制度の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけ、取締役会報酬と審査委員会の審議を経て通過した。2022年度の会社の取締役の報酬と手当の基準は以下の通りである:(1)会社の管理職務と会社の経営に支持を提供する取締役を担当し、その職務と経営に参加する状況によって相応の報酬と手当を受け取り、報酬レベルは責任、リスクと経営業績と結びついている。(2)独立取締役の手当は税引後毎年14万元である。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見」は深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
