証券コード： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 証券略称： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 公告番号：2022020 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
2022年4月12日、会社の第4回取締役会第15回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会社の2021年度株主総会の開催を決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議時間は2022年5月12日午後14:30
インターネットの投票時間は次のとおりです。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月12日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月12日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて今回の株主総会審議事項に対して投票採決を行う。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年5月6日（金）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主またはその代理人が2022年5月6日(金)午後に市場を買収した後、中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録されたすべての普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はなく(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)、今回の会議では、今回の株主総会で関連議案の採決を回避する必要がある株主(会社の持株株主及びその一致行動者)は、他の株主の委託を受けずに投票する。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：遼寧省瀋陽市経済技術開発区開発大路27号 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会で審議された議案は以下の通りである。
今回の株主総会提案コード表
コメント
この列にチェックを入れた提案コード提案名
コラムは投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告の議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告の議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査報告書の議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告の議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約の議案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金転増株本案の議案√
7.00会社が銀行に信用限度額を申請する議案について√
持株株主が会社のために銀行に総合信用限度額の提供を申請することについて
8.00 √
関連取引を保証する議案
9.00再雇用会社2022年度監査機関に関する議案√
会社の今後3年間(20222024年)の株主配当収益計画について
10.00の議案√
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社の取締役報酬と手当に関する議案√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社監査報酬と手当に関する議案√
13.00董監高責任保険の購入予定に関する議案√
2、上述の議案はすでに会社の第4回取締役会第15回会議、第4回監事会第13回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年4月13日に深セン証券取引所のウェブサイト(http://www.szse.cn.)と中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の発表に関する公告。
議案8は関連取引議案であり、関連株主は採決を回避しなければならない。
上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に関連し、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結果を速やかに公開する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)。
3、会社の独立取締役はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出した。会社の独立取締役は、会社の2021年度株主総会で述べます。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間：2022年5月10日（午前8：30～11：30、午後13：30～16：00）。2、登録場所：遼寧省瀋陽市経済技術開発区開発大路27号会社証券部。3、登録方法:現場登録、手紙またはファックスで登録する。
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード、委託人公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
(2)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カードに基づいて登録手続きを行う。
（3）異郷株主は以上の関連証明書によって手紙或いはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない
記。手紙またはファックス方式は2022年5月10日16:00までに当社に送付しなければならない。
4、注意事项:会议に出席する株主と株主の代理人は関连する证明书の原本を持って来てください。会议の登录方式によって登录者の出席を予约していないことをお断りします。
5、連絡先
連絡先：李洞宇、張婷婷
連絡先：02425162751
ファックス：02425162732
6、本会議の会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自分で処理する。
7、会議に出席する株主または代理人は、会議の開催30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株式口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第十五回会議決議』；
2、『第四回監事会第十三回会議決議』。
ここに公告する。
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 取締役会2022年4月12日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「362689」です。
2、投票は「遠大投票」と略称する。
3、議案の設置及び意見の採決。
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月12日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月12日午前9:15、終了時間は2022年5月12日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご本人を代表して瀋陽＊＊＊ Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 工業グループにご出席をお願いします。
株式会社2021年度株主総会において、受託者は本授権委託書の指示により当該
株主総会が審議する事項は投票採決を行い、その株主総会に署名するために署名しなければならない関連文に代わる。
件です。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から当該株主総会が終了するまでである
時止。
委託人氏名：委託人口座番号：持株数：株
委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証登録番号）：
受託者名：
