証券コード： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 証券略称： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 公告番号：2022018 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
自己遊休資金による投資財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投资の种类:リスクをコントロールするため、上述の额の内の资金は安全性が高く、流动性がよく、穏健な金融机関の财テク制品を购入するためにしか使用できません。
2、投資金額：自己資金を使って人民元5000万元を超えないで投資財テクを行う。この額内では、資金はスクロールして使用できますが、期限内のいずれかの時点の取引金額(投資の収益を含む再投資に関する金額)は投資財テク額を超えてはいけません。
3、特別リスク提示:投資目標の選択、市場環境などの要素に大きな不確実性があるため、多くの投資家に投資リスクに注目してください。
一、投資状況の概要
1、投資目的：会社の正常な経営と発展に影響を与えない状況で、会社の自己遊休資金の使用効率をさらに高め、資産収益率を高め、会社の収益を増加する。
2、投資額:人民元5000万元を超えない(含む)投資財テクを行う(国債の逆買い戻し、収益証明書及び深交が認定したその他の投資財テク行為を含むが、それに限らない)。この額内では、資金はスクロールして使用できますが、期限内のいずれかの時点の取引金額(投資の収益を含む再投資に関する金額)は投資財テク額を超えてはいけません。
3、投資種類:安全性が高く、流動性がよく、安定型金融機関の財テク製品を購入するためにのみ使用され、国債の逆買い戻し、収益証明書及び深交が認定したその他の投資財テク行為を含むが、これに限らない。
4、投資期限：取締役会の審議が成立した日から一年以内に有効である。
5、資金の出所:会社には遊休資金があり、資金の出所は合法的で、募集資金や銀行信用資金の使用には関与しない。
二、審議手続
今回の投資事項はすでに会社の第4回取締役会第15回会議及び第4回監事会第13回会議の審査・認可を通過し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、今回自分の遊休資金を使用して投資財テクを行う業務は取締役会の審査・認可権限の範囲に属し、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
三、投資リスク分析及び風制御措置
(I)投資リスク：
1、市場リスク:証券市場はマクロ経済、財政及び金融政策の影響が大きく、従業員の操作リスクを受け、会社の投資財テク収益には不確実性がある。
2、不可抗力リスク:自然災害、戦争などの不可抗力要素の出現により、金融市場の正常な運行に深刻な影響を及ぼし、それによって製品収益の低下や損失を招き、さらに製品の受理、投資、買い戻しなどの正常な進行に影響を与え、さらに製品の資金安全に影響を与える。
（Ⅱ）風制御措置：
1、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの法規制度の要求に厳格に従って投資を行う。
2、会社はすでに「証券投資と派生品取引管理制度」を制定し、会社の投資行為を規範化し、会社が投資リスクを防ぎ、投資資金の安全と有効な付加価値を保証するのに有利である。
3、会社は生産経営、資金使用計画などの状況に合わせて、授権額内で合理的に投資を展開し、投資資金がすべて会社の閑置自有資金であることを保証する。
4、会社の財務部及び関連部門は投資財テク取引資金の調達、使用管理、プロジェクト実施などの具体的な事項を担当する。
5、会社の監査部門は資金の使用と保管状況に対する監査と監督を担当する。
6、会社の取締役会監査委員会は随時に会社の投資財テク取引状況を調査、追跡する権利があり、会社の投資財テク取引プロジェクトの前期と追跡管理を強化し、リスクをコントロールする
7、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
8、会社は中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
四、投資が会社に与える影響
会社は慎重な投資の原則を堅持して、会社の日常経営と資金の安全を確保する前提の下で、自分の遊休資金で適度に投資財テク業務を行って、会社の主な業務の正常な展開に影響しません。適度な投資財テクを通じて、会社の資金使用効率を高め、投資収益を増加させ、会社と株主のためにより良い投資収益を図ることができる。
五、独立取締役の意見
検査を経て、会社は現在経営が良好で、財務状況が安定しており、日常資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、自有閑資金を適切に使用して投資財テクを行うことは会社の自有資金の使用効率を高め、収益を増加させ、会社の生産経に不利な影響を与えることはなく、今回の事項の審議と採決手順は「会社法」に合致し、「深セン証券取引所株式上場規則」及び関連規範性文書の規定は、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況が発見されず、会社内のコントロールプログラムが健全である。会社が人民元5000万元を超えない自己遊休資金を使って投資財テクを行うことに同意する。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十五回会議の決議；
2、第四回監事会第十三回会議の決議；
3、独立取締役第四回取締役会第十五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 取締役会
2022年4月12日
