証券コード： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 証券略称： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 公告番号：2022019 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
董監高責任保険の購入予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (以下「会社」と略称する)リスク管理システムをさらに改善し、会社の取締役、監事及び高級管理者の十分な職責履行を促進し、会社の運営リスクを低減し、広範な投資家の利益を保障するため、会社及び全体の取締役、監事、高級管理者のために責任保険(以下「董監高責任保険」と略称する)を購入し、「上場会社管理準則」の関連規定に基づき、2022年4月12日に第4回取締役会第15回会議、第4回監事会第13回会議が「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議し、会社全体の取締役、監事は受益者として本議案の採決を回避し、本議案は直接会社2021年度株主総会の審議に提出する。以下に関連事項を公告する。
一、董監高責任保険の具体案
1、保険加入者： Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
2、被保険者：会社及び会社の取締役、監事、高級管理職
3、賠償限度額：具体的には最終的に締結した保険契約を基準とする
4、保険費用：具体的には最終的に締結した保険契約を基準とする
5、保険期間:12ヶ月/毎期(その後毎年継続または再加入可能)。
意思決定の効率を高めるため、会社の2021年度株主総会が本議案を承認する前提の下で、会社の取締役会は株主総会の授権会社の経営管理層に董監高責任保険の購入に関する事項(他の関連責任者の確定、保険会社の確定、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定、保険仲介会社又はその他の仲介機構の選択及び任命、関連法律文書の署名及び保険加入に関連するその他の事項の処理などを含むがこれらに限定されない)を申請し、上述の権限内で、今後、董監高責任保険契約が満了した場合(またはそれ以前)に、継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、本議案は2021年度株主総会の審議に直接提出する。
二、独立取締役の意見
会社は今回、会社及び全体の取締役、監事、高級管理職のために董監高責任保険を購入し、会社のリスクコントロールシステムをさらに完備させ、会社及び全体の取締役、監事及び高級管理職の合法的権益を保障し、会社全体の取締役、監事及び高級管理職が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進する。この事項の意思決定と審議手続は合法的で、規則に合致し、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。このため、本議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに合意した。三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十五回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十三回会議の決議；
3、独立取締役第四回取締役会第十五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 取締役会2022年4月12日
