Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「会社」と略称する)監事会の全員は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」以下「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(以下「自律監督管理ガイドライン第2号」と略称する)などの法律、法規、規範性文書及び「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 定款」(以下「会社章程」と略称する)、「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 監事会議事規則」などの関連規定と要求は、会社と全体の株主に責任を負う原則に基づいている。自身の職責を真剣に履行し、会社の利益と広範な株主権益を確実に維持することから出発し、法に基づいて監事会の監督権と検査職能を独立に行使した。監事会のメンバーは報告期間内のすべての監事会、取締役会、株主総会に出席または列席し、会社の経営活動、財務状況、重大な意思決定、株主総会の開催手順および取締役、高級管理職の職責履行状況などの面で有効な監督と検査を実施した。2021年度監事会の主な業務を以下のように報告する:一、報告期間内の監事会会議の開催状況
報告期間内、2021年1月1日から2021年12月31日まで、会社監事会は計16回の会議を開き、会議の招集、開催及び採決手順は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、具体的な状況と決議内容は以下の通りである。
会議時間会議名審議議案
1、「恵州リチウム威が持株子会社浙江リチウム威の一部の株式を買収することに関する議案」
2、『会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することに関する議案』；2021-2-24第5回監事会第3、「閑置自有資金による現金管理に関する7回会議議案」。
4、『子会社に担保を提供することに関する議案』；
5、『会社が特定対象者への株式発行条件に合致することについての議論
事件
6、「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する案に関する議案」
7、「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する予案に関する議案」
8、『会社が2021年度に特定対象に株式を発行する方案について論証分析報告する議案』；
9、「会社が2021年度に特定対象者に株式募集資金の使用可能性分析報告を発行することに関する議案」
10、『会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告書』；
11、「会社の今後3年間(20212023年)の株主配当収益計画に関する議案」
12、「会社が2021年度に特定の対象者に株式償却の即時リターンを発行するリスク提示とリターン措置を補充する議案について」。
13、「関連主体が即時リターン措置を確実に履行することについて承諾する議案」。
1、『の審議に関する議案』；
2、『会計政策の変更に関する議案』；
3、『会社の審議に関する議案』；
2021-3-15第5回監事会第4、「会社事件
5、「会社の審議に関する議案」
6、『7、『の審議に関する議案』；
8、「持株子会社に担保を提供することに関する議案」
9、「子会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う議案について」。
10、『完全子会社の対外投資に関する議案』；
11、「2020年度の資産減価償却準備に関する議案」12、「一部のインセンティブ対象が与えられたが、まだロックされていない制限株の買い戻しに関する議案」。
13、『東莞リチウム威エネルギー科学技術有限会社の2020年度業績承諾の実現状況に関する議案』；
14、『会社の審議に関する議案』。
1、『会社の審議に関する議案』；
2、「完全子会社恵州リチウム威新エネルギー科学技術有限会社と関連者が共同で合弁会社及び関連取引を設立することに関する議案」。
第5回監事会第
2021-4-27第9回会議3、「2021年度の日常関連取引の新設に関する予想議案」。
4、「完全子会社がアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充することに関する議案」
5、「完全子会社及びその傘下会社への増資に関する議案」。
第5回監事会第
2021-6-16、「欣旺転債の早期買い戻しに関する議案」。
10回の会議.
1、『恵州リチウム威電子科技有限公司100%第五回監事会第
2021-7-27株式の議案」;
第11回会議2、『完全子会社と吉利グループ、浙江吉潤共同について
合弁会社の設立に投資する議案」。
1、『会社の審議に関する議案』；
2、「会社3、『子会社に担保を提供することに関する議案』；
第5回監事会第4、「持株子会社の購買支払に担保を提供する2021-8-9 12回会議について
議案
5、「持株子会社南京新エネルギー増資及び株式変更に関する議案」
6、『子会社の対外投資に関する議案』；
7、『電気自動車電池有限公司の増資及び関連取引に関する議案』。
第5回監事会第1、「株式会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」。2021-8-26 13回会議
1、「会社が特定対象者に株式を発行する条件に合致することに関する議案」
2、『会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する案を調整することに関する議案』；
3、「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する前案(改訂稿)に関する議案」
第5回監事会第4、『会社2021年度特定対象者への株式発行に関する2021-9-1
14回会議案論証分析報告(改訂稿)の議案」;
5、「会社が2021年度に特定対象者に株式募集資金の使用可能性分析報告(改訂稿)を発行することに関する議案」。6、「会社が2021年度に特定の対象に対して株式償却の即時リターンを発行するリスク提示及びリターン補充措置(改訂稿)に関する議案」
7、『会社が前回募集した資金の使用状況についての報告
事件』。
1、『会社の取締役、監事及び高級管理者の報酬方案に関する議案』；
2、『会社の2019年制限株インセンティブ計画の確認について
