証券コード： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 証券略称： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 公告番号：2022075 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
2022年度の新規日常関連取引の見通しに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)関連取引の概要
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 」または「会社」と略称する)および持株子会社の関連先の変化状況に基づき、会社の業務発展の需要と結びつけて、2022年に会社および持株子会社と関連先の東莞市聚明電子科技有限公司(以下「東莞聚明」と略称する)が日常的な関連取引が900万元を超えないと予想される。2021年度に会社と関連先の東莞聚明で発生した関連取引金額は62.54万元である。2022年初めから本公告の開示日までの間に、会社と関連者の東莞聚明で発生した関連取引金額は72.86万元である。
2022年4月11日、会社の第5回取締役会第30回会議は「2022年度の日常関連取引の追加予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の張建軍氏は採決を回避し、独立取締役は事前に承認し、明確な同意意見を発表した。
『深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年改訂）』（以下「『上場規則』と略称する）及び『＊＊＊ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 定款』（以下「会社定款」と略称する）、『＊＊＊＊ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 関連取引管理制度』などの関連規定に基づき、会社は上記会社と関連関係があり、発生した取引は関連取引である。今回新たに追加された日常関連取引額は取締役会の権限内にあり、取締役会の審議を経て発効し、株主総会の審議を提出する必要はなく、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
（Ⅱ）予想関連取引カテゴリと金額
2022年度会社及び持株子会社と東莞聚明の日常関連取引の具体的な状況は以下の通りである。
本年年初までに前年発生金額を公表する関連取引関連取引内関連取引定は2022年総
関連当事者日に発生した金額（単位：万元）類別価格許容原則額（単位：万元）
（単位：万元）
関連者向けPCB半製品、
東莞集
購入原材料PCB、PCBA半市場定価900 72.86 62.54
明るい
ざいりょうせいひん
注1 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 独立取締役張建軍氏は同時に Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) の独立取締役を担当し、慎重性の原則から、 Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) を会社の関連者と認定し、東莞聚明を Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) の完全子会社と認定したため、東莞聚明を会社の関連者と認定した。
注2:会社と東莞聚明の前年度の取引金額は比較的に小さく、取締役会の審議基準に達していないため、審議と開示プログラムを履行する必要はない。（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
実際発生金の予測2021年実際発生額
関連取引類関連取引
関連方額（単位：万総額（単位：予想金額との開示日及び索引）
その他の内容
万元）差異（%）
PCB半成
関連者に東莞聚品、PCB、
62.54適用しない適用しない適用しない適用しない
原材料購入明PCBA半成
品
二、関連者の基本状況及び関連関係
1、基本状況の紹介
会社名：東莞市聚明電子科技有限公司
統一社会信用コード：91441900 MA 51 G 0389 F
設立日：2018年3月28日
会社タイプ：有限責任会社
登録資本金：10000万人民元
登録住所：東莞市長安鎮厦崗コミュニティ振安西路9号振安科技工業園振園西路13号
法定代表者：李明
経営範囲:研究開発、生産、販売:電子製品及び部品、電子部品、デジタル部品、精密金型、プラスチック部品、自動化設備、汎用機械設備及び部品、日用マスク(非医用)、労保用品;貨物の輸出入家屋賃貸。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
上場企業との関連関係： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 独立取締役張建軍氏は同時に Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) (文中では「 Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 」と略称する)の独立取締役を務め、慎重性の原則から、会社の関連側。
中国の情報公開網(http://zxgk.court.gov.cn./)は、本公告の公開日まで、東莞聚明は信用を失った被執行者ではない。
2、主要財務データ
単位：万元
プロジェクト2021年9月30日/2021年1-9月
総資産1473819
総負債240579
純資産12332240
営業収入5870356
利益総額1150252
純利益1037778
注意:上記リストに示す財務データは監査されていません。
三、関連取引の主な内容
(I)取引の定価政策と根拠
会社及び持株子会社は上述の関連者と取引往来が発生し、公平、公正、有償、自発的公正の市場原則に従い、取引価格が公正で、取引条件が平等で、市場独立第三者同類製品の価格から逸脱しない。
(II)関連取引契約の締結状況
今回の取引はまだ関連協定を締結していないが、関連取引協定は双方が実際の状況に基づいて協議し、自発的、公平、誠実の原則に基づいて、予想金額の範囲内で署名する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
(I)関連取引の必要性
上記の関連取引はいずれも会社及び持株子会社の日常経営性取引及び業務であり、会社及び持株子会社の業務発展及び生産経営の正常な必要であり、この部分の関連取引は会社及び持株子会社の持続的な安定経営に有利であり、合理的で、必要である。
(II)上記関連取引の定価は公正であり、公平、公正、公開の原則に従い、会社及び全株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。
(III)上記の関連取引は、会社の年間取引に比べて金額が少なく、会社が関連者に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えない。
五、独立取締役の意見
独立取締役が発表した事前承認意見:
会社の独立取締役は会社の第5回取締役会第30回会議の開催前に、関連議案資料を審査し、以下の事前承認意見を発表した:会社が提出した「2022年度の日常関連取引の追加予想に関する議案」を審査し、会社の関係者に今回の関連取引の状況について尋ねた後、上述の関連取引は会社の日常生産経営に必要であると考え、取引価格は双方が市場価格の協議に基づいて確定し、公平を著しく失い、会社とその株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の中小株主の利益を損なうことはないため、一致してこの議案を会社の第5回取締役会第30回会議の審議に提出することに同意した。
会社の独立取締役は、2022年度の日常関連取引の新設について、独立意見を発表する予定である。
1、この議案の関連取引は会社の日常関連取引行為に属し、会社の発展と日常経営に合致する。2、この議案の関連取引の定価は市場の公正原則に従い、株主、特に中小株主と会社の利益を損なう状況は発見されなかった。
3、会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、その採決手順は関連法律法規の規定に合致する。
4、独立取締役は2022年度に日常関連取引の予想事項を追加することに合意した。
六、推薦機構の審査意見
査察の結果、推薦機構は3 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 022年度の日常関連取引の追加予想に関する議案」がすでに会社の第5回取締役会第30回会議、第5回監事会第30回会議で可決されたと判断した。独立取締役は上述の事項を事前に承認し、真剣に審査した後、同意した独立意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、「中華人民共和国会社法」、「上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの文書の要求と「会社定款」の規定に合致した。上記の日常関連取引は会社の正常な経営発展の需要に合致し、会社及びその他の非関連株主の利益を損なうことはないと予想されている。
総合的に、推薦機構は3 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 022年度に日常関連取引の予想事項を追加することに異議がない。
七、書類の検査準備
1、第五回取締役会第三十回会議決議。
2、第五回監事会第三十回会議決議。
3、独立取締役は第五回取締役会第三十回会議の関連事項に対する独立意見。
4、「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 3 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 022年度日常関連取引予想の査察意見」を追加する。
ここに公告する。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 取締役会
2022年4月13日
