証券コード： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 証券略称： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 公告番号：2022076 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
第5回取締役会第30回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 」または「会社」と略称する)第5回取締役会第30回会議通知は2022年2月22日に専任者送達、電話、微信などの方式で発行された。会議は2022年4月11日午前10:00に会社の会議室で現場と通信を組み合わせて開催された。今回の取締役会は取締役7人、実際に取締役7人に到着しなければならない。会議は会長の王威さんが主宰した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。
今回の会議は会社の王威会長が主宰し、会議に参加した取締役は真剣に審議し、記名投票で以下の決議を採択した。
一、審議は『審議に関する議案』を可決した。
総経理の王威さんは会社の取締役会に2021年度の仕事状況を報告し、報告内容は会社の2021年の仕事の総括と2022年の仕事計画に関連している。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
二、審議は『審議に関する議案』を可決した。
本報告書の詳細は、会社が開示した「2021年年度報告」の全文第3節「管理職討論と分析」を参照してください。会社の現在の独立取締役の張建軍さん、于群さん、劉征兵さん及び離任独立取締役の鐘明霞さん(2021年任期:2021年1月1日から2021年11月30日まで)はそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。4人の独立取締役の職務報告書の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、審議は『審議会社に関する議案』を可決した。
会社の《2021年年度報告》の全文とその要約の具体的な内容の詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に発表することを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、審議は「会社同社の「2021年度財務決算報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、審議は「会社の審議に関する議案」を可決した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年に親会社の株主に帰属する純利益は91565408418元、親会社の純利益は13241522485元で、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの規定に基づき、親会社の分配可能利益及び連結財務諸表の分配可能利益のどちらが低いかの原則に従って分配利益の根拠とし、「企業会計準則」及びその関連新規定により遡及調整を行った期首未分配利益277281302151元を加え、2020年度利益配当11027295911元を控除し、親会社の純利益10%の割合で黒字積立金1324152249元を抽出した後、本年度末の実際の分配利益は344577892409元である。
「会社法」及び「会社定款」の規定によると、会社の実際の経営状況と結びつけて、2021年12月31日の総株式1718957276株を基数として、全株主に10株ごとに現金0.70元(税込)を配布し、合計12032700932元(税込)を配布し、残りの未分配利益は翌年に転換する。
方案の公布後から実施前までに、株式激励行権、転換可能債券の転換、株式の買い戻しなどの状況が発生した場合の方案調整原則について、会社は「現金配当総額、配当総額、資本積立金の転換株式総額は固定的に変わらない」という原則に従い、方案実施公告において会社の最新株式総額によって計算された分配割合を開示する。
本議案はすでに独立取締役が独立意見を発表し、独立取締役は取締役会2021年度の利益分配案が関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、上場会社と株主の間の良好な投資関係を形成するのに有利であり、会社の長期的な安定発展に有利であり、会社の取締役会の利益分配案に同意し、株主総会に審議を要請した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議・採択した。
同社の「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案はすでに独立取締役が独立意見を発表した。
七、審議は「会社採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案はすでに独立取締役が独立意見を発表した。
八、審議は「審議会社会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案はすでに独立取締役が独立意見を発表した。
九、「子会社に担保を提供することに関する議案」が審議・採択された。
会社の「子会社に担保を提供することに関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案はすでに独立取締役が独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「会社同社の「2021年度証券と派生品投資状況特別報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案はすでに独立取締役が独立意見を発表した。
十一、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
同社の「2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、独立取締役全員の事前承認を得て独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「2022年度の新たな日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決した。
同社の「2022年度の日常関連取引の追加予想に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
本議案はすでに独立取締役全員の事前承認を得て独立意見を発表し、関連取締役の張建軍氏は採決を回避した。
十三、審議は「会社十四、「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
2022年5月11日に2021年度株主総会を開催し、今回の取締役会で審議された第2-5、9、11項の議案を2021年度株主総会審議に提出する予定である。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 取締役会
2022年4月13日
