証券コード： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 証券略称： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 公告番号：2022074 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、2021年度監査意見は基準として監査意見を保留しない。
2 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 」または「会社」と略称する)取締役会審査委員会、独立取締役、取締役会は今回の会計士事務所の再採用を予定する事項に異議がない。
3、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) は2022年4月11日に第5回取締役会第30回会議を開き、「2022年度会計士事務所の続投に関する議案」を審議・採択し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)を会社2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、具体的な内容を以下のように公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
会社名：信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）
統一社会信用コード：9110101592354581 W
設立日：2012年3月2日
会社タイプ:特殊一般パートナー企業
登録資本金：6000万人民元
登録住所：北京市東城区朝陽門北大街8号富華大厦A座8階
首席パートナー:譚小青さん
経営範囲：
企業会計報告書を審査し、監査報告書を発行する。企業資本を検証し、資本検査報告書を発行する。企業の合併、分立、清算における監査業務を処理し、関連報告書を発行する。基本建設年度財務決算監査;代理記帳会計コンサルティング、税務コンサルティング、管理コンサルティング、会計トレーニング;法律、法規に規定されたその他の業務。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
2、人員情報
2021年12月31日現在、信永中和はパートナー(株主)236人、公認会計士1455人を保有している。このうち、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は630人を超えた。
3、業務規模
2020年度の信永中和業務収入総額は31.74億元である。このうち、監査業務の収入は22.67億元、証券業務の収入は7.24億元だった。2020年度信永中和は346社の上場企業に年報監査プロジェクトを提供し、料金総額は3.83億元で、関連する主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵便業、金融業、卸売と小売業、不動産業、採鉱業などを含み、そのうち会社の同業界の上場企業の監査顧客は205社である。
4、投資家の保護能力
2021年度、信永中和が購入した職業保険の累計賠償限度額は7億元で、関連規定に合致し、監査サービスを提供することによって法に基づいて負担すべき民事賠償責任をカバーすることができる。信永中和はこの3年間、執業中に民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況はなかった。
5、誠実記録
信永中和はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置12回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。29人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰2回、監督管理措置27回、自律監督管理措置2回を受けた。6、独立性
信永中和は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。(II)プロジェクトグループメンバー情報
1、基本情報
(1)プロジェクトパートナー:王建新さんは、2004年に中国の公認会計士の資質を獲得し、1994年に上場企業の監査に従事し、2006年から信永中和で執業し、2021年から会社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名し、検討した上場企業は計5社である。
(2)署名公認会計士:李文茜さん、2018年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2004年から上場企業の監査に従事し、2021年から信永中和で執業し、2021年から会社に監査サービスを提供し、この3年間で上場企業1社に署名した。
(3)プロジェクトの品質管理の再検討者:張吉文さん、2000年に中国の公認会計士の資質を獲得し、1999年から上場会社の監査に従事し、2019年から信永中和で執業し、2021年から会社に監査サービスを提供し、ここ3年で上場会社4社に署名した。
2、誠実記録
プロジェクトパートナーの王建新さん、署名公認会計士の李文茜さん、プロジェクト品質コントロールの再検討者の張吉文さんはこの3年間、執業行為で刑事処罰を受けず、証券監督会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けなかった。
3、独立性
信永中和及びプロジェクトパートナーの王建新さん、署名公認会計士の李文茜さん、プロジェクト品質コントロール再検討者の張吉文さんなどの従業員は「中国公認会計士職業道徳守則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
(III)監査費用
（1）監査費用定価原則
会社の2022年度年報監査サービスの料金は主に事務所が専門サービスを提供する責任と専門技術を投入する程度で、従業員に参加した経験、レベル、相応の料金率及び投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して計算する。
（2）監査費用の前年同期比変化状況
単位：人民元万元
2021年度2022年度同期変動状況料金170180,5.88%
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)会社取締役会監査委員会の職責履行状況
同社は2022年4月11日に第5回取締役会審査委員会第27回会議を開き、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会監査委員会は信永中和の執業状況に対して十分な理解を行い、信永中和の関連資格証明書、関連情報と誠実さの記録を調べた後、一致してこの誠実さの状況が良好で、しかも完全に独立性、専門的な適任能力と投資家の保護能力を備え、会社の監査機構に対する需要を満たすことができ、今回の信永中和の継続を会社の2022年度監査機構とすることに同意した。この議案を会社の取締役会に提出して審議する。
(II)会社の独立取締役の事前承認状況と独立意見
1.独立取締役の事前承認意見
検査を経て、信永と誠実さの状況は良好で、証券関連業務の監査資格を持っており、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を持っており、会社に真実で公正な監査サービスを提供し、会社の2022年度財務報告監査の需要を満たすことができる。信永中和は会社の会計士事務所を務めている間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立意見を発表した。そのため、私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第30回会議の審議に提出することに合意しました。
2.独立取締役の独立意見
信永と誠実さの状況は良好で、独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備え、会社の年度監査の仕事の需要を満たすことができる。信永中和の執業過程で独立監査の原則を堅持し、客観的、公平、公正に会社の財務状況を反映することができ、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、上場会社の監査活動の質を高めるのに有利であり、上場会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。そのため、私たちは信永中和を2022年度の監査機関に招聘することに合意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)取締役会審議状況
同社は2022年4月11日に第5回取締役会第30回会議を開き、「2022年度会計士事務所の続投に関する議案」を審議・採択し、賛否7票、反対0票、棄権0票を採決した。信永中和を2022年度監査機構として招聘し、招聘期間を1年とし、本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
(IV)監事会審議状況
同社は2022年4月11日に第5回監事会第30回会議を開き、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。審査を経て、監事会は信永中和が証券の就職資格を持っており、上場企業の監査に従事する豊富な経験と職業素養を持っており、会社の2022年度の財務監査の要求を満たすことができると考えている。今回の継続招聘会計士事務所の審議手続きは関連法律、法規と「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 定款」の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。このため、監事会は信永中和を2022年度監査機関に招聘することに同意した。
(V)発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第五回取締役会第三十回会議決議。
2、第五回監事会第三十回会議決議。
3、独立取締役は第五回取締役会第三十回会議の関連事項に対する独立意見。
4、第五回取締役会審査委員会第二十七回会議決議。
5、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の営業免許証、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 取締役会
2022年4月13日
