証券コード： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 証券略称： Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 公告番号：2022077 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
第5回監事会第30回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 」または「会社」と略称する)は2022年4月11日に会社会議室で第5回監事会第30回会議を開催した。今回の監事会は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会議は監事会の袁会琼女史が主宰した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。会議は以下の決議を全会一致で可決した:一、審議は『審議に関する議案』を可決した。
会社の「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、審議は『審議会社に関する議案』を可決した。
会社監事会は「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、株主全員に責任を負う態度に基づいて、法律、法規が与えた職責を慎重に履行し、会社の「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を真剣に審査した。
全体の監事審議を経て、「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」の編成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致し、2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証監会と深セン証券取引所の各規定に合致し、開示された情報は真実で、正確で、完全に会社の実際の経営状況を反映していると考えられた。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。2021年度報告の審査過程において、2021年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
会社の《2021年年度報告》の全文とその要約の具体的な内容の詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に発表することを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、審議は「会社同社の「2021年度財務決算報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、審議は「会社の審議に関する議案」を可決した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)の監査により、2021年に親会社の株主に帰属する純利益は91565408418元、親会社の純利益は13241522485元となり、「深セン証券取引所上場公司自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの規定に基づき、親会社の分配可能利益及び連結財務諸表の分配可能利益のどちらが低いかの原則に従って分配利益の根拠とし、「企業会計準則」及びその関連新規定により遡及調整を行った期首未分配利益277281302151元を加え、2020年度利益配当11027295911元を控除し、親会社の純利益10%の割合で黒字積立金1324152249元を抽出した後、本年度末の実際の分配利益は344577892409元である。
「会社法」及び「会社定款」の規定によると、会社の実際の経営状況と結びつけて、2021年12月31日の総株式1718957276株を基数として、全株主に10株ごとに現金0.70元(税込)を配布し、合計12032700932元(税込)を配布し、残りの未分配利益は翌年に転換する。
方案の公布後から実施前までに、株式激励行権、転換可能債券の転換、株式の買い戻しなどの状況が発生した場合の方案調整原則について、会社は「現金配当総額、配当総額、資本積立金の転換株式総額は固定的に変わらない」という原則に従い、方案実施公告において会社の最新株式総額によって計算された分配割合を開示する。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議・採択した。
審議を経て、会社の監事会は、会社が今回計上した資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社の実際の状況に合致し、根拠が十分で、意思決定プログラムは関連法律法規の関連規定に合致し、客観的、真実的、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、監事会は会社が今回計上した資産減価償却準備の事項に同意したと考えている。
同社の「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
六、審議は「会社会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に同意する。
同社の「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
七、審議は「会社会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
八、「子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
会社の「子会社に担保を提供することに関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、審議は「会社同社の「2021年度証券と派生品投資状況特別報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
十、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」が審議・採択された。
審査を経て、監事会は信永中和が証券の就職資格を持っており、上場企業の監査に従事する豊富な経験と職業素養を持っており、会社の2022年度の財務監査の要求を満たすことができると考えている。今回の会計士事務所の継続招聘の審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。このため、監事会は信永中和を2022年度監査機関に招聘することに同意した。
同社の「2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「2022年度の新たな日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決した。
同社の「2022年度の日常関連取引の追加予想に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
十二、審議は「会社ここに公告する。
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 監事会
2022年4月13日
