Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告(2022)
証券コード： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 証券略称： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告番号：臨2022011 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
第5回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
1、今回の監事会は会社の梁健華監事長が招集し、会議の通知は2022年3月31日に電子メールで送った。
2、今回の監事会は2022年4月11日午前9:30に会社の会議室で現場とネット通信を結合する方式で開催された。
3、今回の監事会は監事3人に出席し、実際に監事3人に到着し、議決権のある監事の100%を代表しなければならない。4、監事長の梁健華さんは今回の監事会を主宰し、取締役会秘書の何剛さん(代)が会議に列席した。
5、今回の監事会の開催は「中華人民共和国会社法」及び「 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 規約」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、『2021年度監事会業務報告』の審議
会議の監事は賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『2021年度財務決算報告』の審議
会議の監事は賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で可決された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、『2021年度報告及びその要約』の審議
会議の監事は賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で可決された。監事会及び特別審査意見は以下の通りである。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告(2022)
(1)会社の《2021年年度報告及び要約》の編成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致する。
(2)年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営状況、成果と財務状況を真実に反映することができる。
(3)本意見を提出する前に、年報の作成と審議に参加した者が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
(4)監事会は会社が2021年年度に報告した情報の真実、正確、完全を保証し、その中に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
具体的な内容は2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告全文」及び「2021年度報告要約」。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、『2021年度利益分配予案』の審議
会議の監事は賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で可決された。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社は今年度純利益15060776404元を実現し、親会社の純利益1197891332元の10%で法定黒字公積119789133元を抽出した後、年初未分配利益86675938491元を加え、2021年以内に分配された利益9984426110元を控除し、2021年12月31日現在、会社の累計株主に分配できる利益は90552499652元である。
会社が作成した2021年度利益分配案は、株式登記日の総株式を基数として、全株主に10株当たり現金配当金0.68元(税込)で分配する。2021年度剰余積立金と資本積立金は株式を増資しない。今回の利益分配案は「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「会社定款」、「会社未来3年(20202022年)株主リターン計画」などの配当政策の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、『2021年度内部統制評価報告』の審議
会議の監事は賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で可決された。監察する
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告(2022)
事会と特別審査意見を発表するのは以下の通りである。
取締役会の審査・計画委員会が提出した「2021年度内部統制評価報告」を審査した結果、監事会は会社が比較的完備した内部統制制度体系を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。社内統制の自己評価報告は社内統制制度の建設と運行状況をリアルに反映している。
6、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議する
会議の監事は賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で可決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:臨2022013)。7、『会社前期会計ミス訂正に関する議案』の審議
会議の監事は賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で可決された。
会社監事会は、今回の前期会計ミス訂正は「企業会計準則第28号——会計政策、会計見積り変更とミス訂正」、中国証券監督管理委員会「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正及び関連開示」などの関連文書の規定に合致し、訂正後の財務データ及び財務諸表はより客観的、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
今回の前期会計ミス訂正事項に同意する。前期会計ミス訂正の詳細については、同日上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された上の「前期会計ミス訂正に関する公告」(公告番号:臨2022014)。
8、「会社及び全取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入することに関する議案」を審査する。
審査を経て、私たちは会社と全体の取締役、監事と高級管理職のために責任保険を購入することは会社のリスク管理制御を強化し、会社の管理構造を完備させ、会社と全体の取締役、監事と高級管理職の合法的権益を保障し、関連責任者が監督権利を十分に行使し、関連職責を履行することを促進すると考えている。今回董監高責任保険事項を購入した審査手続は合法的に規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、2022年4月13日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「会社及び董監高のために責任保険を購入することに関する公告」(公告番号:臨2022018)。
関連法律法規の規定により、全体の監事は採決を回避し、本議案は直接株主総会の審査に提出する。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告(2022)
議論する。
9、『監事会議事規則の改正に関する議案』を審議する
会議の監事は賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で可決された。
会社のガバナンス構造を完備するために、生産経営の実際の状況に基づいて、会社は「監事会議事規則」の関連条項を改訂する予定である。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で公開された。上の「会社定款」等4つの制度の改正に関する公告」(公告番号:2022019)本議案は株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 監事会2022年4月13日
