Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
証券コード： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 証券略称： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告番号：臨2022012 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。重要なヒント:
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (以下「会社」と略称する)は全株主に10株ごとに現金配当金0.68元(税込)を支給する予定である。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
一、利益分配方案の内容
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社は今年度純利益15060776404元を実現し、合併報告書の分配利益は人民元90552499652元で、親会社の報告書の分配利益は人民元4565052285元である。会社の第5回取締役会第14回会議の決議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録した総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当金0.68元(税込)を支給する予定だ。2022年4月12日現在、会社の総株式は998442611株で、現金配当67894097.548元(税込)を合計する予定です。今回の権益配分が完了した後、同社の2021年度の現金配当総額は67894097.548元と予想され、同社の2021年度合併報告書の上場企業の株主に帰属する純利益の45.08%を占めている。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する予定である。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月11日に第5回取締役会第14回会議を開き、会社の取締役会のメンバーは9人で、9人が出席し、取締役会は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配予案」を可決した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
われわれは、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「証券法」、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「上海証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の現金配当に関する関連規定に合致していると考えている。「会社定款」及び「会社の今後3年間(20202002年)株主収益計画」における配当方式の規定及び「毎年株主に配当金を当年実現した配当可能利益の20%を下回らない」に関する現金配当承諾に合致する。今回の利益分配予案審査・認可手続きは合法的に規則に合致し、大株主の現金化などの明らかな不合理な状況や関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、上記の予案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
（Ⅲ）監事会意見
会社が作成した2021年度利益分配案は、株式登記日の総株式を基数として、全株主に10株当たり現金配当金0.68元(税込)で分配する。2021年度剰余積立金と資本積立金は株式を増資しない。今回の利益分配案は証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「会社定款」、「会社未来3年(20202002年)株東収益計画」などの配当政策の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社のキャッシュフロー状況、経営発展計画、未来の資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 取締役会
2022年4月13日
