Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
証券コード： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 証券略称： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告番号：臨2022016 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
重要なヒント:
今回の関連取引には重大な取引リスクは存在しない。
過去12カ月間、会社が同一の関連者と取引した回数は2回で、累計金額は45万香港ドルで、それ以外の関連取引は発生しなかった。
今回の取引では、双方は「自発的、平等、等価」の原則に基づき、市場の公正価格の協議に基づいて賃貸料を確定する。今回の関連取引は会社の独立性に損害と影響を与えない。
一、関連取引の概要
1、日常経営の需要によって、会社の完全子会社イートン(香港)電子科学技術有限会社(以下「イートン香港」と略称する)は、香港荃湾荃景園30-38号匯利工業中心8階A座(約3149尺)にある工場を賃貸する予定で、賃貸期間は2022年5月1日から2023年4月30日までで、賃貸料は毎月3.75万香港ドルである。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
2、騰達置業の取締役李立さん、梁麗萍さんと会社の副理事長兼副総経理李永勝さんはそれぞれ親子関係、母子関係であるため、騰達置業は会社の関連法人であり、上述の取引は関連取引を構成している。
3、今回の関連取引までに、過去12ヶ月以内に会社と同一の関連者または異なる関連者との間の取引種別に関連する関連取引は3000万元以上に達しず、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めた。
二、関連者の紹介
1、関係者の紹介
騰達置業の取締役李立さん、梁麗萍さんと会社の副理事長兼副総経理李永勝さんはそれぞれ親子関係、親子関係であり、「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第(三)項に規定された関連関係状況に基づき、騰達置業は会社の関連法人であるため、上述の取引構成
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関連取引
2.騰達置業基本資料：
持株株主:Peace Country International limited(およびドメイン国際)
取締役：李立、梁麗萍
企業性質：持株投資
登録地：香港
オフィス:香港荃湾荃景囲30-38号匯利工業センター8字楼B座
登録資本金：200万香港ドル
主な業務：不動産及び株式投資
騰達置業は最近3年間、主に不動産投資と株式業務に従事している。香港何愛想会計士行が2021年10月26日に発行した「監査報告」によると、2021年3月31日までの年度(決算年度は2020年4月1日から2021年3月31日まで)に、騰達置業合併口径資産は合計313533041万香港ドル、負債は合計1509306万香港ドル、純資産は合計312023735万香港ドルである。合併口径の営業総収入は8103084万香港ドル、純利益は5297527万香港ドルである。
三、関連取引標的の基本状況
(I)取引先の
1、今回の関連取引の類別は借入資産である
取引先は香港荃湾荃景園30-38号匯利工業センター8階A座(約3149尺)にある工場です。賃貸料は毎月3.75万香港ドルで、賃貸期間は2022年5月1日から2023年4月30日までです。
2、権利の状況説明
今回の会社の完全子会社は香港で借りた不動産に依拠し、使用状態が良好で、権属がはっきりしており、抵当、質押及びその他の譲渡を制限する状況は存在せず、訴訟、仲裁事項または封鎖、凍結などの司法措置にかかわらず、権属の移転を妨げるその他の状況は存在しない。
(II)関連取引価格決定の一般原則と方法
今回の賃貸不動産の価格は市場の公正価格を参考にした上で、双方の協議を経て確定したもので、今回の取引価格は正常な商業取引価格であり、定価の原則は合理的で、公正で、「自発的、平等、等価」の原則を守った。
四、関連取引の主な内容
締結予定の「賃貸契約」によると、今回の関連取引の主な内容は以下の通りである。
1、契約主体
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
甲：騰達置業有限公司
乙：依頓香港電子科技有限公司
2、賃貸標的:香港荃湾荃景園30-38号匯利工業センター8階A座(約3149尺)の工場。
3、賃貸料：毎月3.75万香港元正（給料/地代/管理費を含む）
4、有効期間：本契約の有効期限は2022年5月1日から2023年4月30日まで（最初と最後の2日間を含む）である。
5、契約の発効条件と発効時間
本契約の双方の法定代表者またはその授権代理人が署名した後に発効する。
五、関連取引の目的及び上場企業への影響
会社の完全子会社は香港の賃貸不動産に頼って事務に用いられ、会社の正常な経営のために必要である。取引条件及び定価が公正で、取引公平の原則に合致し、関連規定に従って承認手続きを履行し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、取引結果は会社の経営に重大な影響を及ぼさない。
六、取引履行の審議手順
1、取締役会の採決状況
同社は2022年4月11日に第5回取締役会第14回会議を開き、「完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の李永勝氏は採決を回避し、残りの非関連取締役は一致して本議案に同意した。
上記の関連取引は株主総会の審議承認を提出する必要があり、関連株主は株主総会で関連議案の採決を回避する。
2、独立取締役の事前承認意見
会社の独立取締役の胡衛華さん、何為さん、鄧春池さんは今回の取引前に事前承認意見を発表し、会社の完全子会社が香港賃貸関連者の騰達置業不動産に依拠して正常な経営活動の展開の需要に合致すると考え、双方は「自発的、平等、等価」の原則に基づき、市場の公正価格の協議によって賃貸料を確定し、会社の独立性に損害と影響を与えず、関連法律に合致し、法規と当社定款の規定。
3、独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は今回の関連取引に対して独立意見を発表し、今回の関連取引の定価原則は公平、公正な市場価格原則及び平等な協議の契約自由原則に従い、会社及び全株主(特に中小株主)の利益を損なっていないと考えている。取締役会は今回の関連取引事項の採決手続きが合法的で、関連取締役はこの議案の採決を回避し、「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致した。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
4、監査委員会の意見
取締役会監査委員会は、今回の関連取引の定価原則は公平、公正な市場価格原則及び平等な協議の契約自由原則に従い、会社及び全株主(特に中小株主)の利益を損なっていないと判断した。
七、歴史関連取引状況
会社の完全子会社イートン香港の年初から公開日までに騰達置業と累計して発生した各種関連取引の総金額は15万香港ドルで、過去12ヶ月に香港と騰達置業によって今回の取引種別の取引を行ったことがあり、いずれも契約条項によって正常に履行され、具体的な内容は2021年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する公告」(公告番号:臨2021012)。
八、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第十四回会議の決議；
2、会社の独立取締役は完全子会社の賃貸不動産及び関連取引に関する事前認可書;
3、会社の独立取締役は第5回取締役会第14回会議及び2021年度の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 取締役会
2022年4月13日
