証券コード： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 証券略称： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告番号：臨2022010 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会は会社の会長の霞暉さんが招集し、2022年3月31日に電子メールで通知した。
2、今回の取締役会は2022年4月11日午前10:30に現場とネット通信を結合する方式で開催された。
3、今回の取締役会の9人の取締役はすべて出席し、そのうち取締役の袁紅さん、取締役の曽邱さん、独立取締役の何為さんはネット通信方式で会議に参加し、ファックスで採決し、残りの6人の取締役は現場会議に出席し、採決した。
4、今回の取締役会の開催は『中華人民共和国会社法』及び『会社定款』の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況：
1、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度報告及びその要旨」を審議、採択した
取締役会は対外報告会社の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」に同意する。具体的な内容は2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告全文」及び「2021年度報告要約」。採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案」の審議が成立した
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社は今年度純利益15060776404元を実現し、親会社の純利益1197891332元の10%で法定黒字公積119789133元を抽出した後、年初未分配利益86675938491元を加え、2021年以内に分配された利益9984426110元を控除し、2021年12月31日現在、会社の累計株主に分配できる利益は90552499652元である。
証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」、「会社定款」及び「会社未来3年(20202002年)株主収益計画」の要求に基づき、会社の実情と結びつけて、会社が制定した2021年度利益分配案は、株式登録日の総株価を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.68元(税込)を支給することである。2021年度剰余積立金と資本積立金は株式を増資しない。今回の利益分配案は関連配当政策の規定に合致し、株主の合理的なリターンを保障し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
現在の会社の総株価の試算によると、会社の2021年度利益分配予案の配当額は67894097.548元(税込)で、2021年度合併報告書の上場会社の株主に帰属する純利益の割合は30%を下回らない。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」6.5.7条「分配する予定の現金配当総額とその年上場企業の株主に帰属する純利益の比が30%を下回る」という状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022012)を参照。
会社の独立取締役は会社の利益分配予案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。「独立取締役第5回取締役会第14回会議及び2021年度関連事項に関する独立意見」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、審議は『2021年度内部統制評価報告書』を可決した
独立取締役はこの報告書に対して独立意見を発行し、監事会はこの報告書に対して特別審査意見を発行した。具体的な内容は2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
7、「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。
具体的な内容は2021年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2021年募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:臨2022013)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
8、「会社前期会計ミス訂正に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は、今回の前期会計ミス訂正は「企業会計準則第28号——会計政策、会計見積り変更とミス訂正」、中国証券監督管理委員会「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正及び関連開示」などの関連文書の規定に合致し、訂正後の財務データ及び財務諸表はより真実で、全面的で、客観的に会社の財務状況と経営成果を反映する。今回の前期会計ミス訂正事項に同意する。具体的な内容は、2022年4月13日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の『前期会計ミス訂正に関する公告』(公告番号:臨2022014)。
会社の独立取締役は上述の事項について独立意見を発表し、「独立取締役の第5回取締役会第14回会議及び2021年度関連事項に関する独立意見」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
9、「2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する議案」を審議、可決
業務の発展と可能な変動要素を考慮して、会社は2022年度に持ち株株主30040の部下が企業の日常関連取引の予想額を増加する予定で、増加金額は約2400万元である。具体的な内容は2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2022年度日常関連取引予想額の増加に関する公告」(公告番号:2022015を参照)。
「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、この議案は関連取引事項に属し、独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「独立取締役会社が2022年度日常関連取引の予想額を増加することに関する事前承認書」及び「第5回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。会社の関連取締役の霞暉さん、袁紅さん、曽邱さん、譚軍さん、蘭盈傑さんは採決を回避し、残りの非関連取締役は一致して本議案に同意した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する議案」を審議、可決した
実際の経営ニーズに基づき、香港は騰達置業名の下で香港荃湾荃景園30-38号匯利工業センター8階A座(約3149尺)にある工場を賃貸する予定で、賃貸期間は2022年5月1日から2023年4月30日までで、賃貸料は毎月3.75万香港ドルである。具体的な内容は2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する公告」(公告番号:臨2022016)。
「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、この議案は関連取引事項に属し、独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。具体的な内容は2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。「独立取締役の第5回取締役会第14回会議及び2021年度関連事項に関する独立意見」及び「独立取締役の完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する事前認可書」。会社の関連取締役の李永勝氏は採決を回避し、残りの非関連取締役は一致して本議案に同意した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「会社の組織構造の調整に関する議案」を審議、可決した
会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の管理体系を最適化し、会社の管理レベルと運営効率を高めるために、会社の未来の長期発展計画と結びつけて、現在、会社の組織構造を調整し、会社の管理層に会社の組織構造調整の具体的な実施と調整後のさらなる最適化などの関連事項を担当することを授権する予定である。調整後の組織図は以下の通りです。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
12、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を審議、可決した。
剛氏を会社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は今回の会議の審議が可決された日から第5回取締役会の満了時までである。具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「取締役会秘書の任命に関する公告」(公告番号:2022017)を参照してください。
会社の独立取締役は会社の取締役会秘書を任命する事項に対して独立意見を発表し、「独立取締役の第5回取締役会第14回会議及び2021年度関連事項に関する独立意見」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
13、「会社及び全取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入することに関する議案」を審査する
会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の運営リスクを低減し、会社と投資家の権益を維持し、会社の取締役、監事、高級管理職がその職責範囲内でより十分に権力を行使し、職責を履行することを促進するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社と全体の取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入する予定である。具体案:賠償限度額は人民元5000万元、保険料支出は人民元35万元/年を超えず、保険期間は3年、3年の合計金額は人民元105万元を超えない。会社の株主総会が取締役会に授権し、取締役会が管理層に授権して会社と全体の取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入することに関する事項を処理してもらう。
具体的な内容は、2022年4月13日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「会社及び董監高のために責任保険を購入することに関する公告」(公告番号:臨2022018)。
会社の独立取締役は上述の事項について独立意見を発表し、「独立取締役の第5回取締役会第14回会議及び2021年度関連事項に関する独立意見」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
関連法律法規の規定により、取締役全員が採決を回避し、本議案は株主総会の審議に直接提出する。
14、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した
中国証券監督管理委員会が最新に改正し、実施した「上場会社定款ガイドライン」及び関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は「会社定款」における関連条項を改正する予定である。詳しくは2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「会社定款」など4つの制度の改正に関する公告」(公告番号:臨2022019)。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
15、「株主総会議事規則の改正に関する議案」の審議が成立した
中国証券監督管理委員会が最新に改正し、実施した「上場会社定款ガイドライン」、「上場会社株主総会規則」及び関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「株主総会議事規則」の関連条項を改正する予定である。詳しくは2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「会社定款」など4つの制度の改正に関する公告」(公告番号:臨2022019)。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議
