証券コード： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 証券略称： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告番号：2022020
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年6月9日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月9日14時30分
開催場所:中山市三角鎮高平工業区88号会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年6月9日から
2022年6月9日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度財務決算報告√
4 2021年度報告及びその要約√
5 2021年度利益分配予案√
6 2022年度日常関連取引予想額の増加に関する議案√
7完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する議案√
8会社及び全取締役、監事及び高級管理職の責任保証について
危険な議案
9「会社定款」の改正に関する議案√
10「株主総会議事規則」の改正に関する議案」√
11「取締役会議事規則」の改正に関する議案」√
12「監事会議事規則」の改正に関する議案√
13「『独立取締役業務条例』の改正に関する議案」√
14「公開情報開示管理制度」の改正に関する議案√
15「対外保証制度」の改正に関する議案√
16「関連取引決定制度」の改正に関する議案」√
17「重大経営と投資意思決定管理制度」の改正に関する議案√
注:今回の会議では、会社の独立取締役2021年度の述職報告1、各議案が開示された時間と開示メディアも聴取する。
上記の議案の詳細は2022年4月13日の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上の「会社第5回取締役会第14回会議決議公告」(公告番号:臨202210)、「会社第5回監事会第13回会議決議公告」(公告番号:臨2022011)などの公告及び添付ファイル。
2、特別決議案：議案5、議案9、議案10、議案11、議案12
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案5、議案6、議案7、議案84、関連株主の採決回避に関する議案:議案6、議案7
議決を回避すべき関連株主名称： Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) 投資持株グループ有限会社は議案6に対して議決を回避しなければならない、イートン投資有限会社は議案7に対して議決を回避しなければならない5、優先株株主が議決に参加する議案に関連する:無三、株主総会の投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。
具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、そのすべての株主口座の下の同じ種別の普通株または同じ品種が優れていると見なす
先株はそれぞれ同じ意見の採決票を投じた。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 20225/31
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
今回の株主総会の順調な開催を保証するために、会社は株主総会の出席人数に基づいて会議場を手配し、会議前の登録時間を減らし、今回の株主総会に出席した株主及び株主代表は事前に登録確認しなければならない。
1、株主総会に参加する会議の登録時間:2022年6月1日-2日午前8:30-12:00;午後13:00-17:302、登録場所：中山市三角鎮高平工業区88号 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 取締役会事務室3、登録方式：今回の会議に出席する予定の株主或いは株主代理人は以下の書類を持って上記時間に、
場所の現場で処理するか、ファックスで登録する。
(1)自然人株主:本人身分証明書原本、株式口座カード原本;
(2)自然人株主授権代理人:代理人身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本及び委託人株式口座カード原本;
(3)法人株主法定代表者:本人身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者身分証明書原本、株式口座カード原本;
(4)法人株主授権代理人:代理人身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、授権委託書(法定代表者が署名して公印を押す)、株式口座カード原本。注:すべてのオリジナルはコピーが必要です。ファックスで登録する場合は、必要な連絡先と連絡先を提供し、会社の電話で確認した後、登録に成功したと見なしてください。4、参加時間:会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議に登録した株主はすべて今回の株主総会に参加する権利がある。六、その他の事項1、会議連絡
通信住所：中山市三角鎮高平工業区88号 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 取締役会事務室
郵便番号：528445
電話番号：076022813684
ファックス：0760854010552
連絡先：何剛、郭燕婷
2、今回の株主総会の会期は半日で、出席者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。ここに公告する。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 取締役会2022年4月13日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) ：
2022年6月9日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度財務決算報告
4 2021年度報告及びその概要
5 2021年度利益分配予案
6 2022年度日常関連取引見積額の増加について
の議案
7完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する議案
8会社及び全取締役、監事及び高級管理者について
従業員が責任保険を購入する議案
9「会社規約」の改正に関する議案10「株主総会議事規則」の改正に関する議案11「取締役会議事規則」の改正に関する議案12「監事会議事規則」の改正に関する議案13「「独立取締役工作条例の改正に関する議案」
14「公開情報開示管理制度」の改正に関する議案15「対外保証制度」の改正に関する議案16「関連取引決定制度」の改正に関する議案17「重大経営と投資決定管理制度」の改正に関する
の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
