Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
証券コード： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 証券略称： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告番号：臨2022018 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
会社及び董監高のための責任保険の購入に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の運営リスクを低減し、会社と投資家の権益を維持し、会社の取締役、監事、高級管理職がその職責範囲内でより十分に権力を行使し、職責を履行することを促進するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社と全体の取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入する予定である。本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
「会社定款」及び関連法律法規の規定により、会社全体の取締役、監事は今回董監高責任保険を購入する事項に対して採決を回避し、本議案は直接会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。関連状況を以下に公告する。
一、責任保険方案
1、責任保険方案加入者： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
2、被保険者： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) ;;会社の取締役、監事、高級管理職。
3、賠償限度額:人民元5000万元。
4、保険費用：毎年人民元35万元年を超えない（具体的には保険会社の最終見積審査データを基準とする）。
5、保険期間：3年。
意思決定の効率を高めるため、会社の取締役会は株主総会に上述の権限内で取締役会を授権し、取締役会が会社の管理層に保険加入に関する事項(保険会社、賠償限度額、保険費用及びその他の保険条項の確定、保険会社又はその他の仲介機構の選択及び招聘、関連法律文書の署名及び保険加入に関連するその他の事項の処理などを含むが、これらに限定されない)を取り扱うように要求した。また、今後、会社及び全取締役、監事及び高級管理職責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの手続きを行う。
二、独立取締役の意見
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
独立取締役は、会社と取締役、監事と高級管理職のために責任保険を購入することは、会社のリスク管理制御を強化し、会社のガバナンスシステムをさらに完備させ、会社と取締役、監事と高級管理職の合法的権益を保障し、責任者が職責をよりよく履行することを促進するのに有利であると考えている。関連審議、採決手続きは「上場企業ガバナンス準則」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
三、監事会の意見
監事会は、会社と全体の取締役、監事と高級管理職のために責任保険を購入することは、会社のリスク管理制御を強化し、会社のガバナンス構造を完備させ、会社と全体の取締役、監事と高級管理職の合法的権益を保障し、関連責任者が監督権利を十分に行使し、関連職責を履行することを促進するのに有利であると考えている。今回董監高責任保険事項を購入した審査手続は合法的に規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
ここに公告する。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 取締役会2022年4月13日
