Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
証券コード： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 証券略称： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告番号：臨2022017 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
取締役会秘書の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第5回取締役会第14回会議を開き、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を審議・採択し、いかなる剛さん(履歴書添付後)を会社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は第5回取締役会の満了時までとする。
何剛さんは職責履行に必要な専門知識、仕事の経験と管理能力を備えている。「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」に規定された取締役会秘書を務めてはならない状況は存在しない。証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得し、その職務資格はすでに上海証券取引所に異議なく審査された。
会社の独立取締役は今回の取締役会秘書の任命事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は2022年4月11日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された。
（www.sse.com.cn.）「第5回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
何剛さんの連絡先は以下の通りです。
電話番号：076022813684
ファックス：0760854010552
メールアドレス:[email protected].
連絡先：広東省中山市三角鎮高平工業区88号
ここに公告する。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 取締役会2022年4月13日
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022）
添付ファイル:何剛さんの履歴書
何剛さん、1974年11月生まれ、中国籍、工商管理修士、2011年12月に深セン証券取引所取締役会秘書の職務資格証明書を取得しました。
何剛さんは近年 Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) 光電科学技術株式会社の取締役、取締役会秘書、副社長、 Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) 電器グループ有限責任会社深セン発展工作グループ事務室主任、 Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 深セン管理委員会事務室主任、深セン市九洲電子有限会社副社長、深セン市九洲投資発展有限会社取締役、副社長、総経理を歴任した。現在、イートン(中山)多層線路板有限会社の取締役、イートン(中山)電子科学技術有限会社の副理事長、皆耀管理有限会社の取締役、イートン革新科学技術有限会社の取締役、イートン(香港)電子科学技術有限会社の取締役を務めている。2021年12月より当社副総経理に就任する。
何剛さんは会社の5%以上の株式の株主、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。何剛さんは「会社法」第1406条に規定された状況が存在しないか、あるいは中国証券監督管理委員会に市場参入者として確定され、参入が解除されていない状況も、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
