証券コード： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 証券略称： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告番号：臨2022015 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
2022年度日常関連取引予想額の増加に関する公告当社及び取締役会の全員が公告内容の真実、正確及び完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。重要なヒント:
今回の2022年度の日常関連取引の予想額の増加はすでに会社の第5回取締役会第14回会議の審議を通過し、株主総会の審議を提出する必要がある。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (以下「会社」と略称する)今回増加予定の2022年度日常関連取引系会社の正常な生産経営需要は、市場価格を定価基準とし、平等、互恵の基礎の上で行われ、会社が資源の優位性を十分に発揮することに有利であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、会社の持続的な経営能力に不利な影響を及ぼすことはない。関連先に大きな依存は生じません。
一、日常関連取引の基本状況
（Ⅰ）会社前期の2022年度日常関連取引の予想状況
会社は2022年1月19日に第5回取締役会第13回会議を開き、4票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を可決し、生産経営の需要に応じて、会社は2022年度に会社の持株株主 Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) 投資持株グループ有限会社(以下「 Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 」と略称する)傘下の制御企業の製品販売に関する日常関連取引総額は約7000万元であると予想されている。関連取締役の霞暉さん、袁紅さん、曽邱さん、譚軍さん、蘭盈傑さんはこの議案を審議する際に採決を回避した。上述の関連取引はすでに会社が2022年に第1回臨時株主総会の審議を通過し、関連株主は株主総会で上述の議案に対して採決を回避した。具体的な内容は2022年1月20日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022003を参照)。
（Ⅱ）今回の日常関連取引予想額の増加による審議手続
1、取締役会の採決状況
2022年4月11日、会社は第5回取締役会第14回会議を開き、4票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度の日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」を可決し、関連取締役の霞暉さん、袁紅さん、曽邱さん、譚軍さん、蘭盈傑さんはこの議案を審議する際に採決を回避した。上記の関連取引は株主総会の審議承認を提出する必要があり、関連株主は株主総会で関連議案の採決を回避する。
2、独立取締役の事前承認意見
会社はすでに上記の2022年の日常関連取引の予想額を増やす事項を事前に私たちとコミュニケーションして、私たちは関係者の報告を聞いて関連資料を審査しました。私たちは関連資料を真剣に審査した後、会社の上述の関連取引事項に対して事前確認を行い、会社が2022年度の日常関連取引の予想額を増加することに関連する事項は日常生産経営に必要な正常で合理的な取引行為に属し、平等、互恵の基礎の上で行い、会社の独立性に損害と影響を与えず、会社の全体の利益に合致すると考えている。私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。会社の取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役は法に基づいて採決を回避しなければならない。
3、独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は今回の日常関連取引の予想額の増加に対して独立した意見を発表し、今回の日常関連取引の予想額の増加は会社の日常生産経営活動に必要であり、定価方式は公平、公開、公正な市場化の原則に従い、会社と全体株主(特に中小株主)の利益を損なっていないと考えている。取締役会は今回の関連取引事項の採決手続きが合法的で、関連取締役はこの議案の採決を回避し、「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致した。そのため、私たちはこの議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
4、監査委員会の意見
会社監査委員会は、会社が2022年度の日常関連取引の予想額を増加することは会社の経営発展の需要に合致し、市場価格を定価基準とし、会社とその株主の全体利益に合致し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
（Ⅱ）今回日常関連取引の予想金額とカテゴリを追加
業務の発展と可能な変動要素を考慮して、会社は2022年度に持株株主30040の部下が企業の日常関連取引の予想額を増加する予定で、増加金額は約2400万元で、具体的な増加状況は以下の通りである。
単位：万元
2022本年初めから
関連交際関係者の年原本次前年度実開示日と関調整
易類別（全称）予想増加時に発生した連人累計原因
金額金額金額発生取引
金額
関連 Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) ケーブルに0 1000 0追加
人購入制限責任会社
原材料小計0 1000 0新規
関連四川湖山電器株0,1000 0に新規参入
人販売部有限会社
製品、商小計0 1000 0新規
品
Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) 保険代理根拠
関理有限公司0 400160.81 0.91間の需要を受け入れる
連帯調整
供える服の根拠
業務小計0 400160.81 0.91間の需要
ちょうせい
合計0 2400160.81 0.91
二、関連者紹介と関連関係
（Ⅰ）関係者の基本状況
1 Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) ケーブル有限責任公司
(1)基本情報
名称 Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) ケーブル有限責任公司
タイプその他有限責任会社
住所綿陽ハイテク区科学技術城大道南段89号
法定代表者張邯
登録資本金30000万元
統一社会信用コード91510700725454249 M
経営範囲許可項目:電線、ケーブル製造;放送テレビ伝送設備の製造;検査検査検査サービス;各種類の工事建設活動;技術輸出入貨物輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする)一般項目:電線、ケーブル経営;光ファイバ製造;光ファイバ販売;光ケーブル製造;光ケーブル販売;電子部品の製造;電子部品卸売;電子部品小売;電力電子部品の製造;電力電子部品の販売;通信装置の製造;通信設備の販売;金属材料の製造;金属材料の販売;合成材料製造(危険化学品を含まない);ごうせいざい
材料販売プラスチック製品の製造;プラスチック製品の販売;計器計器製造;計器販売;放送テレビ伝送設備の販売;ネットワーク設備の製造;ネットワーク設備の販売;通信設備の販売;レーダー及び関連設備の製造;太陽光発電設備及び部品製造;太陽光発電設備及び部品販売;専用設備製造(許可類専門設備製造を含まない);機械設備の販売;スポーツ用品及び器材の製造;スポーツ用品及び器材の卸売;スポーツ用品及び器材小売;金物小売化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);日用デパート建築材料の販売;コンピュータシステムサービス;情報システム統合サービス;インテリジェント制御システムの統合;ソフトウェア開発;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;コンピュータと事務設備の修理;機械部品部品加工非居住住宅不動産賃貸;機械設備の賃貸;金属製品の研究開発;機械設備の研究開発;新材料技術の研究開発;工程と技術の研究と試験の発展;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;電気設備の修理(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
設立日2001年04月20日
経営期間2011年08月16日から長期
主要株主名称 Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) 投資持株グループ有限会社（持株比率80%）、綿陽興綿産業発展基金（有限パートナー）（持株比率20%）
（2）主な財務情報
単位:元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日（監査なし）（監査済み）
総資産11189001861113844807412
純資産3996870479938722133018
主な業務収入485549697082415823734766
純利益580060054445613251
2、四川湖山電器株式会社
(1)基本情報
名称四川湖山電器株式会社
タイプ有限責任会社(国有持株)
住所四川省綿陽市湖山路5号
法定代表者潘志祥
登録資本金1800000万人民元
統一社会信用コード91510704791809980 G
経営範囲の電子音響設備、機械全体の装飾品の製造、加工、販売と設置;娯楽用品、文化事務機械、電工部品、家庭用電器、映画・テレビ設備、電子部品、計器メーター、電子計算機、照明器材、
線材の製造、加工、販売、設置とコンサルティングサービス;LEDディスプレイ、舞台機械設備の販売、修理、設置とコンサルティングサービス(このプロジェクトは行政許可に関連し、許可を取得してから経営することができる);当社を経営する
