証券コード： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 証券略称： Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 公告番号：臨2022019 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
「会社定款」など4つの制度の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (以下「会社」と略す)中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」、「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」、「上場会社独立取締役規則(2022年改訂)」、上海取引所が発表した「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(上証発〔2022〕2号)及び関連法律法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」と「監事会議事規則」の一部条項を改正する予定である。上記制度の改正対照表添付後。
上記の制度の相応の改正案はすでに会社の第5回取締役会第14回会議、第5回監事会第13回会議がそれぞれ審議・採択され、会社の株主総会の審議・採択を提出しなければならない。改訂された「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」および「監事会議事規則」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
ここに公告する。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 取締役会
2022年4月13日
一、『会社定款』の改正内容対照表は以下の通りである。
改訂前:改訂予定後:
第二条会社は「会社法」、「第二条会社については「会社法」、「外商投資株式会社の設立に関する若干の問題の暫定設立外商投資株式会社の若干の問題の暫定規定」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。会社は中華人民共和国商務部商資会社を経ている。会社は中華人民共和国商務部商資批[20071891号文《商務部同意依頓批[20071891号文《商務部同意依頓(広東)電子科学技術有限会社が株式に転換したことについて(広東)電子科学技術有限会社が株式有限会社に転換したことについての批復》の承認を得て、変更方式で設立した。会社の承認に限り、変更方式で設立する。広東省工商行政管理局に登録し、広東省市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コード:営業許可証、統一社会信用コード:91440 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 185260 Y。91440 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 185260Y。
第12条会社を新設し、中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第四十一条会社の以下の対外保証行為、第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(一)当社及び当社の持株子会社の対(一)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額は、最近一期の監査外保証総額に達したか、または超え、最近一期の監査純資産純資産の50%を超えた後に提供されたいかなる保証を超えた。の50%以降に提供されるいかなる保証。
(二)会社の対外保証総額は、(二)会社の対外保証総額に達したり、超えたりして、最近の一期監査総資産の30%以降に提供された期監査総資産の30%以降に提供されたいかなる保証を負うかを超えている。保証する
(三)資産負債率が70%を超える保証対(三)会社が1年以内に保証金額が会社象が提供した保証を超える。最近の1期の監査総資産の30%の保証;
(四)単筆保証額が最近の一期監査(四)資産負債率が70%を超える保証の純資産10%に対する保証である。提供する担保
(五)株主、実際の支配者及びその関連者に対して(五)単筆保証額が最近の一期監査によって提供された保証を超えた。純資産10%の保証
(六)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。
第四十八条単独又は合計保有会社…第四十九条単独又は合計保有会社
通知中の原提案の変更については、通知中の原請求の変更について、関連株主の同意を得なければならない。株主の同意にかかわる。
…… ……
第四十九条監事会または株主が自ら第五十条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同集株主総会の場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社の所在地である中国証券監督会に機構と証明書を派遣して証券取引所に届け出なければならない。
証券取引所に届け出る。株主総会決議公告の前に、招集株主が株主総会決議公告の前に、招集株主の持株比率は10%を下回ってはならない。
株の割合は10%を下回ってはならない。監事会又は招集株主は、株主総会招集株主が株主総会通知及び株通知及び株主総会決議公告を発行するとき、会社所在東大会決議公告を発行するとき、会社所在地の中国証監会派遣機構と証券取引所提出監会派遣機構と証券取引所に関連証明書関連資料を提出しなければならない。材料。
第50条監事会又は株主が自ら第50条監事会又は株主が自ら集まる株主総会については、取締役会及び取締役会秘書が招集する株主総会について、取締役会及び取締役会秘書が協力する。取締役会は株式登録日の株主に協力しなければならない。取締役会は株式登録日の株主名簿を提供します。名簿
第五十五条株主総会の通知には、第五十六条株主総会の通知に以下の内容が含まれる。
(I)会議の時間、場所と会議の期限;(I)会議の時間、場所と会議の期限;(II)会議審議の事項と提案を提出する。(II)会議審議の事項と提案を提出する。
(III)明らかな文字で説明する:全体の株主はすべて(III)明らかな文字で説明する:全体の普通株の株式は株主総会に出席して、そして書面で代理人の東に委託して株主総会に出席する権利があって、そして書面で会議に出席して採決に参加することを委託することができて、この株主の代理人は代理人が会議に出席して採決に参加する必要はなくて、この株主の代理は会社の株主です;人は会社の株主である必要はありません。
(IV)株主総会に出席する権利を有する株主の株式登録(IV)株主総会に出席する権利を有する株主の株式登録日(株式登録日と会議日との間の間隔は日に応じ、7営業日以下である。株式登録日が確定(V)ネットワークまたはその他の方式の採決時間及び採決承認を得た場合、変更してはならない)。プログラム;
(V)会社が株主総会ネットワーク投票システムを提供する場合、(VI)会務常設連絡先名、電話番号。ネット採決の時間、投票手順を明確に記載しなければならない。(VI)会務常設連絡先名、電話番号。……
第七十七条以下の事項は株主総会が第七十八条以下の事項で株主総会が特別決議で可決する。
(一)会社は登録資本金を増加または減少する。(一)会社は登録資本金を増加または減少する。
(二)会社の分立、合併、解散と清算;(二)会社の分立、分割、合併、解散と(三)本規約の改正;清算する
(四)会社が一年以内に重大資産を購入、販売する(三)本規約の改正;
或いは保証金額が会社の最近の一期監査総(四)会社が一年以内に重大資産資産の30%を購入、販売した場合。または保証金額が会社の最近の監査総(五)株式激励計画または従業員持株計画を超えた場合。資産の30%
(六)会社は本定款第二十三条第(I)(五)株式激励計画または従業員持株計画による。項、第(II)項に規定する場合、当社株(六)の利益分配案、現金配当政策調整部を買収する。または変更;
(七)法律、行政法規又は本定款に規定されている場合、(七)会社が本定款第二十四条第(I)及び株主総会により一般決議で会社の産項、第(II)項に規定された状況に対して当社の株を買収することに重大な影響を及ぼすと認定し、特別決議で可決する必要がある部分。
彼の事項。(八)法律、行政法規又は本規約に規定された、及び株主総会が一般決議で会社に重大な影響を及ぼすと認定した場合、特別決議で可決する必要があるその他の事項。
第七十八条株主(株主代理人を含む)第七十九条株主(株主代理人を含む)は、その代表する議決権のある株式額行使表の代表する議決権のある株式額で議決権を行使し、各株式は一票の議決権を享有する。株式ごとに1票の議決権を有する。
会社が保有する当社の株式には議決権がなく、会社が保有する当社の株式には議決権がなく、その一部の株式は出席株主総会に議決があり、その一部の株式は出席株主総会に議決権がある株式の総数に計上されない。権利の株式総数。
取締役会、独立取締役、関連規定条に合致する株主が会社の議決権のある株式を購入することは違反する。
第六十三条第一項、第二項規国証券会の規定により設立された投資家保護機構は、規定の割合を超える株式を募集者として購入し、自ら又は証券会社に委託し、その後の三十六ヶ月以内に議決権を行使せず、かつ証券サービス機構を行使しないものとする。公開請求会社の株主は、株主総会に出席する議決権のある株式総数の計上を委託する。代わりに株主総会に出席し、代わりに提案権、会社の取締役会、独立取締役、法定条の議決権に合致する株主投票権利を行使する。国証券会の規定により設立された投資家保護機構は、募集者として、自ら又は証券会社、証券サービス機構に委託し、会社の株主に代わって株主総会に出席するよう公開的に請求することができる。代わりに提案権を行使し、
