Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 戦略委員会業務細則
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 取締役会
戦略委員会工作細則
第一章総則
第一条会社の戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、投資意思決定プログラムを健全化し、意思決定の科学性を強化し、重大な投資意思決定の利益と意思決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備させるため、「中華人民共和国会社法」、「上場会社ガバナンス準則」、「会社定款」及びその他の関連規定に基づき、会社は特に取締役会戦略委員会を設立し、本作業の細則を制定する。
第二条取締役会戦略委員会は、取締役会が株主総会の決議に従って設立した専門工作機である。
構築、主に会社の長期発展戦略と重大な投資決定に対して研究を行い、提案を提出する。
第二章人員構成
第三条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了し、連選で再任することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、委員会が本細則に基づいて委員数を適時に補充する。
第四条戦略委員会委員の構成：
(I)戦略委員会のメンバーは5人の取締役で構成され、そのうち1人の独立取締役を含むことができる。
(II)戦略委員会委員は、理事長、1/2以上の独立取締役または全取締役の3分の1が指名し、取締役会が選挙して選出する。
(III)戦略委員会は主任委員(招集者)を1名設置し、会社の理事長が担当する。
第三章職責権限
第五条戦略委員会の主な職責権限：
(I)会社の長期発展戦略計画を研究し、提案する。
(II)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資案を研究し、提案する。
（III）「会社定款」の規定に対して取締役会の許可を得なければならない重大資本運営、資産経営プロジェクト
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研究を行い、提案を提出する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施を検査する。
(VI)取締役会が授権したその他の事項。
第六条戦略委員会は、第五条に規定する事項を審議した後、戦略委員会会議の決議を形成し、関連議案とともに会社の取締役会に報告して審議しなければならない。
第七条戦略委員会は取締役会に責任を負う。
戦略委員会が職責を履行する時、会社の関連部門は協力しなければならず、必要な費用は会社が負担する。第8条戦略委員会の職権行使は「会社法」、「会社定款」及び本業務細則の関連規定に合致し、会社と株主の合法的権益を損害してはならない。
第九条取締役会弁公室は戦略委員会会議の準備と連絡などの関連業務を担当する。
第四章議事規則
第十条戦略委員会の議事規則：
(I)戦略委員会の開催は会議の開催5日前に全委員に通知する必要があり、会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員に司会を依頼することができる。
(II)戦略委員会会議は2/3以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。
(III)戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開くことができる。
(IV)取締役会事務室の責任者は戦略委員会会議に出席することができ、必要に応じて会社の取締役、監事及びその他の高級管理者を会議に招待することができる。
(V)必要に応じて、戦略委員会は仲介機関を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
(VI)戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、会社定款及び本弁法の規定に従わなければならない。
(VII)戦略委員会会議で可決された議案及び採決結果は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。第十一条戦略委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存する。
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第十二条会議に出席する委員はいずれも会議で議決された事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第五章附則
第十三条本業務細則は取締役会決議が採択された日から試行する。
第十四条本業務の細則に記載されていない事項は、国の関連法律、法規と会社の定款の規定に従って執行する。本細則は、国が後日公布した法律、法規または合法的な手続きを経て改正した会社定款に抵触した場合、国の関連法律、法規と会社定款の規定に従って執行し、直ちに改正し、取締役会に報告して審議し、通過する。
第十五条本細則は会社の取締役会が解釈する。
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022年4月
