Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 独立取締役
会社の高級管理職の任命に関する独立した意見
「会社法」「上場会社独立取締役規則」「上場会社ガバナンス準則」などの法律、法規、規範性文書及び会社定款、「独立取締役制度」などの会社内部規則制度に関する規定に基づき、 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (以下会社と略称する)の独立取締役として、取締役会が提出した関連資料をよく読み、取締役会の状況紹介を聞いた上で、「会社の総経理の任命に関する議案」「会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者及び総法律顧問の任命に関する議案」について独立した意見を発表する。
1.総経理、副総経理、取締役会秘書、財務責任者及び総法律顧問候補者の職業、学歴、職名、詳しい職歴、すべての兼職などの状況を真剣に審査した結果、その職務資格、教育背景、専門能力と職業素養及び現在の身体状況は招聘された職務職責の要求に適任し、会社のガバナンスを規範化し、チーム建設を強化し、会社の発展を促進するのに有利であると考えている。「中華人民共和国会社法」第1406条において会社の高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、かつまだ参入期間にある状況は存在せず、証券取引所に公開的に上市会社の高級管理職を担当するのに適していないと認定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた場合、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者に属さず、「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件は存在しない。
2.今回任命された高級管理職の指名、審議、採決手順は関連法律法規と会社定款の規定に合致し、管理職を会社の総経理として任命することに同意し、史可平さん、郝暁冬さん、楊正波さん、王帥さん、任利さんを会社の副総経理とし、史可平さんを会社の取締役会秘書(兼)、王帥さんを会社の財務責任者(兼)とし、付楊さんは会社の総法律顧問です。
(このページは Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 独立取締役会社の高級管理職の任命に関する独立意見署名ページです)
(王競達)(張コン)(李馨子)2022年4月12日
