Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
独立取締役第5回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定及び「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の要求に基づき、私たちは会社の第5回取締役会の第22回会議に関する事項について独立した意見を発表しました。
一、持株株主及びその他の関連者の資金占用と対外保証状況に関する特別説明と独立意見中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来の規範化及び上場企業の対外保証に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号)によると、「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」(証監発[200226号)などの関連規定と要求について、当社は会社の持株株主及びその他の関連者の資金占用と対外保証状況を真剣に審査し、審査を経て特定項目の説明と独立意見を発表した。
1、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反に占用した場合がない。
2、2021年12月31日現在、会社及び子会社は対外保証事項がない（会社と子会社の間の保証を含まない）；会社の子会社に対する保証残高は10829550万元(外貨保証残高はいずれも2021年12月31日に中央銀行が発表した為替レートで換算)で、会社の2021年12月31日の日経監査純資産の10.28%を占めている。子会社の会社、子会社に対する保証残高は9665584万元(外貨保証残高はいずれも2021年12月31日に中央銀行が発表した為替レートで換算)で、2021年12月31日の日経監査純資産の9.17%を占めている。
われわれは会社が対外保証及び関連者との間の資金往来の面で各法律法規及び「会社定款」の規定と要求に合致し、違反行為及び会社と中小株主の権益を損害する行為は存在しないと考えている。会社は今後も引き続き「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、対外保証の意思決定手順を厳格に遵守し、対外保証の情報開示義務をタイムリーに履行しなければならない。
の前提の下で、会社の発展の需要と株主の利益を兼ねました。「会社定款」と「今後3年間(20192021)株主収益計画」などの規定に合致し、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
三、再雇用会社2022年度監査機構に関する独立意見
検査の結果、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)は豊富な上場企業の監査経験と十分な独立性と専門性を備え、会社に年審サービスを提供する過程で勤勉に責任を果たし、公正で客観的に監査意見を発表することができる。会社の継続招聘監査機構の手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、安永華明を2022年度監査機構として再雇用し、1年間雇用することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」及び「独立取締役制度」などの規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、取締役会の会社2021年度内部統制自己評価報告について独立意見を発表した。各内部統制制度は中国の関連法律法規及び監督管理部門の上場企業のガバナンスに関する規範性文書の要求に合致し、内部統制制度の執行は有効であり、会社の運営は規範的に健康である。会社の取締役会「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的に、真実に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映している。
五、2021年度募集資金の実際保管と使用状況に関する特別報告事項に関する独立意見
私たちは「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に対して検査を行い、この報告内容は真実で、客観的に会社の2021年募集資金の保管と使用の実際の状況を反映していると考えている。会社の2021年の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用と管理に関する関連規定に合致し、募集資金の使用と管理に関する規定に違反し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する独立意見
会社は所在する業界と地区の報酬レベルに基づいて、会社の経営発展などの実際の状況と結びつけて、制定した公の実現は、投資家の利益に合致し、この議案を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意した。
七、商誉減損引当金の計上に関する独立意見
会社が商誉減損引当金を計上するのは慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」、「資産評価基本準則」と「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定と会社の資産の実際の状況に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の減価償却準備は、会社の財務状況をより公正に反映し、今回の商誉減価償却準備事項に同意することができる。八、会社の2022年度の対外寄付額の予想に関する独立意見
会社の対外寄付は上場会社が積極的に社会責任を履行し、社会に還元する実践に合致し、会社の経営趣旨と価値観の要求に合致し、会社の社会イメージと影響力をさらに向上させるのに有利である。対外寄付事項の審議と採決手続きなどは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の今期及び将来の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼさず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の2022年度の対外寄付が人民元1000万元を超えないことに同意したからです。
九、非独立取締役の補選に関する独立意見
私たちはすでに蘇華さんの履歴書と関連資料を審査し、上場会社の取締役の職責を履行する資格と能力を備えていると考えている。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けておらず、「信用喪失被執行者」に属していない。その指名手続きは「会社法」や「会社定款」などの規範的な文書の規定に合致している。
そのため、私たちは蘇華氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。十、高級管理職の任命に関する独立意見
検査の結果、崔運濤さん、黄婕女士、張木存さん、張永臣さんは上場会社の高級管理職の資格条件の規定に合致し、その職歴、専門能力などの面で会社の関連職位の要求に合致していると考えられています。その任命手続きは「会社法」及び「会社定款」などの規範性文書の規定に合致し、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況或いは中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。最高人民法院網の査察を経て、上述の人員はいずれも信用喪失被執行者に属していない。
以上、私たちは会社が崔運濤さんを会社の副総裁兼首席財務官に任命し、黄婕女士、張木存さん、張永臣さんを会社の副総裁に任命することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了する日までである。
(以下、本文なし、後に署名ページを添付)
(このページには本文がなく、 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 独立取締役の第5回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ)
独立取締役の署名:
劉勝軍董書魁宮本高
二〇二二年四月十二日
