Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
2021年度独立取締役述職報告
株主および代表の皆様:
皆さん、こんにちは！
本人は Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規と規則制度の規定及び「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の要求に基づき、客観、公正、独立の原則に基づいて、忠実、勤勉、責任を持って職務を履行し、2021年の仕事の中で、要求に応じて関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を慎重に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の独立性と専門性の役割を発揮し、会社と株主、特に中小投資家の利益を確実に維持した。本人の2021年度の仕事の情況について各位の株主と株主の代表に簡単に報告します:
一、取締役会会議に出席する状況
2021年、会社は全部で10回の取締役会と4回の株主総会を開き、本人は取締役会に10回出席し、自ら取締役会に10回出席し、各取締役会会議で審議された関連議案に賛成票を投じ、欠席や他の取締役に取締役会への出席を依頼することなく、独立取締役の職責を積極的に履行した。
本人は、会社が2021年度に招集して開催した取締役会、株主総会は法定手続きに合致すると考えている。重大な政策決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。報告期間内、会社全体の独立取締役は「会社定款」及び「取締役会議事規則」の規定と要求に基づき、「職務を厳守し、勤勉に責任を果たす」という原則に基づいて、取締役会の審議に提出した議案について事前に真剣に審査を行い、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と中小株主及び社会関連利益者の合法的権益を維持した。
二、独立意見の発表状況
法律、法規と会社の規則制度の規定に基づいて、会社の独立取締役として、本人は会社の2021年度の経営活動状況に対して真剣に理解し、検査を行い、肝心な問題に対して評議と審査を行った上で、全体の独立取締役は以下の独立意見を発表した。
時間次事項
1、対外投資及び関連取引事項に関する事前承認意見及び第五回取締役会第十二
2021年3月30日独立意見
次の会議
2、会社が世界銀行グループ国際金融会社と署名する予定について
期貸付協力協議事項の独立意見
3、会社及び子会社の2021年度の担保提供に関する独立意見
1、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
2、会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見
3.再雇用会社2021年度監査機関に関する事前承認意見と独立意見
4、会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
5、2020年度募集資金の実際の保管と使用状況に関する第5回取締役会第13項報告事項の独立意見
2021年4月27日
次会議6、会社会計政策変更事項に関する独立意見
7、2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬事項に関する独立意見
8、『未来三年（20222024）株主収益計画』の制定に関する独立意見
9、重大資産再編標的資産業績承諾の実現状況及び承諾期間満了の減損テスト状況に関する事前承認意見と独立意見
10、商誉減損引当金の計上に関する独立意見
第5回取締役会第15回重大資産再編標的業績補償案の事前承認2021年5月17日
次の会議の見解と独立意見
深セン証券取引所2020年年報質問状回答に関する独立2021年6月25日
意見
1、関連取引額の調整及び関連取引実施主体の新設に関する第五回取締役会第十六及び関連取引額の事前承認意見と独立意見
2021年7月1日
第2回会議2、一部の募集項目について結節し、かつ余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する独立意見
1、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
2、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する第5回取締役会第18特別報告」事項の独立意見
2021年8月30日
次会議3、新規子会社と関連先の日常関連取引に関する事前承認意見と独立意見
4、一部の募集項目の結節及び余剰募集資金の流動資金の永久補充に関する独立意見
2021年10月26第5回取締役会第19回
内部再編を行う予定事項に関する独立意見
日次会議
1.会社及び子会社と関連先との2022年度日常関連取引に関する事前承認意見及び独立意見
2、2022年度のアイドル募集資金による財テク製品購入に関する独立意見
3、会社及び子会社が2022年度銀行の信用授与及び関連授権を申請することに関する独立意見
4、会社及び子会社が2022年度に担保を提供することに関する独立意見2021年12月10第5回取締役会第20回
5、会社及び子会社の2022年度財テク製品購入に関する独立日次会議
意見
6、会社及び子会社の2022年度の金融派生品取引に関する独立意見
7、会計士事務所を変更する予定の事前承認意見と独立意見について
8、完全子会社が従業員持分激励方案及び関連取引を実施することについての事前承認意見と独立意見
三、職責履行状況
1、戦略委員会
報告期間中、本人は第5回取締役会戦略委員会の委員として、戦略委員会会議に5回参加した。
「戦略委員会議事規則」に基づき、「青帆転債の早期償還に関する議案」、「対外投資及び関連取引に関する議案」、「に関する議案」、「2021年度戦略計画の策定に関する議案」、「対外投資による完全子会社設立に関する議案」、「内部再編の予定に関する議案」を審議・採択した。
2、指名委員会
本人は第5回取締役会指名委員会の委員として、1回の指名委員会工作会議に参加し、「指名委員会議事規則」に基づき、「に関する議案」について討論し、審議し、可決した。
3、報酬と審査委員会
本人は第5回取締役会報酬と審査委員会の主任委員として、2021年に2回の報酬と審査委員会を組織し、参加し、「報酬と審査委員会議事規則」に基づき、「に関する議案」、「2021年度取締役、監事と高級管理職報酬に関する議案」、「に関する議案」を審議し、可決した。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、2021年度、本人は取締役会に提出されたすべての議案と関連添付ファイルを真剣に審査し、特に関連議案が社会公衆株の株主利益に与える影響に注目し、会社と中小株主の合法的権益を維持し、意思決定に必要な資料を取得し、深く調査し、さらに独立し、客観的、慎重に議決権を行使する。
2、会社の情報開示に対して監督と査察を行い、会社が「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規と会社規則制度の関連規定に厳格に従い、情報開示の仕事を真実、タイムリー、完全に完成させ、投資家が公平、タイムリーに関連情報を獲得することを確保した。
3、自身の学習を強化し、関連法規、特に会社のガバナンスの規範化と中小株主の合法的権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深める。本人は投資家の権益保護を重視し、客観的に公正に投資家に対応することができる。独立取締役の職責を確実に履行するために、本人は独立取締役の職責履行に関する法律、法規と規則制度を積極的に学び、会社と投資家の利益に対する保護能力を絶えず向上させ、広範な投資家、特に中小株主の権益を自覚的に保護する思想意識を固化させ、会社の科学的な意思決定とリスク防止にもより良い意見と提案を提供する。
五、会社に対して現場調査などの仕事状況
財務状況、業務発展など
