証券コード： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 証券略称： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 公告番号：2022044 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
第7回監事会第1回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (以下会社と略称する)第7回監事会第1回会議は2022年4月12日午後、現場結合通信方式で開催され、現場会議場所は北京市海淀区復興路17号国海広場2号棟6階会議室である。会議通知は2022年4月2日に電子メールで送信され、今回の会議は監事3人、実際に3人出席しなければならない。会議は傅金光さんが主宰し、関連法律、法規と規範性文書及び会社定款の関連規定に合致した。
二、監事会会議の審議状況
会議は審議を経て、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「選挙会社の第7回監事会主席に関する議案」を可決した。
傅金光氏を会社の第7回監事会主席に選出することに同意し(履歴書は添付ファイルを参照)、任期は第7回監事会の任期と一致し、今回の会議の決議の日から発効する。
三、書類の検査準備
第7回監事会第1回会議決議
ここに公告する。
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 監事会
2022年4月12日
添付ファイル:
監事会の傅金光主席の履歴書
傅金光、男、1973年12月生まれ。傅さんは2021年12月から今まで Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 取締役、副理事長を務めています。2021年8月から現在まで中国建材グループ有限会社の取締役会秘書、総経理アシスタントを務めている。2020年9月から現在まで中国建材株式会社の執行取締役を務めている。2020年9月から現在まで会社の監事会の議長を務めている。2020年8月から今まで Gansu Qilianshan Cement Group Co.Ltd(600720) 取締役、甘粛 Gansu Qilianshan Cement Group Co.Ltd(600720) 建材ホールディングス有限会社の取締役を務めています。2020年4月から今まで Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) 、南方セメント有限会社の取締役を務めています。2019年12月から現在まで中国建材株式会社の労働組合の主席を務めている。2016年9月から2018年5月まで中国中材株式会社の副総裁を務めた。2006年7月から2016年9月まで中国中材株式会社総裁弁公室副主任、中国材料工業科工グループ会社取締役会弁公室主任、国際協力及び市場部部長、弁公室主任、総経理補佐、取締役会秘書などの職務を歴任した。傅さんは2008年に中国人民解放軍理工大学電気工程分野のコンピュータ測定制御専門工程修士号を取得し、高級エンジニアである。
本公告の開示日までに、傅金光さんは会社の株式を保有していない。「中華人民共和国会社法」第1406条において会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、かつまだ立ち入り禁止期間にある状況は存在せず、証券取引所に公開的に上場会社の監督管理に適していないと認定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最近3年以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたり批判されたりする状況は存在せず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者ではなく、「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致している。
