证券コード: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 证券略称: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 公告番号:2022024债券コード:12818债券略称:蓝帆转债
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の第五回取締役会
会社の第5回取締役会第22回会議の審議を経て、会社の2021年年度株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年5月5日（木）午後14：00
(2)インターネット投票期間:2022年5月5日
深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月5日午前9:15から9:25、9:30から11:30と午後13:00から15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2022年5月5日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用する。
(1)現場会議投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託して議決権を行使する。
(2)インターネット投票:会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決形式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、株式登録日：2022年4月21日（木）。
7、出席者：
(1)2022年4月21日(木)午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主全員。上記株主は自ら株主総会に出席してもよいし、書面の形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託してもよい。この株主代理人は当社の株主でなくてもよい。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した弁護士。
8、会議場所：山東省淄博市臨淄区稷下街道一諾路48号 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 事務センター第一会議室。
二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累計投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『会社2021年度利益分配に関する予案』√
6.00『再雇用会社2022年度監査機構に関する議論√
事件
7.00『√
の議案
8.00『使用状況の特定項目報告>の議案」
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、監事及び上級管理人√投票対象となるサブ議案員報酬案に関する議案』数:(4)
9.01非独立取締役報酬案√
9.02独立取締役報酬案√
9.03監事報酬案√
9.04高級管理職報酬方案√
10.00『商誉減損引当金の計上に関する議案』√
11.00『登録資本金の変更及びの修正に関する√
議案
12.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
13.00『の改正に関する議案』√
14.00『の改正に関する議案』√
15.00「関連取引決定制度の改正に関する議案」√
16.00「非独立取締役の補選に関する議案」
以上の議案は会社の第5回取締役会第22回会議、第5回監事会第20回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は会社が2022年4月13日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 株主総会議事規則」及び「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」の要求に基づき、第11項、12項の議案は特別議決議案であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。これらの議案は、中小投資家(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主)の採決を単独で採決し、速やかに公開する。独立取締役の劉勝軍氏、董書魁氏、宮本高氏はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する予定だ。
三、会議の登録等の事項
1、登録期間：2022年5月5日13：00-13：50
2、登録場所： Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) オフィスセンター一階ロビー
3、登録方式：
(1)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。受託代理人が会議に出席する場合、本人の有効身分証明書、株主授権委託書、委託人身分証明書(コピー)及び株式口座カード、その他その身分を表明できる有効証明書または証明書を提示して登録しなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、法人株主単位の営業許可証(公印のコピーを押す)及び株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書、法人株主単位の営業許可証(公印のコピーを押す)及び株式口座カードを提示しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の会議では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先と連絡先：
連絡先：鐘舒喬、趙敏
連絡先：05337871008
ファックス：05337871055
メールアドレス:[email protected].
通信住所：山東省淄博市臨淄区稷下街道一諾路48号
郵便番号：255400
2、会議費用:会議に出席する人員の交通、食事と宿泊費用は自分で処理する。
3、その他の事項があれば、別途お知らせします。
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な流れ;
添付ファイル2：授権依頼書。
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
取締役会
二〇二二年四月十三日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362382」、投票略称は「藍帆投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:現場株主総会当日の取引時間、9:15から9:25まで、9:30から11:30まで、13:00から15:00まで。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は現場株主総会当日午前9:15、終了時間は現場株主総会終了当日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
ご本人を代表して、 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 2021年度株主総会に出席し、本人を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票するように依頼いたします。
コメント採決意見
提案はこの列で打つ
コード提案名チェックの欄は棄権反対目可
に投票
100総議案：累計投票提案を除く√
のすべての提案
非累積投票の提案
1.00『の議√
事件
2.00『の議√
事件
3.00
