证券コード: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 证券略称: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 公告番号:2022017债券コード:12818债券略称:蓝帆转债
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (以下「会社」と略称する)は2022年4月12日に第5回取締役会第22回会議、第5回監事会第20回会議を開き、「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択した。会社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定である。本事項はまだ会社の株主総会の審議を提出して可決する必要があり、現在関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の説明
会社の2021年の第3回臨時株主総会の審議を経て、会社は安永華明を会社の2021年度監査機構に招聘した。2021年度の監査の仕事の中で、安永華明は独立、客観、公正、公正な職業準則に従い、職務を厳守し、会社に高品質の監査サービスを提供し、その発行した報告は客観的に、真実に会社の実際の状況、財務状況と経営成果を反映することができ、監査機構の職責を確実に履行し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。監査業務の安定性と連続性を維持するために、会社の取締役会の慎重な研究を経て、2022年に引き続き安永華明を会社の年度監査機構に招聘し、会社と子会社に対して監査を行い、招聘期間は1年である。
二、会計士事務所の再雇用予定の基本情報
1、機構情報
安永華明会計士事務所(特殊普通組合)は1992年9月に設立され、2012年8月に本土化転換を完了し、中外協力の有限責任制事務所から特殊普通組合制事務所に転換した。安永華明本部は北京に設置され、登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場安永ビル17階01-12室である。
2、人員情報
2021年末現在、パートナー203人を擁し、首席パートナーは毛鞍寧さんである。安永華明氏はこれまで人材育成を重視してきたが、2021年末までに開業公認会計士1604人を擁し、そのうち証券関連業務サービス経験を持つ開業公認会計士は1300人を超え、公認会計士の中で証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。
3、業務情報
安永華明2020年度の業務総収入は人民元47.60億元で、そのうち監査業務収入は人民元45.89億元(証券業務収入を含む人民元21.46億元)である。2020年度A株上場企業の年報監査顧客は計100社で、料金総額は人民元8.24億元である。これらの上場企業の主な業界は製造業、金融業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業などに関連している。当社製造類同業界上場企業監査顧客44社。
4、投資家の保護能力
安永華明は良好な投資家の保護能力を持っており、関連法律法規の要求に従って職業リスク基金を計上し、職業保険を購入し、保険は北京総所とすべての分所をカバーしている。すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えた。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
5、独立性と誠実さの記録
安永華明と従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。証券監督管理機構から2回、従業員13人に関する警告状措置の決定を受けたことがある。前記警告書を発行した決定は監督管理措置に属し、行政処罰ではない。関連法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を継続または実行することに影響を与えない。
三、プロジェクトメンバーの状況
プロジェクトパートナー:李輝華さん
2010年に公認会計士となり、2010年から上場企業の監査に従事し、2006年から安永華明で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供する。ここ3年間、医薬製造業とソフトウェアと情報技術サービス業を含む2つの上場企業の年報/内部統制監査報告書に署名した。
サイン予定公認会計士:高潔さん
2014年に公認会計士となり、2015年から上場企業の監査に従事し、2010年から安永華明で開業し、2021年から当社に監査サービスを提供する。この3年間、非金属鉱物製品業を含む上場企業の年報/内部統制監査報告書に署名した。
プロジェクト品質管理再検討者：李鵬さん
2004年に公認会計士となり、2003年から上場企業の監査に従事し、2001年から安永華明で開業した。この3年間、2つの上場企業の年報/内部統制監査報告書に署名し、関連業界には医療業界が含まれている。
2、誠実記録
上述のプロジェクトパートナー、品質管理再検討者、署名公認会計士はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受け、証券監督管理委員会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けたり、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けたりする状況は存在しない。
3、独立性
安永華明及び上述のプロジェクトパートナー、プロジェクト品質制御再検討者、署名公認会計士などは「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
会社が安永華明2021年度に支払った監査報酬は210万元である。2022年度の具体的な監査費用は、会社の株主総会の授権管理層が会社の実際の業務と市場相場などの要素に基づいて監査機関と協議して確定する予定である。
四、会計士事務所の継続招聘の手続き
1、監査委員会の職務履行状況
会社は2022年4月12日に第5回取締役会審査委員会第22回会議を開き、監査委員会はすでに安永華明に対して審査を行い、執業過程で独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、会社の2022年度監査業務に適任する専門資質と能力を備えていると考えている。取締役会に安永華明を2022年度監査機関の再雇用を提案することに同意した。
2、独立取締役の事前承認意見と独立意見
事前承認意見:安永華明氏は2021年度の監査機構を担当する間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、良好な職業操守と業務素質を示し、双方が約束した責任と義務をよりよく履行したと考えている。安永華明の続任を2022年度監査機構事項の取締役会審議に提出することに同意した。
独立取締役の意見:検査を経て、安永華明は豊富な上場企業の監査経験と十分な独立性と専門性を備え、会社に年審サービスを提供する過程で勤勉に責任を果たし、公正で客観的に監査意見を発表することができる。会社の継続雇用監査機構の手続きは関連法律、法規と「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 定款」の規定に合致し、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、安永華明を2022年度監査機構として再雇用し、1年間雇用することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。3、取締役会の審議と採決状況
2022年4月12日、会社は第5回取締役会第22回会議を開き、同意票6票、反対票0票、棄権票0票の採決結果で「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議し、可決した。
4、発効日
今回の継続雇用2022年度監査機構事項は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
五、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十二回会議の決議；
2、会社の第五回取締役会の審査委員会の第二十二回会議の決議;
3、会社の第5回監事会の第20回会議の決議;
4、独立取締役の事前承認意見と独立意見;
5、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)及び署名公認会計士関連証明資料。ここに公告する。
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 取締役会
二〇二二年四月十三日
