証券コード： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 証券略称： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 公告番号：2022043 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
第7回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (以下会社と略称する)第7回取締役会第1回会議は2022年4月12日午後、現場結合通信方式で開催され、現場会議場所は北京市海淀区復興路17号国海広場2号棟6階会議室である。会議通知は2022年4月2日に電子メールで送信され、今回の会議には取締役9人、実際に9人が出席しなければならない。会議は尹自波氏が主宰し、会社の監事と役員などが会議に列席し、関連法律、法規と規範的な文書の規定に合致した。
二、取締役会会議の審議状況
会議は審議を経て、以下の決議を採決した。
一、「会社の第七回取締役会の理事長を選出することに関する議案」を審議、可決した。
尹自波氏を会社の第7期取締役会理事長に選出することに同意し(履歴書は添付ファイルを参照)、任期は第7期取締役会の任期と一致し、今回の会議の決議の日から発効する。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
二、「会社の第七回取締役会副理事長の選出に関する議案」を審議、可決した。
賈同春氏を会社の第7期取締役会副理事長(履歴書は添付ファイルを参照)に選出することに同意し、任期は第7期取締役会の任期と一致し、今回の会議の決議の日から発効する。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
三、「会社の取締役会専門委員会の交代選挙に関する議案」を審議、可決した。
会社の2021年度株主総会は会社の第7回取締役会を選出し、会社の定款と各専門委員会の仕事細則に基づき、会社の第7回取締役会の各専門委員会のメンバーを選出するのは以下の通りである:1.戦略委員会
主任委員：尹自波委員：賈同春、管理、宋伯廬、張コン
2.監査委員会
主任委員：王競達委員：李馨子、管理
3.指名委員会
主任委員：張コン委員：王競達、葉迎春
4.報酬と審査委員会
主任委員：李馨子委員：張コン、宋伯廬
上記各専門委員会委員の任期は第7回取締役会の任期と一致し、今回の会議決議の日から発効する。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
四、「会社の社長の任命に関する議案」を審議、可決した。
管理者を引き続き社長に任命することに同意し(履歴書は添付ファイルを参照)、任期は第7期取締役会の任期と一致し、今回の会議の決議の日から発効する。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
五、審議は『会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者及び総法律顧問の任命に関する議案』を可決した。
史可平さん、郝暁冬さん、楊正波さん、王帥さん、任利さんを会社の副総経理とし、史可平さんを会社の取締役会秘書(兼)、王帥さんを会社の財務責任者(兼)、付楊さんを会社の総法律顧問(履歴書は添付ファイルを参照)とすることに同意した。任期は第7期取締役会の任期と一致し、今回の会議の決議の日から発効する。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
会社の独立取締役は『会社の総経理の任命に関する議案』『会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者及び総法律顧問の任命に関する議案』に関する事項について独立意見を発表し、詳しくは会社が2022年4月13日に深セン証券取引所のウェブサイト(ウェブサイト:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役の会社の高級管理職の任命に関する独立意見」。
六、「社内管理機構の設置調整に関する議案」を審議、可決した
会社の内部管理機構の設置状況を調整することに同意し、調整後、本部機構の設置及び下にプレートを設置する会社の状況は具体的に以下の通りである。
1.会社本部は事務室、人的資源部(党委員会組織部)、財務部、投資発展部、運営管理部、安全環境保護部、科学技術とデジタル化部、プロジェクト管理部、戦略マーケティング部、党群工作部、規律検査委員会総合室(党委員会巡察弁公室)、規律検査委員会監督規律検査室、監査部、法律コンプライアンス部(証券事務部)を設置する。
2.会社の下にプレート会社を設置する: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 竜牌会社(管理プラットフォーム、非独立登録の法律主体)、泰山石膏有限会社、夢牌新材料有限会社、北新防水有限会社、北新塗料有限会社、 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 国際会社(管理平台、非独立登録の法律主体)、中建材革新科学技術研究院有限会社、中建材蘇州防水研究院有限会社。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
七、審議は「取締役会の各専門委員会が審議した事項に関する議案」を可決した。この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。三、準備書類第七回取締役会第一回会議の決議はここに公告する。
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 取締役会
2022年4月12日
添付ファイル:
社長の尹自波さんの履歴書
尹自波、男、1968年12月生まれ。尹さんは2022年1月から今まで会社の副理事長を務めています。2013年11月から2022年2月まで Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) (以下、 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) )の理事長を務めた。1995年3月から2013年11月まで寧夏セメント工場鉱山分工場副工場長、工場長、寧夏競馬セメント(グループ)有限責任会社鉱山分工場長、総経理補佐兼企業管理部部長、副総経理、寧夏競馬実業株式会社取締役、総経理、 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) グループ有限責任会社取締役、 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 取締役、総裁などの職務を歴任した。尹さんは寧夏回族自治区の「メーデー労働賞章」、「全国建材業界労働模範」の称号を獲得したことがある。尹さんは2003年に東北財経大学の工商管理修士号を取得し、教授級の高級エンジニアだった。
本公告の開示日まで、尹自波氏は会社の株式を保有していない。「中華人民共和国会社法」第1406条において会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、かつまだ参入禁止期間にある状況は存在せず、証券取引所に公開的に上場会社の董事を担当するのに適していないと認定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最近3年以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたり批判されたりする状況は存在せず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者ではなく、「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致している。
副理事長の賈同春さんの履歴書
賈同春、男、1960年2月生まれ。賈さんは2022年1月から今まで会社の取締役を務めています。2020年3月から現在まで泰山石膏有限会社の理事長を務めている。1999年2月から2020年3月まで泰山石膏有限会社の理事長、総経理を務めた。1981年から1999年2月まで新汶セメント工場の技術員、技術課長、泰安市建材局技術課長、副局長、泰山ガラス繊維有限会社の社長(兼)などの職務を歴任した。賈さんは泰安市の第15期、第16期人民代表大会の代表を務め、「山東第5期優秀科学技術工作者」「第2期中国企業改革百佳人物」「山東省品質先進個人」「全国建材システム優秀企業家」「2014年度泰安市科学技術最高賞」などの栄誉を獲得したことがある。賈さんは2000年に天津財経大学の大学院生の学歴を得て、教授級の高級エンジニアです。
本公告の発表日までに、賈同春氏とその一致行動者は会社の株86072976株を保有し、会社の総株価の5.09%を占めている。「中華人民共和国会社法」第1406条において会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、かつまだ参入禁止期間にある状況は存在せず、証券取引所に公開的に上場会社の董事を担当するのに適していないと認定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最近3年以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたり批判されたりする状況は存在せず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者ではなく、「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致している。
社長管理様履歴書
管理、男性、1977年8月生まれ。管さんは2022年3月から今まで会社の取締役を務めています。2022年2月から今まで会社の総経理を担当しています。2015年12月から2022年2月まで会社の副総経理に就任した。2014年10月から2015年12月まで会社の総経理アシスタントを務めた。2015年3月から2016年10月まで会社統合マーケティング部総経理を兼任した。2000年7月から2015年3月まで会社のマーケティング事業部職員、市場部ルート管理部マネージャー、市場部マネージャーアシスタント、石膏板事業部販売部マネージャー、石膏板事業部販売総監、北方会社社長などの職務を歴任した。管さんは2009年に南開大学の工商管理修士号を取得した。
本公告の開示日までに、管理者は会社の株式を保有しておらず、持株株主、実際の支配者部門に勤めていない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「中華人民共和国会社法」第1406条において会社の高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、かつまだ参入期間にある状況は存在せず、証券取引所に公開的に上市会社の高級管理職を担当するのに適していないと認定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最近3年以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたり批判されたりする状況は存在せず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者ではなく、「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致している。
副社長、取締役会秘書の史可平さんの履歴書
史可平、女、1976年9月生まれ。史さんは2015年12月から今まで会社の副社長を務めています。2012年8月から現在まで会社の取締役会秘書を務めている。2014年5月から2020年12月まで会社の総法律顧問を務めた。2014年5月から2018年10月まで会社の証券法務部総経理を兼任した。中国建材取締役会秘書局の高級マネージャー、副総経理などの職務を務めたことがある。史さんは2014年にアメリカのシアトル都市大学の工商管理修士号を取得した。
取締役会秘書連絡電話:010578868786、ファックス:010578868866、メールボックス:[email protected].。
本公告の開示日までに、史可平さんは会社の株式を保有しておらず、持株株主、実際の支配者部門に勤めていない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「中華人民共和国会社法」第1406条において会社の高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、かつまだ参入期間にある状況は存在せず、証券取引所に公開的に上市会社の高級管理職を担当するのに適していないと認定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最近3年以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたり批判されたりする状況は存在せず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者ではなく、「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致している。
副総経理の郝暁冬さんの履歴書
?暁冬、男、1964年12月生まれ。郝さんは2022年2月から今まで会社の副総経理を務めています。2016年8月から2022年1月まで会社規律検査委員会書記を務めた。2016年8月から2020年9月まで会社の労働組合の議長を務めた。2017年12月から2021年7月まで会社の規律検査監察室の主任を兼任した。2012年7月から2018年10月まで会社の総経理アシスタントを務めた。2014年10月から2018年10月まで会社運営管理部総経理を兼任している。1985年8月から2014年10月まで会社の石膏板北京工場の工場長、石膏板事業部生産管理部のマネージャーなどの職務を歴任した。郝さんは2007年にアジア(マカオ)国際公開大学工商管理専門修士号を取得した。
本公告の発表日までに、郝暁冬さんは会社の株式を持っておらず、持株株主、実際の支配者部門に勤めていない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中華人民は存在しない
