Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
2021年度独立取締役述職報告
取締役および株主の皆様:
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本年度本人は「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規及び「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の規定に厳格に従い、誠実、勤勉、責任を果たし、職務を忠実に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮する。会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を維持し、会社の規範運営と健全な発展のために積極的な役割を果たした。本人は2021年度の独立取締役の職責履行状況について以下のように述べた。
一、会議に出席する状況
(I)取締役会会議への出席状況
2021年、会社は全部で10回の取締役会を開き、本人は真剣にすべての取締役会に参加し、独立取締役の職責を忠実に履行した。
取締役会に出席すべき現場出席回数通信方式で参加依頼出席回数欠席回数2回連続未親議回数会議回数自己出席会議
10 1 9 0 0 No
1、各取締役会会議で審議された関連議案に賛成票を投じた。
2、取締役会への出席及び他の取締役への委託がない場合。
(Ⅱ)株主総会会議への出席状況
2021年度、会社は計4回の株主総会を開き、本人は3回の会議に出席した。
本人は、会社が2021年度に招集して開催した取締役会、株主総会は法定手続きに合致すると考えている。重大な政策決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。報告期間内、会社全体の独立取締役は「会社定款」及び「取締役会議事規則」の規定と要求に基づき、取締役会に提出された審議の議案について事前に真剣に審査し、厳格な態度で採決権を行使し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と中小株主及び社会関連利益者の合法的権益を維持した。
二、独立意見の発表状況
法律、法規と会社の規則制度の規定に基づいて、会社の独立取締役として、本人は会社の2021年度の経営活動状況に対して真剣に理解し、検査を行い、肝心な問題に対して評議と審査を行った上で、全体の独立取締役は以下の独立意見を発表した。
時間次事項
1、対外投資及び関連取引事項に関する事前承認意見と独立意見
第5回取締役会第12回、会社が世界銀行グループ国際金融会社と2021年3月30日に署名する予定であることについて
次会議長期貸付協力協議事項の独立意見
3、会社及び子会社の2021年度の担保提供に関する独立意見
1、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
2、会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見3、会社の2021年度監査機構の再雇用に関する事前承認意見と独立意見
4、会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
5、2020年度募集資金の実際の保管と使用状況に関する第5回取締役会第13回特別報告事項の独立意見
2021年4月27日
次会議6、会社会計政策変更事項に関する独立意見
7、2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬事項に関する独立意見
8、『未来三年（20222024）株主収益計画』の制定に関する独立意見
9、重大資産再編標的資産業績承諾の実現状況及び承諾期間満了の減損テスト状況に関する事前承認意見と独立意見
10、商誉減損引当金の計上に関する独立意見
第5回取締役会第15回重大資産再編標的業績補償案の事前承認2021年5月17日
次の会議の意見と独立した意見
深セン証券取引所2020年年報質問状回答に関する2021年6月25日
独立した意見.
1、関連取引額の調整及び関連取引実施主第5回取締役会第16体及び関連取引額の新規追加に関する事前承認意見及び独立意見2021年7月1日
第2回会議2、一部の募集項目について結節し、かつ余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する独立意見
1、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
2、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況第五回取締役会第十八況の特別報告」事項に関する独立意見
2021年8月30日
次会議3、新規子会社と関連先の日常関連取引に関する事前承認意見と独立意見
4、一部の募集項目の結節及び余剰募集資金の流動資金の永久補充に関する独立意見
第5回取締役会第19回
2021年10月26日内部再編を予定する事項に関する独立意見
次の会議
1.会社及び子会社と関連先との2022年度日常関連取引に関する事前承認意見及び独立意見
2、2022年度のアイドル募集資金による財テク製品購入に関する独立意見
3、会社及び子会社が2022年度銀行の信用授与及び関連授権を申請することに関する独立意見
第5回取締役会第20回
2021年12月10日4、会社及び子会社の2022年度の担保提供に関する独立次会議
意見
5、会社及び子会社が2022年度に財テク製品を購入することについての独立意見
6、会社及び子会社の2022年度の金融派生品取引に関する独立意見
7、会計士事務所を変更する予定の事前承認意見と独
立意見
8、完全子会社が従業員持分激励方案及び関連取引を実施することについての事前承認意見と独立意見
三、職責履行状況
1、監査委員会
本人は第五回取締役会監査委員会の主任委員として、2021年度に計13回の監査委員会工作会議を開催し、会議は関連取引事項、定期報告事項、資金使用事項の募集、業績速報及び業績予告事項、監査機構の継続招聘と変更事項、会計政策変更事項、重大資産再編後続事項、内部再編事項、財テク製品の購入や金融派生品の購入などについて審議し、取締役会に提出した。
2、報酬と審査委員会
報告期間中、本人は第5回取締役会報酬と審査委員会委員として、報酬と審査委員会会議に2回参加し、「に関する議案」、「2021年度取締役、監事と高級管理職報酬に関する議案」、「に関する議案」を審議し、可決した。四、投資家の権益保護に関するその他の仕事
(I)勤勉に職務を遂行し,客観的に意見を発表する
報告期間内、「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連法律法規の規定に基づき、本人は勤勉に責任を果たし、積極的に会社の関連会議に参加し、各議案を真剣に審議し、独立、客観、慎重に自分の意見と観点を発表し、そして自分の専門知識を利用して独立、公正な判断を行い、中小株主の利益を確実に保護する。同時に、会社のガバナンスと内部統制制度の執行状況、株主総会及び取締役会決議の執行状況などについて調査と監督を行い、会社の生産経営、財務管理、業務発展と投資プロジェクトの進歩を深く理解した。
