证券コード: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 证券略称: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 公告番号:2022023债券コード:12818债券略称:蓝帆转债
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
取締役、高級管理職の辞任及び取締役の補選及び取締役会審査委員会委員、高級管理職の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役、高級管理職の辞任状況
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会はこのほど、孫伝志氏が提出した書面による辞任報告書を受け取り、孫伝志氏は個人的な理由で会社の第5回取締役会取締役、監査委員会委員、副総裁、首席財務官および子会社での職務を辞任することを申請した。
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定によると、孫伝志氏の辞任は会社の取締役会のメンバー数が法定最低人数を下回ることはなく、会社の生産経営と正常な運営に影響を与えず、その辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効する。
本公告の開示日までに、孫伝志氏は会社の株式1033000株を保有し、会社の総株式の0.10%を占めている。孫伝志氏は、会社の株式を増資した日から6ヶ月以内に保有する会社の株式を減らさないと約束したが、上記の約束はまだ履行されておらず、約束に違反することはなかった。孫伝志氏が辞任した後、保有する会社の株式は引き続き「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第10号-株式変動管理」などの関連法律法規、規範性文書の規定に厳格に従って株式管理を行う。
孫伝志さんは取締役、副総裁兼首席財務官を務めている間、勤勉に責任を果たし、会社の財務管理能力の向上、財務リスクの防止、会社と株主の権益の維持に力を入れ、会社と取締役会は孫伝志さんが会社の規範運営と健全な発展に貢献したことに心から感謝しています。
二、非独立取締役の補選状況
取締役会の正常な運営を保証するために、会社は2022年4月12日に第5回取締役会第22回会議を開き、「非独立取締役の補選に関する議案」を審議し、可決した。任期は株主総会決議が採択された日から会社の第5回取締役会の任期が満了するまでである。
蘇華氏が会社の取締役を務めた後、取締役会で会社の高級管理職を兼任した取締役と従業員代表が担当した取締役は、合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、補選取締役会の審査・計画委員会委員の状況
孫伝志さんが退職した後、取締役会の審査委員会の正常な運営を保証するために、会社は2022年4月12日に第5回取締役会第22回会議を開き、「第5回取締役会の審査委員の補選に関する議案」を審議し、可決した。任期は今回の取締役会審議の可決日から会社の第5回取締役会の任期が満了するまでである。四、高級管理職の任命状況
会社の生産経営の正常な運営を保証するために、同時に会社の経営管理チームの建設を完備し、会社の業務発展の人材の需要と結びつけて、会社は2022年4月12日に第5回取締役会第22回会議を開き、「高級管理者の招聘に関する議案」を審議・採択し、取締役会は崔運濤氏を会社の副総裁兼首席財務官に任命し、黄婕女士、張木存氏を招聘することに同意した。張永臣氏は会社の副総裁で、上述の人員(履歴書付後)の職務資格はすでに取締役会指名委員会に審査され、任期は今回の取締役会審議が通過した日から会社の第5回取締役会の任期が満了する日までである。
会社の独立取締役は高級管理職の任命事項に対して同意した独立意見を発表し、全文は巨潮情報網を参照している。http://www.cn.info.com.cn.）。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二十二回会議の決議；
2、独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 取締役会
二〇二二年四月十三日添付資料：
履歴書
鐘舒喬さん、1985年7月生まれ、中国国籍、海外居留権なし、北京大学金融学修士。投資銀行委員会買収合併業務ライン、モルガンスタンレー華鑫証券有限責任会社投資銀行部に勤め、推薦代表者資格を持っていた。現在、会社の取締役、総裁、取締役会秘書を務め、藍帆外科器械有限会社の理事長、淄博藍帆投資有限会社の取締役、CB Cardio Holdings IILimited取締役などの職務を兼任している。
鐘舒喬氏は当社の株式255000株を保有し、会社の総株式に占める割合は0.03%で、当社の持株株主淄博藍帆投資有限会社で取締役を務める以外、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際のコントロール者、その他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。この3年間、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたか、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたことがなく、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。同時に、会社が最高人民法院網で検査した結果、鐘舒喬さんは信用喪失被執行者ではない。
蘇華先生、1981年8月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、オックスフォード大学数学学部、修士、帝国理工大学金融学部修士。
現在、当社取締役、心脳血管事業部総経理、シンガポールBiosensors International Group、Ltd.最高経営責任者、スイスNew Valve TechnologyAG最高経営責任者、山東吉威医療製品有限会社理事長兼総経理、蘇州同心医療科学技術株式有限会社取締役、南京沃福曼医療科学技術有限会社取締役、CB Cardio Holdings II Limited取締役、Biosensors Interventional Technologies Pte.Ltd.取締役、Biosensors Europe SA取締役などの職務。会社に加入する前に、巨擎投資管理有限会社の創始パートナー、首席投資官、 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行副総裁、米銀美林証券会社(Merrill Lynch)高級投資マネージャーを務めたことがある。
于蘇華氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。この3年間、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたか、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたことがなく、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。同時に、会社が最高人民法院網で検査した結果、蘇華さんは信用喪失被執行者に属していない。
崔運濤さん、1978年8月生まれ、中国国籍、海外居留権なし、中国共産党党員、高級会計士、北京大学MBA。北大方正グループ有限会社の財務管理部総監、総経理を務めたことがある。北大医療産業グループ有限会社財務管理部財務マネージャー、財務分析総監、総監;財務分析、予算管理及び投融資管理を得意とし、集団化財務管理経験と大規模な資金運営、管理能力を持っている。現在、当社の副総裁、首席財務官を務めています。
崔運濤氏は当社の株式を保有しておらず、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の実際の支配者、他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。この3年間、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたか、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたことがなく、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。同時に、会社が最高人民法院網で検査した結果、崔運濤さんは信用喪失被執行者ではない。
黄婕さん、1977年12月生まれ、中国国籍で、海外居留権がありません。アメリカニューヨーク大学法学修士、上海外国語大学法学学士、中国とアメリカの弁護士の資格を持っています。オーストラリア電信(中国)有限会社、英国欧華弁護士事務所、中国東方資産管理会社、 Bank Of China Limited(601988) に勤めたことがある。現在、当社副総裁、首席法務官を務め、Biosensors Japan Co.,Ltd.取締役を兼任している。
黄婕さんは当社の株式を保有しておらず、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の実際のコントロール者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。この3年間、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたか、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたことがなく、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。同時に、会社が最高人民法院網で検査した結果、黄婕女士は信用喪失被執行者ではない。
張木存さん、1969年12月生まれ、中国国籍、海外居留権なし、本科学歴、中国共産党党員、高級エンジニア。山東藍帆化学工業有限会社のベンゼン無水物工場の主任、多炭素アルコール分工場の工場長、山東朗暉石油化学有限会社の生産運営総経理、 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 研究開発総監を務めたことがある。現在、当社の副総裁、防護事業部の副総経理を兼任し、淄博藍帆防護用品有限会社の執行取締役と総経理、山東藍帆健康科学技術有限会社の執行取締役、山東藍帆新材料有限会社の取締役を兼任している。
張木存氏は会社の株式を保有しておらず、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。この3年間、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたか、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたことがなく、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。同時に、会社が最高人民法院網で検査した結果、張木存さんは信用喪失被執行者ではない。
張永臣先生、1977年9月生まれ、中国国籍、永久海外居留権を持っていない、吉林大学EMBA、六シグマ黒帯大師、中国人民政治協商会議第12回山東省委員会委員、淄博市赤十字会常務理事。淄博藍帆プラスチック製品有限会社の人的資源主管、山東藍帆プラスチック株式会社の品質部部長、職場主任、六シグマ事務室主任兼総経理補佐、藍帆新材料運営総経理、戦略投資部総監、中国市場運営総経理、看護事業部副総経理を務めたことがある。現在、当社の副総裁、看護事業部総経理を兼任し、武漢必凱爾救助用品有限会社の取締役、高格医療用品(湖北)有限会社の執行取締役と総経理、青格医療科学技術(湖北)有限会社の取締役、湖北高徳救急防護用品有限会社の取締役などの職務を兼任している。
張永臣氏は当社の株式35350株を保有し、会社の総株式に占める割合は0.004%で、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。この3年間、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたか、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたことがなく、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。同時に、会社が最高人民法院網で検査した結果、張永臣さんは信用喪失被執行者ではない。
