证券コード: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 证券略称: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 公告番号:2021015债券コード:12818债券略称:蓝帆转债
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
第5回監事会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (以下「会社」または「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 」)第5回監事会第20回会議は2022年4月1日に電子メールで通知され、2022年4月12日に会社第2会議室で現場で開催された。今回の会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加し、監事会主席の祝建弘氏が司会した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、『に関する議案』を審議し、可決した。
2021年度、会社監事会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、「監事会議事規則」などの規定に厳格に従い、会社の利益と株主全体の権益、特に広範な中小株主の権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行する。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
《2021年度监事会报告》全文详细は巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、「2021年度報告及び要約」に関する議案を審議し、可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が作成し審査した会社の「2021年年度報告及び要約」と判断し、プログラムは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年年度報告要旨」詳しくは、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；「2021年年度報告」の全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議し、可決した。
会社の2021年度財務諸表はすでに安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準無保留意見監査報告書を発行した。監事会は、会社が作成した財務決算報告書が2021年度の財務状況を客観的かつ真実に反映していると考えている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度財務決算報告」の内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
4、「会社の2021年度利益分配に関する予案」を審議し、可決した。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した標準無保留意見監査報告書(安永華明(2022)審字第61519262 J 01号)によると、2021年度に親会社が実現した純利益は-1175898万元で、年初の未分配利益10659191万元を加え、その年の計上黒字積立金0元を減らし、2020年度の利益分配4027306万元を減らした。2021年度の親会社の実際の株主分配利益は-454014万元である。2021年度、会社が実現した上場会社の株主に帰属する純利益は1155792万元で、合併報告書が分配できる利益は35159434万元だった。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実施に関する通知」、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」、「今後3年間(2019年-2021年)株主収益計画」などの規定に基づき、2021年度の実際の生産経営状況及び未来の発展計画と結びつけて、会社の取締役会は会社の2021年度利益分配予案を制定し、主な内容は以下の通りである。
(1)会社は2021年度に権益分配株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配し、全株主に現金配当1.00元(税込)を10株ごとに支給する予定で、2021年度には配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
(2)2021年12月31日現在、会社の総株式は1007053874株であり、これによって合計1007054万元の現金配当金(税込)を支給する予定であり、残りの未分配利益は次の年度の分配に転換する。
取締役会が利益分配予案を審議した後、株価が変動した場合、1株当たりの現金配当金額が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議し、可決した。
検査の結果、監事会は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の財務報告を監査する過程で、相応の責任、義務をよりよく履行することができ、発行した各報告書は客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映することができると考えている。会社が安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として招聘し、会社及び子会社を監査することに同意する。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会計士事務所の続投に関する公告」に記載されています。
6、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議し、可決した。
監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」を審査し、会社は比較的良好な内部統制制度体系を確立し、有効に実行することができ、会社の内部監査部門と人員の配置がしっかりしており、会社の内部統制の実行状況に対して監督作用を果たしていると考えている。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制の実情を真実かつ正確に反映している。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
《2021年度内部統制自己評価報告》、《モルガンスタンレー証券(中国)有限公司、 Citic Securities Company Limited(600030) Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 2021年度内部統制自己評価報告の査察意見》全文詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
7、「武漢必凱爾救助用品有限公司2021年度業績承諾完成状況に関する説明」を審議し、可決した。
検査の結果、監事会は2021年12月31日現在、武漢必凱爾救助用品有限会社の累計純利益数は人民元12811076万元で、累計完成率は188.28%だったと判断した。業績承諾の実現状況は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の特別監査を経た。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
「武漢必凱爾救助用品有限会社の2021年度業績承諾の完成状況に関する説明」、「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 2020年度資金募集による資産購入業績承諾の2021年度実現状況説明に関する審査報告」、「モルガンスタンレー証券(中国)有限会社、 Citic Securities Company Limited(600030) Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 2020年度転換社債公開発行の2021年度業績承諾実現状況に関する査察意見」全文詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
8、「2021年度募集資金の実際の保管と使用状況に関する特別報告」を審議し、可決した。
監査の結果、監事会は会社の2021年度の募集資金の使用状況が必要な手続きを履行し、関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」、「会社募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金が違反して使用される状況は存在しないと判断した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度募集資金の実際の保管と使用状況に関する特別報告」、「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 募集資金の保管と使用状況の鑑識報告」、「モルガンスタンレー証券(中国)有限会社、 Citic Securities Company Limited(600030) について Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見」の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
9、「商誉減損引当金の計上に関する議案」を審議し、可決した。
検査の結果、監事会は会社が商誉減損引当金を計上するのは慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」、「資産評価基本準則」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定と会社の資産の実際の状況に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「商誉減損準備の計上に関する公告」。「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 財務報告を目的とした商誉減損テストに関するCBCH II及びCBCH V買収後の商誉所在資産グループの回収可能価値資産評価報告」の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類の検査準備
会社の第5回監事会の第20回会議の決議。
ここに公告する。
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 監事会
二〇二二年四月十三日
