Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
総裁の仕事細則
(二O二二年四月改訂)
第一章総則
第一条 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (以下「会社」と略称する)経営管理の制度化、規範化、科学化を促進し、会社の重大な経営意思決定の正確性、合理性を確保し、民主的な意思決定、科学的な意思決定レベルを高めるため、「会社法」、「証券法」、「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」の規定は、本仕事の細則を制定する。
第二条会社の総裁は法律、行政法規と「会社定款」の規定を遵守し、誠実さと勤勉な義務を履行しなければならない。
会社の総裁を代表とする高級管理職チームは会社の日常経営管理を担当し、会社の取締役会に対して責任を負い、仕事を報告する。
高級管理者は会社の利益を出発点とし、慎重、まじめ、勤勉に権利を行使し、保証しなければならない。
1、法律法規、「会社定款」の規定と取締役会の授権に基づいて職権を行使する。
2、誠実さの原則で会社の取締役会に責任を負う。
3、会社の株主総会、取締役会の決議を執行する。
4、取締役会、監事会の職責履行に対する監督を受け、職責を真剣に履行する。
第三条本細則は会社全体の高級管理者及び関係者に拘束力がある。
第四条会社の持株子会社は本細則を参照して実行することができる。
第二章高級管理職の構成と採用
第五条会社の高級管理者は総裁、副総裁、財務総監、取締役会秘書などを含む。
第六条会社は総裁を一名設け、理事長が指名し、取締役会が任命または解任する。会社の副総裁、財務総監は総裁が指名し、取締役会が任命または解任し、副総裁、財務総監は総裁に責任を負う。
第七条次のいずれかの場合、会社の総裁、副総裁、財務総監を担当してはならない。
(I)民事行為能力がないか、または民事行為能力を制限する。
(II)汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用または社会主義市場経済秩序の破壊により、刑罰を言い渡され、執行期間が満了して5年を超えていないか、または犯罪によって政治的権利を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えていない。
(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーが、当該会社、企業の破産に対して個人責任を負う場合、当該会社、企業の破産清算が終わった日から3年を超えない。
(IV)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(V)個人が負担した金額の大きい債務が満期になっても返済されていない。
(VI)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受け、期限が満了していない場合。
(VII)証券取引所に公開的に上場企業の高級管理職に適していないと認定されたのは2年未満である。(VIII)最近3年間、中国証券監督管理委員会、証券取引所に処罰され、懲戒されたその他の状況がある。
(IX)法律、行政法規または部門規則に規定されたその他の内容。
第八条高級管理職の任免は関連法律、法規と会社定款の規定に厳格に従い、相応の法定手続きを履行しなければならない。いかなる組織と個人も、会社の高級管理職の正常な採用プログラムに介入してはならない。
第九条会社は高級管理職と招聘契約を締結し、双方の権利義務関係を明確にしなければならない。
第10条高級管理職は任期3年ごとに、連続して再任することができる。
第十一条高級管理職は任期満了前に辞職を提出することができ、辞任の具体的な手順と方法は「会社定款」と高級管理職と会社の間の労務契約の締結規定に従う。
第三章総裁の職責と分業
第十二条総裁は会社の全面的な仕事を主宰し、その他の人員は総裁の仕事に協力し、分業して責任を負い、それぞれその職を司る。
第十三条総裁は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。
(II)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の基本管理制度を立案する。
(V)会社の具体的な規則を制定する。
(VI)取締役会に会社の副総裁、財務総監の任命または解任を要請する。
(VII)取締役会が任命または解任を決定すべき以外の責任管理者を任命または解任することを決定する。
(VIII)本規約または取締役会が授与したその他の職権。
第14条副総裁は以下の職責を行使する。
(I)総裁の決定を執行し、総裁の仕事の展開に協力する。
(II)分管業界の年度、四半期計画を決定し、組織し、実施し、分管業界の生産経営計画目標の分解、実行と追跡考課を担当する。
(III)分管業界とその所属企業機構の設置案を組織し、定職定員定責案を制定する。(IV)会社の具体的な管理規則を制定する。
(V)分管業界の雇用計画を組織する。
(VI)分管業界の重要な経済契約の締結と実行状況を指導、検査する。
(VII)分管業界の発展計画と実施計画を組織する。
(VIII)業界製品の市場開発を組織し、新製品開発と新技術、新技術の普及活動を実行する。
(8552)業界の資産管理を担当する。
(X)総裁が授与したその他の職権。
第十五条会社の財務総監は以下の職責を行使する。
(I)総裁の決定を執行し、総裁の仕事の展開に協力する。
(II)会社の財務管理制度を制定し、部下の会社の財務規則を審査する。
(III)会社の会計計算を担当し、コスト管理を組織する。
(IV)会社の財務予算、決算案を立案する。
(V)財務制御制度を実施し、財務分析を行い、財務リスクを制御する。
(VI)会社の資金管理を担当し、資金計画を立案し、資金流量をコントロールし、資金需要をバランスさせ、融資ルートを確立する。
(VII)部下会社の財会機構と人員設置案を立案する。
(VIII)財会人員の指導、育成;
(8552)総裁に会社の財務重大状況と会社の財務異常変動状況をタイムリーに報告する。
第十六条会社の総裁とその他の高級管理者は「会社定款」を遵守し、職責を忠実に履行し、会社の利益を維持し、保証しなければならない。
(I)その職責範囲内で権利を行使し、権限を越えてはならない。
(II)会社の商業行為は国家法律、行政法規及び国家各経済政策の要求に合致し、商業活動は営業許可証に規定された業務範囲を超えない。
(III)「会社定款」の規定または取締役会が知っている場合に承認した場合を除き、当社と契約を締結したり取引をしたりしてはならない。
(IV)内幕情報を利用して自分や他人のために利益を得てはならない。
(V)自営または他人のために会社と同類の業務を経営したり、当社の利益を損なう活動に従事したりしてはならない。
(VI)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を受け取ったりしてはならず、会社の財産を横領してはならない。
(VII)資金を流用したり、会社の資金を他人に貸したりしてはならない。
(VIII)職務の便利さを利用して、自分や他人のために会社に属するべきビジネス機会を横領したり、受け入れたりしてはならない。
(8552)会社の資産をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管してはならない。
(X)会社の資産が当社の株主またはその他の個人の職務に提供されない。
(十一)在任中に取得した当社に関する機密情報を漏らしてはならない。しかし、法律に規定があり、公衆の利益に要求がある場合、裁判所またはその他の政府主管機関にこの情報を開示した場合を除く。
(十二)会社の証券発行書類と定期報告書に対して書面で意見を確認し、会社が開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、証券発行書類と定期報告内容の真実性、正確性、完全性または異議がある場合、書面で意見を確認し、理由を陳述しなければならない。(十三)監事会に関係状況と資料を如実に提供し、監事会または監事の職権行使を妨げてはならない。
(十四)法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」に規定されたその他の勤勉義務。
第十七条会社の高級管理者は有効な回避制度を実行し、自分の関連取引に対して自発的に理事長、取締役会または株主総会の承認を提出しなければならない。
第18条会社の高級管理職及びその両親、配偶者、子女が当社又は会社の関連企業の株式(株式)を保有する場合、保有状況及びその後の変動状況を取締役会に如実に申告しなければならない。
第四章総裁工作機構及び工作手順
第一節総裁工作機構
第19条高級管理者チームの下に人力行政部、財務管理部、工程管理部、情報管理部、投資法務部、億帆原料薬事業部、億帆漢方薬事業部、億帆小分子事業部、億帆大分子事業部、億帆国際事業部、億帆革新(研究開発)事業部などを設置し、会社の日常管理と生産経営管理を担当する。
第二節総裁事務会議制度
第20条総裁は、本細則第3章に記載の職権を行使する際、総裁事務会議の形式で検討することができる。事務会議は主に以下の問題を解決することを研究している。
(一)会社の中長期発展計画、重大投資プロジェクト及び年度生産経営計画の方案を立案する。(二)会社の年度財務予算決算案を立案する。会社の税引き後の利益分配方案、損失を補う方案などを立案する。
(三)会社の登録資本金の増加または減少と会社の株式、債券の発行などの提案案を立案する。
(四)会社の内部経営管理機構の設置方案を立案する。
(五)会社の従業員の給料と賞罰案を立案し、年度雇用計画を立案する。
(六)会社の基本管理制度を立案し、会社の具体的な規則を制定する。
(七)取締役会の決議事項に基づき、会社の経営管理実施案を研究制定する。
(八)取締役会が審査した年度生産計画、投資計画と財務事前決算案に基づき、取締役会が授権した額計画内で、具体的な実行案を検討する。
(九)取締役会が授権した投資、意思決定権限内で、具体的な処理案を研究・実行する。
(十)研究は会社の各部門、中層管理職の任免を決定する。研究は会社の従業員の採用、アップグレード、昇給、賞罰と辞退を決定する。
(十一)その他総裁事務会議の討論を提出する必要がある議題。
第21条総裁弁公会は総裁が主宰し、総裁が理由で会議に出席できない場合、総裁が副総裁を指定して会議を招集し、主宰しなければならない。
第二十二条総裁事務会は例会と臨時会議に分けられる。例会は毎月中上旬に開催される。臨時会議は随時開催を通知することができる。
第二十三条総裁事務会は会社の高級管理者が参加し、必要に応じて他の関係者に通知することもできる。
第二十四条総裁弁公会は従業員の賃金、福祉、安全生産及び労働に関する研究決定を行う。
会社の従業員の保護、労働保険、解任(または除名)など、従業員の切実な利益などの問題にかかわる場合は、事前に職工会と職代会の意見を聴取しなければならない。
第25条総裁事務会議は総裁が主導的な意思決定意見を提出し、総裁は意思決定を行う前に会議に参加する他の人員の意見を十分に聴取しなければならない。
第二十六条総裁事務会議が決定した後、取締役会に審議を要請する必要がある事項は、総裁が取締役会に提出して審議する。総裁の職権範囲内の事項は、総裁または総裁が指定した他の高級管理職が具体的に実行する。
第二十七条総裁事務会議は、議決事項に重大な相違が生じた場合、総裁は当該事項を理事長に報告し、状況に応じて取締役会会議の開催を提案するかどうかによって決定する義務がある。
第28条総裁弁公室は総裁弁公会の議題の収集、会議の通知、会務と会議の記録の引き受け、会議の紀要の整理などの仕事を担当する。
総裁事務会会議の議事日程及び出席範囲は総裁の審査を経た後、会議の開催1日前に書面、電話又は電子メールで全員に通知しなければならない。
会社の子会社、部門または人員は総裁事務会会議の討論の議題を提出しなければならない。会議が開かれる前に総裁事務室に申告し、総裁事務室が総裁に指示した後に手配しなければならない。会議の質を保証し、会議の実効にこだわるために、会議は一般的に臨時の提案と会議の既定の議題とは関係のない内容を挿入しない。重要な議題の討論資料は少なくとも1日前に出席した会議員に送って調べなければならない。
第二十九条総裁弁公会会議の決定事項は会議紀要または決議の形式で作成され、会議を主宰する総裁または副総裁が署名した後、具体的な責任者または部門が組織して実施する。会議紀要の内容は主に会議名、会議時間、会議場所、出席会議人員、会議議事日程、会議発言要点、会議決定を含む。
会議紀要は会議の司会者が審査し、配布するかどうかと配布範囲を決定する。会議紀要は会社の事務室からアーカイブする。秘密保持が必要な書類は、秘密等級を明記しなければならない。
第三節総裁業務手順
第三十条投資プロジェクトの作業手順:総裁は会社の投資計画の実施を主宰する。会社の投資プロジェクトの管理規定によると、投資プロジェクトを確定する時、会社の投資発展部はプロジェクトの実行可能性報告と関連資料を総裁事務会議の審議に提出し、総裁事務会の意思決定範囲内のプロジェクトに属し、総裁事務会は実施を承認する。取締役会の意思決定範囲内のプロジェクトは、総裁事務会が承認した後、取締役会に報告して審査・実施する。取締役会の決定
