証券コード: Youon Technology Co.Ltd(603776) 証券略称: Youon Technology Co.Ltd(603776) 公告番号:2022015転債コード:113609債券略称:永安転債
Youon Technology Co.Ltd(603776)
第3回監事会第16回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Youon Technology Co.Ltd(603776) (以下「会社」と略す)第3回監事会第16回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年4月12日10:00に通信採決方式で開催された。本会議の会議通知は2022年4月2日に監査役の皆様に電子メールで送信されました。今回の会議は監事会の李品三主席が招集し、司会し、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催及び出席者はいずれも「会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議・可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する議案」の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議・採択した
監事会は会社の「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年年度報告全文及び要約」を審査し、以下の審査意見を提出した。
1、会社2021年度報告及び要約の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の2021年度報告及び要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の報告期間の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、監事会は本意見を提出する前に、年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
4、全体監事承諾2021年度報告及び年度報告要約に開示された情報は真実、正確、完全であり、その中に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
対外報告『 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度報告』の全文と要約に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」が審議・採択された
監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができると考えている。このシステムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止とコントロールの役割を果たし、取締役会の会社の内部コントロールに関する自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部コントロール制度の建設と運行状況を反映した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度内部統制評価報告」。
(V)審議は「会社2021年度募集資金の預け入れと実際の使用状況に関する特別報告書」の監事会を可決し、「会社2021年度募集資金の預け入れと使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社募集資金の預け入れと使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、全面的、客観的、会社の募集資金の保管と使用状況を真実に反映し、募集資金の使用と管理違反が存在せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告(2022016)」。
(VI)「会計士事務所の再雇用に関する議案」が審議・可決された
監事会は、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に監査サービスを提供する間、独立、客観、公正の原則に基づいて、公認会計士の職業道徳と執業準則を遵守し、慎重に勤勉に会社に監査サービスを提供することができると考えている。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告と内部統制監査機構として再雇用することに同意した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「会計士事務所の再雇用に関する公告(2022017)」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した
監事会は、会社の2021年度利益分配案は会社の実情と未来の発展計画を結びつけて作成されたと考えている。「会社法」「証券法」「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に同意します。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「2021年度利益分配案の公告(2022018)」である。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「使用部分の一時的な遊休募集資金と自己資金による現金管理に関する議案」監事会を可決した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定。
会社は今回、一部の一時的な募集資金と自己資金を使用して現金管理を行い、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えることはなく、募集資金の用途を変え、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。以上、同社の今回の「一部の一時的な遊休募集資金の使用と自己資金の現金管理に関する議案」に同意した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。及び会社が指定して開示したメディア上の「一部の一時遊休募集資金と自己資金による現金管理に関する公告(2022019)」である。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)審議は「一部募集項目の実施進捗の調整に関する議案」を可決した。
監事会は、今回の会社が一部の募集プロジェクトの実施進度を調整することは、募集プロジェクトの実際の状況に基づいて慎重な決定であり、実施主体、実施方式、主要投資内容の変更にかかわらず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の変更事項はすでに必要な手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規と規範性文書の要求に合致している。当社は今回、資金投資プロジェクトの実施進捗状況を募集する事項の一部を調整することに同意します。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。及び会社が指定して開示したメディア上の「一部募集プロジェクトの実施進捗の調整に関する公告(2022020)」。
ここに公告する。
Youon Technology Co.Ltd(603776) 監事会2022年4月13日
