China International Capital Corporation Limited(601995)
について Youon Technology Co.Ltd(603776)
一部の募集プロジェクトの実施進捗を調整する
意見を査察する.
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」、「推薦機構」と略称する)は Youon Technology Co.Ltd(603776) (以下「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 」、「会社」と略称する)として初めてA株を公開発行し上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第11号–持続監督」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則(2020年12月改訂)」および「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営」などの関連規定について、募集項目の一部の実施進度を調整する事項について慎重に審査し、審査意見を発表した。資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「常州永安公共自転車システム株式会社の初公開発行株式の承認に関する承認」証監許可[2017521号によると、会社は実際に人民元普通株(A株)株240.00万株を社会に公開発行し、発行価格は26.85元/株で、募集資金総額は人民元64440万元で、引受費などの発行費用を差し引いた人民元635164万元である。実際に募集した資金の純額は人民元5808836万元である。上記の募集資金は2017年08月11日にすべて入金され、会計士事務所(特殊普通パートナー)に検証され、同検字(2017)第320 ZA 0007号「検資報告」を発行した。二、資金募集投資項目の基本状況
会社は初めて株式募集資金の投資項目を公開発行し、募集資金の使用計画は以下の通りである。
単位：万元
連番事業名事業総投資額予想募集資金使用額
1技術研究開発センター建設プロジェクト477360477360
2公共自転車システムの建設及び運営プロジェクトの運営資金5000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 831476を補充する
3銀行借入金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計59773605808836
注:2019年4月26日に第2回取締役会第22回会議、第2回監事会第12回会議を開催し、「一部募集プロジェクトの実施場所の変更及び実施進捗の調整に関する議案」を審議・採択した。会社は「技術研究開発センター建設プロジェクト」の実施場所を常州市新北区漢江路400号から薛家鎮漢江路以南、龍江路以東に変更し、番号高新分区
GX 100104ブロック;また、この募集項目が所定の使用可能状態に達した日は2021年に調整される。具体的には、2019年4月29日に発表された「一部募集プロジェクトの実施場所の変更及び実施進捗の調整に関する公告(2019030)」を参照してください。三、今回の一部募集プロジェクトの実施進度の調整の具体的な状況及び原因(I)一部募集プロジェクトの実施進度の調整の概況
現在、会社の募集資金投資プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、募集投資プロジェクトの建設が会社の利益と需要にもっと合致することを保証するために、プロジェクト実施主体と募集資金の投資用途が変更されない場合、会社は「技術研究開発センター建設プロジェクト」が予定の使用可能な状態に達する時間に対して調整を行う予定で、具体的には以下の通りである。
プロジェクト名予定使用可能ステータス日付
技術研究開発センター建設プロジェクト調整前2021年
調整後2022年
(II)一部募集項目の実施進捗を調整する原因
2020年以来、COVID-19肺炎の疫病は爆発し、持続時間が長く、疫病の操業停止と人員の流動制限の影響を受け、各業界の操業再開が遅く、工場の建設の進度は施工部門の操業再開の進度、物流などの多方面の要素の影響を受けているため、プロジェクトの実際の進度は予想の進度より遅れている。慎重な検討を経て、上述の募集項目が予想される使用可能状態に達する時間を2022年に調整する予定である。このほか、募集資金投資項目にはその他の変更はなく、募集資金の投資金額、投資方向、プロジェクト建設内容は変更されていない。四、今回の一部募集プロジェクトの実施進度の調整が会社に与える影響
今回の調整の一部の募集プロジェクトの実施進度は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」と「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規の規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの実質的な変更に属さない。募集資金の投資方向とプロジェクト建設内容を変更せず、会社全体の計画に合致し、募集資金投資プロジェクトの経営と未来の発展需要に合致し、募集資金投資プロジェクトの順調な実施に有利であり、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。五、会社が履行した審議手順
2021年4月12日、会社の第3回取締役会第18回会議、第3回監事会第16回会議は「一部募集プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」を審議・採択し、前述の変更に同意した。今回の一部の募集資金投資項目の調整実施の進度は株主総会の審議に提出する必要はない。
(I)独立取締役の意見
会社は今回、一部の募集プロジェクトの実施進度を調整し、相応の審査・認可手続きを履行し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規と規範性文書の要求に合致した。今回の変更事項は、募集資金の投入及び当該プロジェクトの実施の実質内容を変更せず、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの実施に不利な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益に合致する。私たちは会社の今回の「一部の募集プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」に同意します。（Ⅱ）監事会意見
今回の会社が一部の募集プロジェクトの実施進度を調整するのは、募集プロジェクトの実際の状況に基づいて慎重な決定であり、実施主体、実施方式、主要投資内容の変更にかかわらず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の変更事項はすでに必要な手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規と規範性文書の要求に合致している。当社は今回、資金投資プロジェクトの実施進捗状況を募集する事項の一部を調整することに同意します。六、推薦機構の審査意見
査察の結果、本推薦機構は、会社が一部の募集プロジェクトの実施進度を調整する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、独立取締役が明確な同意意見を発表したのは、募集プロジェクトの実際の状況に基づいて慎重な決定であり、実施主体、実施方式、主要投資内容の変更にかかわらず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場企業の募集資金の使用に関する規定に合致する。
以上、本推薦機構は会社の今回の会社の一部の募集プロジェクトの実施進度を調整することに異議がない。
(以下、本文なし)
