Youon Technology Co.Ltd(603776) 独立取締役
第3回取締役会第18回会議関連事項に関する独立意見『中華人民共和国会社法』『上海証券取引所株式上場規則』『上場会社独立取締役規則』等の関連法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に基づき、 Youon Technology Co.Ltd(603776) (“会社”)の独立取締役として、私たちは会社の第3回取締役会第18回会議の審議に関する事項と資料を真剣に審査し、独立判断に基づいて、前述の議案について以下の独立意見を発表した。
一、『2021年度内部統制評価報告に関する議案』
われわれは、会社は中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所に関する法律法規の要求に基づき、会社の実情と結びつけて、積極的に会社法人のガバナンス構造を完備することができ、既存の内部制御制度は比較的完全で合理的で、関連法律法規の要求を達成することができ、全体的に会社の経営活動の法に基づく秩序を保証し、会社の業務の発展を促進したと考えている。「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度内部統制評価報告」は、社内統制の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
二、「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」
2021年度の募集資金の保管と使用は、中国証券監督会、上海証券取引所の上場企業の募集資金の管理と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為はなく、募集資金の投向を変更したり、変更したりして株主の利益を損なうことはないと考えています。会社が作成した「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れがなく、会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。
三、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物関連業務に従事する資格を有し、会社にサービスを提供する間、独立、客観、公正の原則に基づいて、公認会計士の職業道徳と執業準則を遵守し、慎重に勤勉に会社に監査サービスを提供することができ、会社の「会計士事務所の継続招聘に関する議案」に同意する。
四、『会社2021年度利益分配予案に関する議案』
われわれは、会社の2021年度利益分配方案は会社の業界特徴、発展段階、利益レベル、資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の長期持続的な配当政策を体現し、株主の合理的なリターンと会社の持続的な発展の需要を兼ね備え、会社、株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、私たちはこの議案に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
五、「一部の閑置募集資金と自己資金を用いて現金管理を行う議案について」
当社は募集資金投資プロジェクトの正常な実施及び会社の日常運営と資金安全に影響しないことを確保する前提の下で、4億元を超えない公開発行A株の転換社債の閑置募集資金と4億元を超えない自己資金を適時に現金管理する予定であり、その決定手順は「上海証券取引所株式上場規則」に合致し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定は、資金の使用効率を高め、会社の現金資産収益を増加させ、株主利益の最大化を実現し、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、募集資金プロジェクトの建設と日常運営に影響を与えない。募集資金の用途を変更し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。当社は今回の「一部の一時的な遊休募集資金の使用と自己資金の現金管理に関する議案」に合意した。
六、「一部の募集プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」
当社は今回、一部の募集プロジェクトの実施進度を調整し、相応の審査・認可手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理指引第1号-規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の要求に合致したと考えている。今回の変更事項は、募集資金の投入及び当該プロジェクトの実施の実質内容を変更せず、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの実施に不利な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益に合致する。私たちは会社の今回の「一部の募集プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」に同意します。
七、「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別説明の議案」
「上場企業と関連者との資金往来の規範化及び上場企業の対外保証に関する若干の問題に関する通知」「大株主による上場企業の資金占用問題の再発防止に関する通知」などの法規及び文書の精神に基づき、資金収支計画、執行状況及び関連方面の検査と検査を通じて、2021年12月31日現在、会社は持株株主及びその関連者が非経営的に会社の資源を占有する状況は存在しない。
独立取締役:銭振華江氷趙麗錦2022年4月12日
