証券コード： Youon Technology Co.Ltd(603776) 証券略称： Youon Technology Co.Ltd(603776) 公告番号：2022023
転債コード:113609債券略称:永安転債
Youon Technology Co.Ltd(603776)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月9日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年5月9日14時30分
開催場所:常州市新北区漢江路400号(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月9日より
2022年5月9日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2会社2021年度監事会業務報告について√
3会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する議案√
4会社の2021年度報告全文及び要約に関する議案√
5会計士事務所の再雇用に関する議案√
6会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
7会社が銀行借入金の総合授信額を申請する議案について√
会社の独立取締役は2021年年度株主総会で述職報告を行う。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第18回会議の審議で可決され、具体的には2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。および会社が指定して開示したメディア上の関連公告。
2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5、6、74、関連株主の採決回避に関する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明(二)株主が上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合は、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見を投じた議決票(3)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決されたものとみなされ、第1回の投票の結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Youon Technology Co.Ltd(603776) Youon Technology Co.Ltd(603776) 20224/27
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他人員五、会議の登録方法(I)株主総会への出席の登録方式及び他人に株主総会への出席を委託する関連要求
1、法人株主の法定代表者が会議に出席した場合、単位営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カードと本人身分証明書を持つ。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は単位営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の書面授権委託書、法人株主口座と代理人身分証明書を持たなければならない。
2、自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書、株主口座カードを持たなければならない。自然人が他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は委託人の書面授権委託書、委託人身分証明書の原本またはコピー、本人有効身分証明書と委託人株主口座カードを持たなければならない。
3、株主は手紙またはファックスで登録することができ、そのうち、ファックスで登録する株主は、参加時に代理投票授権委託書などの原本を持って会社に提出してください。
4、代理投票授権委託書が委託人が他人に授権して署名した場合、授権して署名した代理投票授権委託書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。
5、参加登録は株主が法に基づいて株主総会に参加するための必須条件ではない。
(II)登録期間:2022年5月9日(9:00-11:30、13:30-14:30)
(III)登録場所:常州市新北区漢江路400号六、その他の事項(I)はCOVID-19肺炎の疫病の影響を受け、会社は株主全員が上海証券取引所のネット投票システムを優先的に通じてネット投票方式で株主総会に参加することを奨励し、現場で株主総会に参加するには現地の防疫規定に従う必要がある。会社は政府の関係部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守する。現場会議に参加する人員の防疫要求は以下の通りである。
(1)「健康コード」と「ストロークカード」はいずれも緑色である。
(2)48時間以内の核酸検査結果は陰性である。
(3)この14日以内に発熱、咳、咽頭痛、無力、嗅覚減退、下痢は認められなかった。(II)今回の株主総会の現場会期は半日で、会議に参加した株主または代理人は交通、食事と宿泊費を自弁する。(III)連絡先：
（1）担当者：董萍
（2）連絡先：051981822003
（3）ファックス番号：05198186701
（4）連絡先：常州市新北区漢江路400号
(5)郵便番号:213022(IV)現場会議に出席する株主または代理人は、今回の株主会議に参加する有効、完全な資料を持って、できるだけ早く会議現場に到着し、会議の指定開始時間までに入場手続きを完了することを確保してください。ここに公告する。
Youon Technology Co.Ltd(603776) 取締役会2022年4月13日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Youon Technology Co.Ltd(603776) ：
2022年5月9日
貴社は2021年度株主総会を開き、代わりに議決権を行使します。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
2会社2021年度監事会業務報告について
3会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する議案
4会社の2021年度報告全文及び要約に関する議案
5会計士事務所の再雇用に関する議案
6会社の2021年度利益分配予案に関する議案
7会社が銀行借入金の総合授信額を申請する議案について
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日備考：
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
