証券コード： Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 株式略称： Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 公告番号：2022042 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第23回会議は2022年5月6日(金)に2021年年度株主総会を開催することを決定した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
2022年4月11日に開催された第7回取締役会第23回会議は、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日時
現場会議開催時間：2022年5月6日午後1：30より
インターネット投票の時間:2022年5月6日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月6日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、開始時間は2022年5月6日午前9時15分から午後15時までである。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの方法で採決するしかない。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票採決結果を基準とする。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株主口座が2つのネット方式で投票を繰り返した場合、最初の有効投票を基準としている。
6、会議の株式登録日：2022年4月26日
7、会議出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日2022年4月26日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は本会社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2を参照)。今回の株主総会で審議された「2019年制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻しに関する議案」(2022年4月)は、上記議案と利害関係のある関連株主が採決を回避する必要がある。また、この種の株主は他の株主の委託を受けて投票することはできない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:安徽省合肥市肥西県桃花鎮凌雲路と文山路の交差点、合肥億帆生物製薬有限会社会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード
コメント
議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告』√
2.00『会社2021年監事会仕事報告』√
3.00『会社2021年度財務決算報告』√
4.00『会社2021年度報告書』√
5.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
「会社及び持株会社が金融機関に対して与信額を申請することについて√
6.00及び会社合併報告書の範囲内の保証額の議案」
「立信会計士事務所の再雇用について(特殊普通パートナー)は√
7.00会社2022年度監査機関の議案」
《2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特定項目√
8.00レポート
9.00『買い戻し消込2019年制限株インセンティブ計画部分について√
制限株の議案」(2021年6月)
10.00『買い戻し消込2019年制限株インセンティブ計画部分について√
制限株の議案」(2021年11月)
11.00『買い戻し消込2019年制限株インセンティブ計画部分について√
制限株の議案」(2022年1月)
12.00『買い戻し消込2019年制限株インセンティブ計画部分について√
制限株の議案」(2022年4月)
13.00『登録資本金の減少及びの改正に関する議案』√
14.00『15.00『16.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
17.00『の改正に関する議案』√
18.00「関連取引決定制度の改正に関する議案」√
19.00『の改正に関する議案』√
20.00『21.00『会社の組織構造の調整に関する議案』√
累計投票の提案
22.00「取締役会非独立取締役の選挙に関する議案」の応募者数5人
22.01程先鋒氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する
22.02周本余氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する
22.03葉依群氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する
22.04林行氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する
22.05馮徳崎氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する
23.00「取締役会独立取締役の選出に関する議案」の応募者数3人
23.01選挙GENHONG CHENG氏は会社の第8回取締役√
会独立取締役
23.02雷新途氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
23.03劉洪泉氏は会社の第8回取締役会の独立取締役に選出された。
24.00「会社監事会の選挙交代に関する議案」の応募者2人
24.01選挙許国漢氏は会社の第8回監事会監事√
24.02張連春さんを会社の第8回監事会監事に選出する
1、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
2、議案9、10、11はすでに第7回取締役会第18回(臨時)会議、第7回取締役会第21回(臨時)会議、第7回取締役会第22回(臨時)会議の審議を通過し、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に「2019年制限株インセンティブ計画部分制限株の買い戻しに関する公告」(公告番号:2021057)、「2019年制限株インセンティブ計画部分制限株の買い戻しに関する公告」(公告番号:2021090)と「2019年制限株インセンティブ計画部分制限株の買い戻しに関する公告」(公告番号:2022003)を掲載した。その他の議案の内容は、2022年4月13日に証券時報と巨潮情報網に掲載されたものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第7回取締役会第23回会議決議公告」、「会社第7回監事会第22回会議決議公告」。
3、会社は上述の議案に対して中小投資家の採決単独採決を行い、そのうち、上述の議案の中で議案の6、9、10、11、12、13は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ有効採決権株式総数の3分の2以上を経て可決しなければならない。
4、上述の議案では議案22、23、24は累積投票制を採用し、株主が保有する選挙票はその保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。議案23において、独立取締役候補の職務資格と独立性は、届出審査に異議がないことを深く提出した後、株主総会側が採決することができる。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式:現場、手紙、メールまたはファックス方式で登録を行う。
(II)登録時間:2022年4月29日(午前8:30-11:30、午後2:00-4:00)
(III)登録場所:安徽省合肥市経開区錦繍大道と青龍潭路の交差点、合肥億帆生物医薬有限会社。
(IV)登録及び出席要求
1、法人株の株主が法定代表者が出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、持株証明書、法定代表者身分証明書及び法定代表者資格証明書による。授権委託代理人が出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、持株証明書、法定代表者授権委託書、法定代表
2、個人株主は本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードと持株証明書で登録する。授権委託代理人は本人の有効な身分証明書、授権委託書と委託人の身分証明書のコピー、株式口座カードのコピーと持株証明書を持って登録する。
（V）会議連絡先
担当者：馮徳崎、李蕾
連絡先：055162672019055162652019
連絡先メールボックス
