証券コード： Youon Technology Co.Ltd(603776) 証券略称： Youon Technology Co.Ltd(603776) 公告番号：2022014
転債コード:113609債券略称:永安転債
Youon Technology Co.Ltd(603776)
第3回取締役会第18回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Youon Technology Co.Ltd(603776) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第18回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年4月12日10:30に現場と通信採決を組み合わせて開催された。本会議の会議通知は2022年4月2日に取締役の皆様に電子メールで送付されました。会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。今回の会議は会社の会長の孫継勝さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(II)「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社の2021年度独立取締役の述職報告に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度独立取締役述職報告」。
本議案は会社の株主総会に提出して聴取する必要がある。
(IV)「会社取締役会審計委員会2021年度の職務履行状況に関する報告書」を審議し、可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 取締役会監査委員会2021年度の職務履行状況報告」。
（V）「会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する議案」を審議し、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度報告」の全文と要約。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議し、可決した
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度内部統制評価報告」。
(VIII)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」を審議し、可決した。
上海証券取引所が発表した「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」と「上場企業日常情報開示業務覚書第1号臨時公告フォーマットガイドライン-第16号上場企業募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」の規定によると、会社は《 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告》を編制した。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告(2022016)」。
(「会計士事務所の続投に関する議案」を審議し、可決した。
会社は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して2022年度監査機構のために、会社に2022年度財務報告監査と内部制御監査サービスを提供し、株主総会授権会社の管理層に市場状況、具体的な監査要求と監査範囲に基づいて容誠会計士事務所と協議して2022年度関連監査費用を確定することを提案する。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「会計士事務所の再雇用に関する公告(2022017)」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決した。
会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録された総株式から会社の買い戻し専戸を差し引いた株式数を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1元(税込)を支給する予定である。2022年3月31日現在、会社の総株式は233425866株で、同日買い戻し専用証券口座が保有している2750000株を差し引いて、合計2306758660元(税込)の現金配当を支給する予定です。権益配分の株式登記を実施する前に、転換可能債券の株式転換、買い戻し株式、株式激励授与株式の買い戻し抹消、重大資産再編株式の買い戻し抹消などによって会社の総株式が変動した場合、会社は現金分配総額の不変原則を採用し、それに応じて1株当たりの現金配当金額を調整する予定である。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「2021年度利益分配案の公告(2022018)」である。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「一部の遊休募集資金と自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議し、可決した。
募集資金と自己資金の効率を高め、一部の閑置募集資金と自己資金を合理的に利用し、募集資金プロジェクトの建設と使用、募集資金と自己資金の安全に影響しないことを確保するために、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。会社は使用額が4億元を超えない公開発行A株転換社債の閑置募集資金と4億元を超えない自己資金を適時に現金管理する予定である。投資期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。上記の期限と額内で、資金はスクロールして使用することができ、会社の管理層に関連事項の処理を許可する。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。及び会社が指定して開示したメディア上の「一部の閑置募集資金と自己資金を用いた現金管理に関する公告(2022019)」である。
(十二)「一部募集プロジェクトの実施進捗の調整に関する議案」を審議し、可決した。
現在、会社の募集資金投資プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、募集プロジェクトの建設が会社の利益と需要にもっと合致することを保証するために、プロジェクトの実施主体と募集資金の投資用途が変更されない場合、会社は「技術研究開発センター建設プロジェクト」が予定の使用可能な状態に達する時間を2022年に調整する予定である。それ以外に、募集資金投資項目に変更はありません。独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。及び会社が指定して開示したメディア上の「一部募集プロジェクトの実施進捗の調整に関する公告(2022020)」。
(十三)「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別説明案」の独立取締役が当該議案に同意した独立意見を審議し、可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 非経営性資金の占有及びその他の関連資金の往来に関する特別説明」。
(十四)「会社が銀行借入金の総合授信額を申請することに関する議案」を審議し、可決した。
会社及び子会社の経営発展計画と財務状況に基づき、年度経営計画と目標の完成を確保し、経営資金の需要を満たすために、会社及び子会社は2022年度に銀行に総額10億元を超えない総合授信額を申請する予定で、期限は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会が開催される日までである。会社の株主総会は会社の理事長またはその授権代表に実際の経営状況の必要に応じて、上述の授信額内で会社を代表して関連業務を処理し、関連法律文書に署名することを授権する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。及び会社が指定して開示したメディア上の「銀行借入金総合授信額の申請に関する公告(2022021)」である。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十五)「会社の組織構造の調整に関する議案」を審議し、可決した。
取締役会は会社の組織構造の調整に同意した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。および会社が指定して開示したメディア上の「会社の組織構造の調整に関する公告(2022022)」。
(十六)「会社の2021年度株主総会の開催を提案する議案について」を審議し、可決した。
取締役会は会社の2021年度株主総会の開催に同意し、株主総会の通知の具体的な詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。及び会社指定開示のメディア上の「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度株主総会開催に関する通知(2022023)」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
ここに公告する。
Youon Technology Co.Ltd(603776) 取締役会2022年4月13日
