証券コード： Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 証券略称： Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 公告番号：2022010 Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
第7回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 第7回取締役会第10回会議は2022年4月1日に通知を出し、2022年4月11日に通信方式で開催された。
今回の会議で採決に参加すべき取締役は8名、実際に採決に参加した取締役は8名である。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は記名投票で採決し、以下の議案を審議した。
1、「2021年取締役会業務報告」を審議、採択した
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度報告」の「管理職討論と分析」部分。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
2、審議は『2021年総経理業務報告』を可決した
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度報告」の「財務報告」部分。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
4、審議は『2021年度報告及び要約』を可決した
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
2021年年度報告全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。年報要旨は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
5、「2021年度利益分配予案」の審議が成立した
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。証券時報の「2021年度利益分配予案の公告」と。独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、関連意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
6、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
当社の「2021年度内部統制自己評価報告」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
7、審議は『2021年度社会責任報告』を可決した
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
当社の「2021年度社会責任報告」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
8、審議は「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」の採決結果を可決した:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
当社の「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。会計士事務所が会社の募集資金の保管と使用状況を審査した後に発行した「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。9、審議は『予測 Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) と国機グループ及びその傘下企業の2022年日常関連取引に関する議案』を可決した。
この関連取引はコミュニケーションを通じて、当社の独立取締役の承認を事前に得た。この議案を審議する際、朱峰、馬堅、仲明振、謝東鋼関連取締役は本議案の採決を回避した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。証券時報の「2022年日常関連取引予想公告」と。独立取締役は本取引事項に対して独立意見を発表し、関連意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
10、『予想 Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) とハト会社及びその傘下企業との2022年日常関連取引に関する議案』を審議、可決した
この関連取引はコミュニケーションを通じて、当社の独立取締役の承認を事前に得た。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。証券時報の「2022年日常関連取引予想公告」と。独立取締役は本取引事項に対して独立意見を発表し、関連意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。11、審議は『和 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 鄭州支店が資産プール業務を継続することに関する議案』を可決した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。証券時報の「資産プール業務の継続に関する公告」と。独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、関連意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
12、審議は『対国機財務有限責任会社のリスク持続評価報告書』を採択した
この議案を審議する際、朱峰、馬堅、仲明振、謝東鋼関連取締役は本議案の採決を回避した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。と証券時報の「対国機財務有限責任会社のリスク持続評価報告」。独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、関連意見は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
13、「2021年の資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。証券時報の「2021年度資産減価償却準備に関する公告」と。
14、「融資担保に関する議案」を審議、可決
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。証券時報の「融資保証に関する公告」と。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
三、書類の検査準備
(I)会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
(II)独立取締役に関する意見;
(III)独立財務顧問が発行した関連意見。ここに公告する。
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 取締役会2022年4月13日
