Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 独立取締役2021年度及び
第7回取締役会第10回会議関連事項の独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの法律、法規、規範性文書と「会社章程」「 Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、私たちは Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) の独立取締役として、会社の2021年度及び第7回取締役会第10回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、会社の取締役、役員報酬に関する独立意見
2021年度、会社は取締役及び高級管理者の報酬制度と審査激励制度を厳格に執行し、報酬の発行手順は関連法律法規及び会社定款、規則制度の規定に合致する。
二、対外保証及び関連者が会社の資金を占有する状況の特別説明と独立意見中国証券監督管理委員会の「上場会社と関連者の資金往来及び上場会社の対外保証の若干の問題の規範化に関する通知」と「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」などの規定の要求に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の対外保証状況と持株株主及びその他の関連者の占用資金状況に対して必要な理解と査察を行い、関連説明及び独立意見は以下の通りである。
2021年12月31日現在、会社は前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した関連者の非経営的占有資金状況は存在しない。
2021年12月31日現在、会社は完全子会社及び完全子会社間の保証が存在し、それ以外に、対外保証、違反対外保証などの状況は発生せず、前年度に発生して2021年12月31日まで累計した対外保証、違反対外保証などの状況も存在しない。
以上の事実に基づいて、私たちは会社が関連法規政策の規定を厳格に執行し、会社と株主の利益を確実に守ったと考えています。
三、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査の結果、会社は比較的完備した法人管理構造を確立し、内部制御体系が比較的健全で、関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致し、会社の内部制御の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映した。
四、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案は会社の実情から出発し、「会社定款」と会社の「未来3年(20212023年)株主収益計画」の規定に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの利益分配案に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
五、2022年日常関連取引予想事項に関する独立意見
私たちは独立取締役として、会社の第7回取締役会第10回会議で審議・採択された中国機械工業グループ有限会社及びその傘下企業、白鳩研磨材研磨具有限会社及びその傘下企業の2022年日常関連取引予想事項に対して独立意見を発表した。
1、当該関連取引は会社の第七回取締役会第十回会議の審議を経て可決され、審議の時、関連取締役は取締役会の採決を回避した。この関連取引の審議手順は関連法律、法規と会社定款の規定に合致する。
2、会社は上述の関連者と商品を購入し、労務を受け入れ、商品を販売し、労務取引価格を公正に提供し、上場会社と全体株主の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中、小株主と非関連株主の利益を損なっていない。
3、この取引に対して、私たちは同意します。
六、会社が2021年度に国機グループの傘下企業及び白鳩会社と実際に発生した取引金額が予想より20%以上低いこと及び国機グループの傘下企業と実際に発生した取引対象と予想対象とに大きな差があることについての査察意見
会社が2021年度に国機グループの傘下企業及び白鳩会社と実際に発生した取引金額は予想20%以上を下回っている。主に会社が2021年の日常関連取引額を予想する際、年初に得た情報に基づいて年間発生可能な業務金額を推定しているため、実際の過程で、一部の予想業務は今年度発生していない。一部の予想業務は今年度発生していない。一部の業務で発生した金額は年初の予想を下回っており、実際の発生額と予想金額、実際の取引対象と予想対象との間に大きな違いがある。会社が発生した関連取引は実際の状況と経営の需要に合致し、取引は市場の原則に基づいて価格を決め、公正で合理的で、会社と中小株主の利益を損なっていない。
七、資産プール業務の継続に関する独立意見
1、会社が展開した資産プール業務は会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高め、予想された効果を実現した。
2、当社は総額が3億元を超えない資産プール業務を継続することに同意し、業務期間は2021年度株主総会の審議が通過してから2023年5月31日までである。業務期間内に、上記の額を循環して使用し、銀行に相応の保証を提供することができる。
3、私たちはこの事項を株主総会の審議に提出することに同意します。
八、国機財務有限責任会社のリスク持続評価報告に関する独立意見
1、業務リスクをコントロールし、資金の安全を保障するため、リスク処置予案の要求に基づき、軸研科学技術は国機財務会社に対してリスク持続評価を行った。リスク持続評価報告は客観的に公正であり、国機財務会社のリスク状況を反映し、会社が関連リスクをタイムリーかつ効果的に防止するのに有利である。
2、当該事項は会社の第七回取締役会第十回会議の審議を経て可決され、審議の際、関連取締役は取締役会の採決を回避し、審議手順は関連法律、法規と会社定款の規定に合致した。
(独立取締役の2021年度及び第7回取締役会第10回会議に関する事項に対する独立意見署名ページ)
王懐書:
王波:
孫振華:
2022年4月11日
