証券コード： Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 証券略称： Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 公告番号：2022011
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
第7回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 第7回監事会第7回会議は2022年4月1日に通知を出し、2022年4月11日に通信方式で開催された。
今回の会議で採決に参加すべき監事は3名、実際に採決に参加する監事は3名である。今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致し、会議は有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議に出席した監事は記名投票で以下の決議を審議した。
1.審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。証券時報の「2021年度監事会工作報告」と。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
2.「2021年度財務決算報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
議案の内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度報告全文」の「財務報告」部分。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
3.審議は『2021年度報告及び要約』を可決した
監査を経て、監事会は取締役会が Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 2021年年度報告のプログラムを編成し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
2021年年度報告全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。年報要旨は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
4.「2021年度利益分配予案」を審議、可決
審査を経て、会社の監事会は取締役会が提出した2021年度利益分配予案が会社の実際に合致し、会社の「定款」と会社の「未来3年(20212023年)株主リターン計画」の規定に合致し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:3票可決、0票反対、0票棄権。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。証券時報の「2021年度利益分配予案の公告」と。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
5.「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
会社の内部統制制度、関連制度の執行状況の検査を通じて、監事会は、会社の2021年度の内部統制の自己評価報告は真実で、完全に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映し、内部統制の全体評価は客観的で、正確であると考えている。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
当社の「2021年度内部統制自己評価報告」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
6.「2021年度資産減損引当金計上に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社が今回資産減価償却準備を計上した決議手続きは合法的で、根拠が十分であると考えている。「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、資産の減価償却を計上した後、会社の資産と財務状況を公正かつ客観的に反映することができる。監事会は今回の資産減価償却準備に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
議案内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。証券時報の「2021年度資産減価償却準備に関する公告」と。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 監事会2022年4月13日
