証券コード： Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 証券略称： Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 公告番号：2022013
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
2021年度利益分配予案の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) (以下「 Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 」)は2022年4月11日に第7回取締役会第10回会議と第7回監事会第7回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議・承認を提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、2021年度利益分配予案の具体的な状況
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社の2021年度合併報告書で実現した親会社の株主に帰属する純利益は1273822万元で、会社の「定款」の規定によると、利益分配は以下の通りであることが確認された。
1、本年度は親会社が実現した純利益の10%に基づいて法定黒字積立金844.69万元を引き出す。上記法定剰余金積立金を引き出した後、2021年度に実現した株主分配可能な純利益は1189353万元で、前年度の未分配利益を加えて、累積株主分配可能な利益は6969134万元である。
2、2021年度は任意の剰余積立金を引き出しない。
3、会社の2021年12月31日の総株式524349078株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1.02元(税込)を配当し、合計534836万元の現金配当を配当し、残りの未分配利益は翌年に繰り越す。親会社が2021年度末に株主に分配できる利益は1071840万元で、今回配布する予定の現金配当総額はこの金額を超えず、今回の配当要求を満たしている。
4、2021年度は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
分配案の実施前に会社の総株式が転換可能債権、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、配当総額を一定に維持したまま分配割合を再計算する。
今回の利益分配案は、会社定款に規定された利益分配政策と会社が開示した株主収益計画(20212023年)に合致する。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。
二、独立取締役の意見
会社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案は会社の実情から出発し、「会社定款」と会社の「未来3年(20212023年)株主収益計画」の規定に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの利益分配案に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
三、監事会の意見
会社監事会は取締役会が提出した2021年度利益分配予案が会社の実際に合致し、会社の「定款」と会社の「未来3年(20212023年)株主収益計画」の規定に合致し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
四、その他の説明
1、今回の利益分配予案が公表される前に、会社は内幕関係者の範囲を厳格にコントロールし、本事項の内部情報関係者に対して秘密保持と内幕取引厳禁の告知義務を履行し、届出登記を行った。
2、今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十回会議決議。
2、第七回監事会第七回会議決議。
3、独立取締役の意見。
ここに公告する。
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 取締役会2022年4月13日
