Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
「株主総会議事規則」改正案
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社
定款ガイドライン」、「上場企業株主総会規則」、「上場企業ガバナンス準則」、「深セン証券取引」
易所株式上場規則と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード
上場企業の規範運営」などの法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」の規定は、
「株主総会議事規則」に関する条項は改正され、今回の「株主総会議事規則」の改正はまだ
2021年度株主総会審議を提出する必要がある。具体的な改訂内容は以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
第1.1条は規範 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (以下は公第一条と略称して会社の行為を規範化し、当社の株主総会が司に従うことを保証する)株主総会の仕事秩序と行為方式であり、『中華人民共和国人民法に基づいて職権を行使し、当社と株主の合法的権益を維持し、共和国会社法』(以下は『会社法』と略称する)、『中華人民共和国会社法』(以下「会社国証券法」(以下「証券法」(以下「証券法」と略称する)、『深セン証券取引所上法』)、『中華人民共和国証券法』(以下「証1市規則」(以下「上場規則」と略称する)、『深セン証券取引所中券法』)、『上場会社株主総会規則』、「上場企業小企業板上場企業規範運営ガイドライン」(以下「規範運営管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深作ガイドライン」と略称する)と「 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 規約」(以下、深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–主「会社規約」と略称する)などの関連規定に基づき、本議事規則を制定する。板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、行政法規、規範性文書及び当社定款の規定は、本規則を制定する。
第四条株主総会は、年度株主総会と臨時株主大第4.1条株主総会に分けて、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年1回開かれ、前の会計2会に開かなければならない。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年度年度終了後の6ヶ月以内に開催しなければならない。臨時株主総会は不定期終了後の6ヶ月以内に開催される。「会社法」第百条に規定された臨時株主総会を開くべき状況が発生した場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開かなければならない。
第6.7条株主会議の通知は以下の内容を含む。
(I)会議の日付、場所、会議の期限;
(II)会議審議の事項と提案を提出する。
(III)明らかな文字で説明する:全株主はいずれも株主の第18条株主総会の通知に出席する権利があり、会議時間、地会を明記し、代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主は代点し、株式登録日を確定する。株式登録日と会議日の3人は、会社の株主である必要はありません。間の間隔は2つの取引日以上7つ以上の取引(IV)が株主総会株主の株式登録日(株式登録日。株式登録日が確認された場合、変更してはならない。
日と会議の日付の間の間隔は7営業日以下であるべきである)。
(V)投票代理委託書の送付時間と場所;
(VI)会務常設連絡先名、電話番号。
第20条会社は会社の住所地又は株主総会会議の通知で確定したその他の場所で株主総会を開催しなければならない。
第7.0条会社が会社の住所地又は「会社定款」に規定する地株主総会は、会場を設置し、現場会議の形式で開催しなければならない。公の場で株主総会を開く。会社はまた、株主が株主総会に参加するために、会場を設置し、現場会議の形式で開催し、便利にしなければならない。株主が上述の方式で株主総会に参加する場合、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会または「会社定款」の規則に従って出席すると見なす。
4定、安全で、経済的で、便利なネットワークあるいはその他の方式を採用して株主のために現場会議の時間、場所の選択に参加して株主の参加を容易にしなければならない。株主総会に便宜を提供する。株主が上記の方式で株主総会に参加して株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会の現場会の場合、出席と見なす。開催場所を変更してはならない。変更が必要である場合、招集者は現場会議の開催日の少なくとも2営業日前に公告し、原因を説明しなければならない。株主は自ら株主総会に出席して議決権を行使することもできるし、他人に代わって出席と授権範囲内で議決権を行使するように委託することもできる。
第21条会社は株主総会通知に第7.2条株主総会ネットワーク又はその他の方式の投票の開始時間、ネットワーク又はその他の方式の採決時間及び採決手順を明確に記載しなければならない。
現場株主総会の開催前日の午後3:00より早くてはならない。株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間ではなく、現場株主総会の開催当日の午前9:30より早くてはならない。その終了時間は現場株主総会の開催当日の午前9:15より遅くなく、現場株主総会の終了当日の午後3:00より遅くない。株主総会の開催当日午前9:30、その終了時間は現場株主総会の終了当日午後3:00より早くてはならない。
第三十一条株主は株主総会の審議予定事項と関連関係がある場合、採決を回避し、その議決権を有する株式は株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上しない。
株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する場合、中小投資家の採決は単独で票を計算しなければならない。単独で切符を計算した結果は直ちに公開しなければならない。
第7.6条取締役会、独立取締役及び代表会社は、外有表会社が自己の株式を保有し議決権を有していないことを発行し、かつ当該部分の株式不決権株式総数の10%以上の株主は、以下の条件の下で、株主総会に出席し議決権を有する株式総数を公に計上することができる。
司株主は株主総会での投票を募集する:株主が会社の議決権のある株式を購入して「証券法」第六六十三条第一項、第二項の規定に違反した場合、この規定を超えた比例部(I)は、株主募集の投票権に基づいて、徴収された株式が購入後36ヶ月以内に採決集投票権を行使できない株主に関連情報を十分に開示する適切な理由と、株主募集の投票権に基づいている。株主総会に出席して議決権を有する株式の総数を計上しない。(II)投票権募集は無償で行うべきである。会社の取締役会、独立取締役、議決権のある株式の1パーセント以上を保有する株主、または法律、行政法規または中国証券監督管理委員会の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、株主投票権を公開的に募集することができる。株主投票権の募集は、募集された人に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または変相有償で株主投票権を募集することを禁止する。法定条件を除いて、会社は募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。
第7.18条株主総会が選挙取締役、監事について採決する場合、第32条株主総会は選挙取締役、監事について累積投票制を実行する。すなわち、採決権のある株式ごとに選出採決を予定する場合、会社定款の規定または株主総会の決議に基づいて、取締役、監事人数と同じ採決権を享有し、株主は自由に董で累積投票制を実行することができる。単一株主及びその一致行動者は7事、監事候補者の間でその議決権を分配し、複数人に分散して投じることができ、権益のある株式の割合が30%以上の会社に対して、1人に集中して投じることができ、取締役、監事候補者の得票数に応じて累積投票制を採用することができる。前項でいう累積投票制とは、株主の順序で、出向後に選出される予定の取締役、監事の人数に基づき、得票大会により取締役又は監事が選出される場合、普通株(議決権を含む比較的多数の者が当選する。回復した優先株)の株式所有と選出すべき取締役又は監事の人数をいう。
……同じ議決権で、株主が所有する議決権は集中的に使用できます。
第三十六条株主総会に出席する株主は、議決を提出する提案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対または棄権(累第7.22条株主総会に出席する株主は、議決を提出する積投票制を除く)。証券登記決済機構は深港通株の提案として以下の意見の一つを発表した:同意、反対または棄権。の名義の所有者は、
