Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
YIFAN PHARMACEUTICAL CO.，LTD.高級管理職報酬管理制度
(二O二二年四月改訂)
目次
第一章総則……3第二章管理機構……3第三章報酬の構成……4第四章審査と実施手順……6第五章附則……7
第一章総則
第一条 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (以下「会社」と略称する)現代企業制度に適応する激励制約メカニズムの確立を推進し、役員の積極性、主体性と創造性を効果的に動員し、企業経営管理レベルを高め、企業利益の成長を促進するため、「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」などの法律法規及び「 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 規約」の関連規定に基づき、会社の実情に合わせて、本制度を制定する。
第二条本制度でいう役員は以下の人員を指す。
(I)総裁;
(II)副総裁;
(III)取締役会秘書;
(IV)財務総監。
第三条会社の役員の分配と考課は企業の経済効果を出発点とし、会社の年度経営計画と役員の分管活動の仕事目標に基づき、総合考課を行い、考課結果に基づいて役員の年度報酬分配を確定する。
第四条会社の役員報酬の確定は以下の原則に従う。
(I)労働分配と責任、権、利を結合する原則。
(II)収入レベルと会社の利益と仕事の目標を結びつける原則;
(III)報酬と会社の長期利益を結合する原則;
(IV)報酬基準の公開、公正、透明の原則。
第二章管理機構
第五条取締役会
(I)会社の役員報酬管理制度の制定を審査・認可する。
(II)会社の役員チームの年度業績目標と任期業績目標を審査・制定し、総裁と役員チームに対して業績考課を行う。
第六条報酬と審査委員会
(I)会社の役員報酬管理制度を起草し、取締役会に報告して審査・認可する。
(II)会社の役員の年度業績考課実施方法を審査・認可する。
(III)会社の報酬制度の執行状況を監督する。
(IV)会社の役員の職責履行状況を検査する。
第七条総裁
(I)本制度に基づいて、会社の役員の年度業績考課の具体的な方法を提出し、報酬と考課委員会の承認と実施を報告する。
(II)副総裁、取締役会秘書、財務総監(以下、副総などの他の役員)の年度仕事考課目標を審査、確認し、責任書を締結する。
(III)率先して業績考課グループを設立し、役員の業績考課の日常業務を担当する。
(IV)役員に対して半年度評価と年度考課を行う。
(V)本制度及び業績考課の具体的な方法の規定に基づき、役員の業績報酬の分配と奨励を立案する。
第三章報酬の構成
第8条役員報酬は基本報酬、業績報酬、奨励の3つの部分から構成される。
第九条基本報酬
基本報酬は主に職位、責任、能力、市場給与相場などの要素を考慮して確定し、毎月支給する。会社の総裁と副総経理などのその他の役員の基本報酬基準は以下の通りである。
総裁の年間基本報酬は48万元である。
副総などの他の役員の年間基本報酬は25-42万元である。
第十条業績報酬
(I)業績報酬は業績報酬基数を基礎とし、会社の役員チームが取締役会が下した全体年度業績目標と役員が個人年度仕事目標を達成した考課状況に基づいて得た報酬である。業績報酬は、年度監査が完了してから1ヶ月以内に支給されます。
会社の業績報酬基数は:総裁20万元;副総などの他の役員:10-18万元。(II)業績報酬考課の指標は以下の3つの部分を含むべきである。
第一部分:役員チームの年間業績目標の完成状況。
第二部分:年度分管業務目標及び重点プロジェクト、重大措置の完成状況。
第三部分:その他の管理要求指標の完成状況。
(III)役員の年度考課総得点は業績報酬と結びついている。役員個人が実際に獲得した業績報酬は本人の業績報酬基数の0～130%であるべきである。
第十一条奨励
(I)奨励とは、役員チームが取締役会が下した年度利益指標を超過達成した場合に、役員チームに対して実施する激励を指す。利益指標が完成しないと奨励されない。
(II)役員チームが取締役会が下した年度利益指標を超過達成した場合、超過利益の1-6%の割合で役員チーム奨励金を抽出することができ、最高は役員チームの年度基本報酬と業績報酬基数総額の5倍を超えない。
(III)奨励金の支給
1、奨励金は役員の任期内に累計計算する。任期内の前年度に利益目標を達成できなかった場合、前年の未完成利益指標部分を差し引いて、本年の奨励金を計算しなければならない。
2、当年の奨励金は総奨励額の70%で支給され、残高は第12条の規定状況が発見されていない場合、任期満了後の4ヶ月以内に1回支給される。
3、奨励は総裁が各役員の業績考課の得点、職場の重みなどの要素に基づいて分配案を確定する。その年に支給すべき奨励金(総奨励額の70%部分)は、会計士事務所が年度監査を完了してから1ヶ月以内に支給される。
第十二条役員の在任期間中、次の例の一つが現れた場合、年度業績考課はゼロ点となり、年度業績報酬と奨励を支給しない。
(I)会社の各規則制度に深刻に違反し、会社内部の厳重な警告以上の処分を受けた場合。(II)会社の利益を深刻に損害した場合。
(III)年度財務会計報告が会計士事務所及び公認会計士に保留意見、否定意見又は意見を表明できない監査報告を発行された場合。
(IV)重大な違法行為で中国証券監督管理委員会に行政処罰されたり、深セン証券取引所に公開的に非難されたり、不適切な人員と宣言されたりした場合。
(V)個人的な理由で勝手に退職したり、辞職したり、免職されたりした場合。
(VI)取締役会は年度業績報酬と奨励のその他の状況を支給すべきではないと考えている。
第四章審査と実施手順
第13条役員考課は考課グループが実施する。
審査結果報告報酬と審査委員会の審査・認可確認。
第十四条役員本人は会社の全体の年度経営目標に基づき、分業と結びつけて毎年の年末に次の年度に分けた仕事目標と重点仕事(審査項目)の提案を提出し、審査グループに報告しなければならない。
第十五条審査グループは会社の役員チームの全体業績目標と各役員人員の分業に基づき、副総などの他の役員人員の目標責任書の提案を討論し、総裁の審査確定に報告する。総裁の年度考課目標は主に取締役会が下した会社の役員チームの年度業績目標である。
第十六条経営年度が始まる前に、会社は役員全員とそれぞれ目標責任書に署名する。総裁、取締役会秘書は理事長と目標責任書を締結し、その他の役員は総裁と目標責任書を締結した。役員が締結した目標責任書は、役員の年間報酬考課の根拠となる。
第十七条半年度が終わった後、審査グループが役員に対して半年度の評価を行い、評価意見を各被評価者にフィードバックする。
第18条経営年度が終了した後、役員は審査グループに書面で職務報告をしなければならない。その後、考課グループが具体的な考課操作を行い、表を統一的に作成し、業績評価基準とプログラムに基づいて被考課者の年度仕事目標の完成状況などを総合的に評価し、採点し、「業績考課評価意見」を発行し、総裁に報告して審査する。総裁は審査の得点を適切に調整する権利がある。
第19条総裁は審査結果と報酬分配政策に基づき、役員の年度業績報酬と奨励額を確定し、報酬と審査委員会に報告して審査する。
第20条役員業績考課は会計士事務所が年度監査を完了した後20日以内に完成し、考課結果を書面形式で被考課役員に通知しなければならない。
第21条役員は通知を受け取った後、異議があれば、通知を受け取った後の1週間以内に報酬と審査委員会に申告し、報酬と審査委員会が処理することができる。報酬と審査委員会の処理結果が認められない場合は、取締役会に訴えることができる。
第二十二条経営年度において、経営環境などの外部条件に重大な変化が発生した場合、取締役会は総裁及び役員チームの審査指標を調整することができる。総裁は副総などの他の役員の審査指標を調整することができる。
第五章附則
第二十三条本制度は会社の取締役会の審議を経て発効し、会社がこれまで制定した「高級管理者報酬管理制度」は同時に廃止された。
第二十四条取締役会授権報酬と考課委員会は「会社の役員年度業績考課実施方法」を審査・認可する。
第25条会社の中層、従業員業績考課方法は会社の役員チームが制定し、実施する。第二十六条本制度は会社の取締役会が解釈を担当する。
