Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
独立取締役会社第七回取締役会第二十三回会議に関する事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の規定に基づき、 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会の独立取締役として、現在、会社の第7回取締役会第23回会議の関連事項に対して事前承認意見を発表し、具体的には以下の通りである。
一、『立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機構への再雇用に関する議案』の事前承認意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業の監査業務に従事する豊富な経験と職業素質を備えており、会社の2021年度監査業務において専門的な執業能力を示し、仕事は勤勉で責任を果たし、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続的に招聘することに同意し、招聘期間は1年であると考えている。この議案を会社の第7回取締役会第23回会議に提出して審議することに同意した。
二、「会社の持株株主を引き続き受け入れ、実際のコントロール者が会社から銀行への借入金に担保及び関連取引を提供することに関する議案」の事前承認意見
会社の持株株主、実際の支配人の程先鋒さんは会社の発展を支持するために、会社が銀行に借金して保証を提供する問題を解決するために、その個人信用あるいは保有する会社の株で会社が銀行に借金して総額が20億元を超えない保証を提供するつもりです。今回の保証は、会社が持株株主、実際の制御者にいかなる保証費用を支払う必要はなく、いかなる形式の反保証も提供する必要はありません。今回の保証では、会社と中小株主の権益を損なうことはありません。
私たちは今回の会社の持株株主、実際のコントロール者が会社の銀行への借金に責任を負う行為が関連取引を構成していると考え、「会社の持株株主を受け入れ、実際のコントロール者が会社の銀行への借金に担保と関連取引を提供することに関する議案」を会社の第7回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意した。
[このページには本文がなく、独立取締役対 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 第7回取締役会第23回会議関連事項事前承認意見署名ページである。]独立取締役の署名:
GENHONG CHENG雷新途劉洪泉
2022年4月13日
