Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
『監事会議事規則』改正案
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社
定款ガイドライン、「深セン証券取引所株式上場規則」と「深セン証券取引所上場会社
法律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの法律、行政法規、部門規則
及び「会社定款」の規定は、「会社監事会議事規則」に関する条項を改正する予定である。
「会社監事会議事規則」の改正は2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な改訂
内容は次のとおりです。
シーケンス番号改訂前改訂後
第一条会社法人の管理を改善するために、監事会の第一条会社法人の管理を改善し、監事会の監督作用を発揮するために、『中華人民共和国会社法』(以下、監督作用を簡略化し、『中華人民共和国会社法』(以下、「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下、「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所株式上場規則」(1「証券法」で)、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「深深深圳証券取引所上場会社は「上場規則」と略称する)、「 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 定款」(律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営)、「億下略称「会社定款」などの関連規定により、本規則を特製する。帆医薬株式会社定款(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定は、本規則を特製している。
第二条監事会は会社が法に基づいて設立した監督機構であり、第二条監事会は会社が法に基づいて設立した監督機構であり、株主総会に責任を負い、仕事を報告する。監事会は会社の財務を検査し、株主総会は仕事を報告する。監事会は会社の財務を検査して、会社の資産の安全を保護して、会社の経営と財務のリスクを下げて、会社の資産の安全を維持して保護して、会社の経営と財務のリスクを下げて、2株主の権益を守って、会社の取締役、総経理、副総経理、総工事に対して
師、財務総監、取締役会秘書及びその他の高級管理職は株主権益を執行し、会社の取締役、総裁及びその他の高級管理職が会社の職務を執る行為を監督する。会社の職務を行う行為を監督する。
第三条会社監事会は三人の監事からなり、そのうちの一人の第三条会社監事会は三人の監事からなり、そのうちの一人の監事は従業員代表が担当する。監事は任期3年ごとに、監事を連選して従業員の代表が担当することができる。監事は任期3年ごとに再選することができる。再任する。
3取締役、総裁及びその他の高級管理職は監事を兼任してはならない。最近2年以内に会社の取締役または高級管理職を務めた会社の取締役、高級管理職およびその配偶者と直系親族の会社での監事人数は、会社の監事総数の2分の1を超えてはならない。取締役、高級管理職の在任期間中は会社の監事を担当してはならない。
第4条監事会は株主代表監事と従業員代表監事を含む第4条監事会は株主代表監事と従業員代表監事の4事を含み、そのうち従業員代表監事の割合は3分の1を下回らない。従業員のうち、従業員代表監事の割合は3分の1を下回らない。従業員代表監事は会社の従業員が従業員代表大会、従業員大会または代表監事を通じて会社の従業員が従業員代表大会、従業員大会または
その他の形式の民主選挙が発生した。その他の形式の民主選挙が発生した。
単一株主が指名した監事は会社の監事総数の2を超えてはならない。
1分の1。
第七条監事会は法に基づいて以下の職権を行使する。
(I)取締役会が作成した証券発行書類と定期報告書を審査し、書面審査意見を提出し、監事は書面確認意見に署名しなければならない。監事は定期報告と証券発行書類の内容の真実性、正確性、完全性または異議があることを保証できない場合、書面確認意見の中で意見を発表し、理由を陳述しなければならない。
第七条監事会は法に基づいて以下の職権を行使する:(II)会社の財務を検査する。監事会は独立して仲介(I)を招聘することができ、取締役会が作成した会社の定期報告に対して審査機構に専門的な意見を提供しなければならない。
書面による審査意見を提出する。(III)取締役、高級管理職に対して会社の職務を執行する行(II)会社の財務を検査する。監督を行うために、法律、行政法規、部門規則、規則(III)に違反して取締役、高級管理職に対して会社の職務を執行する模範文書、本定款または株主総会決議の取締役、高級管理職を監督するために、法律、行政法規、本定款または株理人員に対して罷免の提案を提出する。取締役、高級管理職が東大会決議に違反した取締役、高級管理職が罷免の提案を提出したことを発見した。反法律法規または本規約の場合、監督職責を履行し、(IV)取締役、高級管理職の行為が会社の取締役会に通知または株主総会に報告し、直接中国の利益にも提出できる場合、取締役、高級管理職に是正を要求しなければならない。証券監督管理委員会及びその派遣機構、証券取引所又はその他の部門の報告;5(V)臨時株主総会の開催を提案し、取締役会で履行しない
「会社法」に規定された招集と株主総会の職責を主宰する時、招集と(IV)取締役、高級管理者の行為が会社の主宰株主総会を損害する。利益の場合、取締役、高級管理職に是正を要求する。
(VI)株主総会に提案する。(V)臨時株主総会の開催を提案し、取締役会が「会社法」第百五十二条の規定に従い、「会社法」が規定した招集と株主総会の職責を主宰する際に、取締役、高級管理者を招集し、訴訟を提起する。株主総会を主宰する。
(VIII)会社の経営状況が異常であることを発見し、調査することができる。
必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所などの専門(VI)を招聘して株主総会に提案することができる。
機構はその仕事に協力し、費用は会社が負担する。
(VII)「会社法」第百五十一条の規定に従い、取締役、高級管理職に対して訴訟を提起する。
(VIII)会社の経営状況が異常であることを発見し、調査することができる。必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所などの専門機関を招聘して協力することができ、費用は会社が負担する。
(IX)法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」または株主総会が授与したその他の職権。
第16条監事会定期会議の開催は会議の開催前第16条監事会定期会議の開催は会議の開催前に少なくとも10日前に監事に通知しなければならない。監事会臨時会議の開催は会議で少なくとも10日前に監事に通知しなければならない。会議の通知は書面の形式で専任者の送達、ファックス、電子メール、会社ERP事務システムあるいはその専任者の送達、ファックス、電子メール、会社ERP事務システムあるいはその
彼は方式的に全体の監事に提出した。できるだけ早く監事会の臨時会議を開いて、彼は方式的に全体の監事に提出する必要がある。
緊急事態が発生した場合、全体の監事の一致した同意を得て、監事会は会議を招集するが、招集者は会議で説明しなければならない。会議の開催は前述の通知期間の制限を受けなくてもよいが、監事会記録にこれを記載し、全体の参会監事が署名しなければならない。監事会が交代した後の初会議は、交代当日に開催することができ、会議を開く時間は第1項の通知方式と通知時間の制限を受けない。
監事会会議は現場で開くこともできるし、通信(ビデオ、電話、ファックス、電子メール)で開くこともできる。監事会は現場と通信方式を同時に行う方式で開催することもできる。
第二十二条監事会会議は会議の記録をしなければならない。会議第二十二条監事会会議は会議の記録をしなければならない。会議の記録は会議の開催時間、場所、方式、招集者(司会者)、会議の出席状況、議題、討論の経過及び採決結果を記載しなければならない。7持人)、会議の出席状況、議題、討論の経緯及び採決結果。監事会の会議記録は真実で、正確で、完全で、会議に出席した監事を十分に反映し、記録に署名しなければならない。監事会会議は会議員が審議事項に対して提出した意見を記録し、会議に出席した監事は会社のファイルを少なくとも10年保存しなければならない。記録にサインする。監事会会議の記録は会社のファイルとして少なくとも10年保存されている。
